AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Dec 9, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-070

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，深圳市佳创视讯技 术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月7日在深圳市福 田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第十 二次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加 会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1 、审议《关于补选职工监事的议案》；

同意郑清仪女士因个人原因辞去职工监事职务。

经公司职工代表大会选举，补选胡勇先生为职工监事。

胡勇 先生 ，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生，2003年12月起在我司工作，现任研发总监。持有公司股票共 151,200股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2012年12月7日

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