AVIT.LTD — Board/Management Information 2014

Dec 12, 2014

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-056

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12 日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开了公司第三届董事会第 六次会议。公司董事吴谦先生、李冠滨先生、高见先生、朱鸣学先生、刘鹏先生、 赵子忠先生（视频在线方式）、刘宇先生（视频在线方式）出席会议，董事陈坤 江先生因公出差，授权委托董事吴谦先生代为进行表决并签署相关会议文件，董 事张海川先生因公出差，授权委托董事高见先生代为进行表决并签署相关会议文 件，监事列席会议。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有 关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司副董事长吴谦先生召集和主持。会议以现场举手表决的方 式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘众华会计 师事务所作为公司2014年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司 2014年度股东大会时止。

各独立董事认为：众华会计师事务所具有证券业从业资格，具备上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了 公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连 续性，经事先认可，同意继续聘请众华会计师事务所为公司2014年度审计机构， 并提交公司董事会和股东大会审议。

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本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司原银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合作，董事会同 意公司向以下两家银行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需要。该综合授 信额度尚须授信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根 据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

银行名称	综合授信额度	用途	期限
招商银行深圳分行科技园支行	6,000 万	贷款、票据、保函等	1 年
民生银行深圳分行	3,000 万	贷款、票据、保函等	1 年

今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会 决议。同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司法定代表人陈坤 江先生或陈坤江先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司日常经 营性关联交易的议案》；

同意控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司为了日常业务经营及开 展的需要以及在深圳本地区域内能够快速推广相关产品和服务而向其两个股东 单位深圳时刻网络传媒有限公司和深圳市广电生活传媒股份有限公司采购其自 有信息源的五年使用权的关联交易事项。

经核查，各独立董事认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关 联股东的利益。经事先认可，同意本次关联交易，并同意将本次关联交易提交董 事会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 4、审议通过了《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》；

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同意公司于2014 年12 月30 日召开公司2014 年第三次临时股东大会。会议 议案内容：

• 1、《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》；

• 2、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2014年12月12日

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