AVIT.LTD — Board/Management Information 2012

Feb 12, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-004

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年2月9日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开了公 司第二届董事会第十一次会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、高 见、刘宇、陈广见、谭民望出席会议。独立董事赵子忠因公出国，授 权委托独立董事陈广见代为投票并签署相关会议文件，监事列席会 议。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法 律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。

本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手 表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报 告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司 治理有关文件，全面客观、实事求是地逐项深入查找存在的问题和不 足，认真分析原因，并制定了明确的整改措施和整改计划。同意公司 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》自本次董 事会通过之日起执行。

独立董事发表独立意见，认为公司编制的《关于加强上市公司治 理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告和整改计划》能够如实的反映公司治理中存在的问题，提出 的整改计划切实可行，并符合相关的法律法规的要求和公司的实际情 况。同意《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关 于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》和《关于加强 上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，详见中国证监会指定

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1

创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查

• 报告及整改计划》。

根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财 务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发„2010‟109号)的文件 精神和要求，为切实加强公司的财务会计基础工作，提升财务会计核 算水平、提高财务信息披露质量，公司组织开展了规范财务会计基础 工作的专项活动，目前已完成自查阶段工作，同意《关于开展规范财 务会计基础工作专项活动自查报告及整改计划》自本次董事会通过之 日起执行。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 3、审议通过了《关于使用自有资金在北京设立全资子公司的议

• 案》。

• 同意公司使用自有资金50万元在北京设立全资子公司。 拟设立全资子公司的基本情况如下：

公司名称：北京市博思软件开发有限公司（暂定名，具体以工商 登记注册的名称为准）

拟设立地点：北京市

注册资本：人民币50万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：软件开发及销售，计算机多媒体网络的系统集成及销 售；网络通信产品的销售。

本公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项 出具了独立意见。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 4、审议通过了《关于使用自有资金在深圳设立全资子公司的议

• 案》。

• 同意公司使用自有资金100万元在深圳设立全资子公司。 拟设立全资子公司的基本情况如下：

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公司名称：深圳市佳创视讯文化传媒有限公司（暂定名，具体以 工商登记注册的名称为准） 拟设立地点：深圳市 注册资本：人民币100万元 企业类型：有限责任公司

经营范围：有线数字电视增值业务的建设、开发、内容信息的集 成及运营管理和维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨 询（不含证券、保险、银行业务及其他限制项目）；经营广告业务； 计算机多媒体网络的系统集成及销售；网络通信产品的销售；文化礼 仪活动的策划（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

本公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项 出具了独立意见。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 5、审议通过了《关于签订软件子公司银行专户存储三方监管协

• 议的议案》；

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的 权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 同意深圳市佳创软件有限公司设立专项账户用于存放投资资金并与 保荐机构招商证券股份有限公司、银行签订《专户存储三方监管协 议》，对公司的募集资金进行监管。《专户存储三方监管协议》签订 完成后，公司将另行公告。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

• 6、审议通过了《关于使用自有资金对香港贸易子公司增加投资

• 的议案》。

同意公司使用自有资金对该全资子公司增加投资，投资总额300 万美元（含注册资本）。该投资款项将根据子公司实际业务开展的需 要分批逐笔拨付。同时董事会授权董事长陈坤江先生负责该笔款项后 续的拨付及使用事宜。

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3

• 本公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项

• 出具了独立意见。

• 本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2012年2月9日

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