AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-060 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年11月6日以电子邮件的形式通知各董事于2012年11月12日在深圳市 福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开了公司第二届董事会第 十七次会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、高见、刘宇、李冠滨、 独立董事陈广见、谭民望、独立董事赵子忠（视频在线方式）出席会 议。

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法 律规定及《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

1 、审议《关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100% 股 权事项进展的议案》；

审议通过关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%股 权事项的进展，同意公司依据收购协议约定履行后续事项。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2 、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

董事会认为本次担保主要是为了满足佳创视讯（香港）贸易有限 公司日常经营的需要，被担保的全资子公司财务状况稳定，经营情况 良好，偿债能力较强，财务风险可控，为其提供担保符合公司整体利 益，同意公司对佳创视讯（香港）贸易有限公司提供额度200万美元 的融资担保。

公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项出 具了独立意见。

保荐机构就该事项出具《招商证券关于深圳市佳创视讯技术股份 有限公司对全资子公司提供担保事项的专项核查意见》。

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本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 3 、审议《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年11月30日召开2012年第五次临时股东大会，审 议如下事项：

• 1）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 《2012年第五次临时股东大会会议通知》同日刊登在中国证监会

• 指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会

2012年11月12日

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