AVIT.LTD — Audit Report / Information 2012

Apr 18, 2013

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二〇一二年度监事会工作报告

2012 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法 律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。 监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查， 维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次监事会会议，所有议案均获得全票通过，具体情 况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第二届监事 会第五次会 议	2012 年2 月 9 日	1、审议审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》 和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》； 2、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》； 3、审议《关于使用自有资金在北京设立全资子公司的议案》； 4、审议《关于使用自有资金在深圳设立全资子公司的议案》； 5、审议《关于签订软件子公司银行存储专户三方监管协议的议案》； 6、审议《关于使用自有资金对香港贸易子公司增加投资的议案》。
2	第二届监事 会第六次会 议	2012 年4 月 22 日	1、审议公司《2011 年年度监事会工作报告》； 2、审议《关于<2011 年年度报告>及<2011 年年度报告摘要>的议 案》； 3、审议《深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的2011 年度专项 报告》； 4、审议《2011 年度财务决算报告》； 5、审议《2011 年度利润分配预案》； 6、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》； 7、审议《关于2011 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》； 8、审议《关于资产减值计提的议案》； 9、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》； 10、审议《关于制订<对外投资制度>的议案》； 11、审议《关于子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租 赁房屋的议案》； 12、审议《关于公司2012 年第一季度报告全文和正文的议案》。
3	第二届监事	2012 年7 月	1、审议《股东回报规划事宜的论证报告》；

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	会第七次会 议	20 日	2、审议《股东回报规划》； 3、审议《公司章程修正案》； 4、审议《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运 资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施 多屏视频分发系统研发及产业化项目的的议案》； 5、审议《关于修订<财务管理制度>》。
4	第二届监事 会第八次会 议	2012 年8 月 10 日	1、审议《关于改聘2012 年审计机构的议案》； 2、审议《2012 年半年度报告全文及摘要》； 3、审议《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》； 4、审议《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
5	第二届监事 会第九次会 议	2012 年8 月 28 日	1、审议《关于董事、监事薪酬的议案》； 2、审议《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运 资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》。
6	第二届监事 会第十次会 议	2012 年10 月24 日	1、 审议公司《2012 年第三季度报告全文及正文的议案》； 2、 审议公司《2012 年第三季度募集资金使用情况报告》； 3、 审议公司《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地点的 议案》； 4、 审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补 充流动资金的议案》； 5、 审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。
7	第二届监事 会第十一次 会议	2012 年11 月12 日	1、 审议审议《关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100% 股权事项进展的议案》； 2、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
8	第二届监事 会第十二次 会议	2012 年12 月7 日	1、审议《关于补选职工监事的议案》。

二、监事会对2012 年度公司运作的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会 和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严 格的监督，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其 他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高 级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为； 公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

（二）检查公司财务情况

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本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进 行检查监督。监事会认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2012 年度财务报 告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为：2012 年度，在募集 资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、 《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募 集资金的情况；公司对调整募集资金投资项目实施进度及实施地点履行了相应的审批程 序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，监事会严格审查了公司收购资产的情况：经公司2012 年8 月28 日第二届 董事会第15 次会议审议通过，公司使用超募资金2,700 万元收购天柏宽带网络技术（北 京）有限公司的100%股权及主营业务。监事会认为：上述超募资金使用计划的表决程序合 法有效，不存在损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司不存在其他收购、出售资产交易情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需审核的关联交易事项。

（六）审核公司内部控制情况

公司监事会对公司2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实 履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查， 监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报 告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级 管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情 人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改 的情形。

（八）对公司2012 年度报告的专项审核意见

根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30 号— 创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2012 年度报告进 行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2012 年年度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、工作展望

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定， 忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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监事会 2013年 4月17日

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