AVIT.LTD — Audit Report / Information 2012

Aug 13, 2012

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-037

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于改聘2012年会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）自股改 至今，深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）一 直担任公司的审计机构，目前双方所签署的《审计业务约定书》已履 行完毕。经双方协商一致，深圳鹏城不再续任公司审计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经公司董事会 审计委员会认真筛选，认为上海众华沪银会计师事务所有限公司（以 下简称“众华沪银”）具有证券从业资格，且有为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，建议聘请众华沪 银为公司2012年度审计机构，聘期一年。

众华沪银成立于1985年，1993年与上海中华会计师事务所合并。 目前注册资本为250万元人民币，营业执照注册号：310114000049199， 注册地址为：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口，经营地址为：上海 市延安东路550号海洋大厦12楼。目前，众华沪银拥有员工800人，其 中注册会计师近300名。经营范围包括：审计，验证资本，资产评估， 投资评估及可行性研究，财务及管理咨询，会计制度设计，代理记帐， 会计顾问，代理税务申报及税务咨询，代拟合同章程等经济文件，培 训财会人员，其它会计和审计服务。

公司于2012年8月10日召开第二届董事会第十四次会议及第二届 监事会第八次会议，审议通过了《关于改聘2012年度审计机构的议 案》，聘任众华沪银为公司2012年度审计机构，聘期一年。同时，提 请股东大会审议。

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公司独立董事就本次改聘会计师事务所事项发表了如下独立意 见：

经审核，公司不再续聘深圳鹏城不违反有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定且有合理理由。公司已 事先通知深圳鹏城，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计 师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。截至目前， 深圳鹏城未提出书面异议。

董事会在发出《关于改聘2012年度审计机构的议案》前，公司审 计委员会、独立董事、财务总监、审计部负责人已经与众华沪银进行 了沟通及交流，并取得了我们的认可。经了解，众华沪银具有证券业 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司2012年度财务审计工作要求。因此我们同意聘任众华沪银为公司 2012年度审计机构，并将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会 审议。

上述改聘会计师事务所事项尚需提交公司2012年第二次临时股 东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起 生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后签署。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2012年8月10日

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