AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-061

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，深圳市佳创视讯技 术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月12日在深圳市福 田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第十 一次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，召开程序、参加 会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1 、审议《关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100% 股 权事项进展的议案》；

审议通过关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%股 权事项的进展，同意公司依据收购协议约定履行后续事项。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2 、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经认真审核，监事会认为，公司本次对外担保对象为全资子公司 佳创视讯（香港）贸易有限公司，该子公司的经营情况稳定，且公司 在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可 控范围内，同意公司对佳创视讯（香港）贸易有限公司提供额度200 万美元的融资担保。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2012年11月12日

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