AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Aug 13, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-033

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8月3日以电子邮件的形式通知各董事2012年8月10日在深圳市福田 区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开公司第二届董事会第十四次 会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、刘宇、谭民望、陈广见、李 冠滨出席会议；董事高见、独立董事赵子忠因出差外地，以视频在线 方式参与会议，进行表决并签署相关会议文件，监事列席会议。本次 董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及 本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案： 1、审议《关于改聘2012年审计机构的议案》；

公司拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年 度审计机构，聘期一年。

此议案已取得公司独立董事的事前认可并发表独立意见认为：

经审核，公司不再续聘深圳市鹏城会计师事务所不违反有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定且有 合理理由。公司已事先通知深圳市鹏城会计师事务所，符合《中国证 监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题 的通知》的有关规定。截至目前，深圳市鹏城会计师事务所未提出书 面异议。

董事会在发出《关于改聘2012年度审计机构的议案》前，公司审 计委员会、独立董事、财务总监、内审部负责人已经与众华沪银进行 了充分沟通、交流和现场考察，并取得了我们的认可。经了解，上海 众华沪银会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作

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要求。因此我们同意改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构，并将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会 审议。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会进行审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2、审议《2012年半年度报告全文及摘要》；

• 《2012年半年度报告全文及摘要》的具体内容同日刊登在中国证

• 监会指定的创业板信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》同时还 刊登于8月13日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的具体内容同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事发表独立意见：根据中国证监会《关于开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》（证监字【2007】28号，以下简称 “通知”）的文件要求和深圳证监局关于加强上市公司治理专项活动的 统一部署，公司认真学习通知精神，对照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等内部管理制 度，对公司治理情况进行了认真的自查，针对公司存在的问题，制定 了切实可行的整改计划，积极开展整改活动，并形成了《关于加强上 市公司治理专项活动的整改报告》。本次整改是对公司治理结构不断 完善，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作的过程。我 们认为本次活动的工作成员勤勉尽责，整改报告客观、公正地反应现 阶段公司治理的现状，整改措施符合有关法律、法规的要求及公司的 实际情况。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 4、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》； 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

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会议决定于2012年8月28日召开2012年第二次临时股东大会，审 议事项如下：1、审议《《关于改聘2012年审计机构的议案》。

《2012年第二次临时股东大会会议通知》同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2012年8月10日

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