AVIT.LTD — Board/Management Information 2013

Dec 6, 2013

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2013-045

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期 将于2014年1月届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将第三 届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候 选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据公司章程的相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工 代表监事一名。监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期为三年。监事任 期届满，连选可以连任。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股 份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分开使用。

三、监事候选人的推荐及产生

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会以及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的 股东有权向公司监事会书面提名推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个 推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

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四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2013年12月16日[含当日]前）

• 按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；（监事候选 人推荐表样本见附件）

• 2、上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符

• 合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

• 3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案

• 的方式提请公司股东大会审议；

• 4、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受推荐，承诺资

• 料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

• 5、在新一届监事会就任前，现任监事仍按有关法律法规的规定继续履行职

• 责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 为自然人，且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间 和精力履行监事职责。

凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

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• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

• （一）推荐人推荐非职工监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐表原件（表格格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

• 2、推荐人必须在2013年12月16日18:00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮

戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：朱伟旻 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：0755-83571200 联系传真：0755-83575099

联系地址：深圳市福田区新洲十一街139号中央西谷大厦15层 邮编：518048

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会

2013年12月6日

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附件：

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人推荐表

推荐人			联系电话
推荐人证券账户			持股数量
非职工监事候选人信息
姓名			性别
出生日期			联系电话
传真			电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件				□是 □否
简历 （包括但不限于学历、职称、 详细工作履历、兼职情况等， 可另附纸张）
其他说明 （注：指与上市公司、持有上 市公司5%以上股份的股东或上 市公司控股股东及实际控制人 是否存在关联关系；持有上市 公司股份数量；是否受到中国 证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒等，可另附 纸张）
推荐人（签名或盖章）
		日期： 年 月 日

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