AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-040

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8月22日以电子邮件的形式通知各董事2012年8月28日在深圳市福 田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开公司第二届董事会第十五 次会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、高见、刘宇、谭民望、陈 广见、李冠滨出席会议；独立董事赵子忠因出差外地，以视频在线方 式参与会议，进行表决并签署相关会议文件，监事列席会议。本次董 事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本 公司《章程》规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议《关于董事、监事薪酬的议案》； 审议通过关于董事、监事薪酬的议案。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会进行审议。

2、审议《关于任命公司内审部经理的议案》；

审议同意任命蒋丽君女士担任公司内审部经理职务，负责内审部 的日常工作。

蒋丽君女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科，会计专业，拥有注册会计师、注册税务师执业资格，从事审计工 作多年。2000年11月-2011年11月在深圳大华会计师事务所从事审计 工作；2011年11月进入公司，负责内部审计相关工作。

蒋丽君女士无持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东，公 司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

1

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形，符合任职资格。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营 运资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》；

审议通过公司使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运 资金”人民币2,700万元收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100% 的股权并使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”人 民币1,300万元对其增资。

本次收购交易完成后，天柏宽带网络技术（北京）有限公司将成 为公司的全资子公司，故此，公司于2012年2月9日第二届董事会第十 一次会议审议通过的《关于使用自有资金在北京设立全资子公司的议 案》即行终止。

《关于使用部分超募资金收购天柏宽带网络技术（北京）有限公 司并对其增资的可行性研究报告》详见同日中国证监会指定创业板信 息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。 会议决定于2012年9月18日召开2012年第三次临时股东大会，审 议事项如下：1、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。

《2012年第三次临时股东大会会议通知》同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2012年8月28日

2