AVIT.LTD — AGM Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2020-026

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开2019 年度股东大会的议案》，决定于2020 年 5 月19 日（星期二）召开公司2019 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019 年度股东大会；

2．股东大会的召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年5 月19 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2020 年5 月19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5 月19 日上午9:30—11:30，下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年5 月 19 日9:15 至2020 年5 月19 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 6．股权登记日：2020 年5 月14 日（星期四）

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日2020 年5 月14 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布 的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代 理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2019 年度独立 董事述职报告》；

• 2、审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》的议案；

• 4、审议《2019 年度财务决算报告》；

• 5、审议《关于2019 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

• 7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；

• 7.1 选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非独立董事；

• 7.2 选举张海川先生担任公司第五届董事会非独立董事；

• 7.3 选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非独立董事；

• 7.4 选举詹华波先生担任公司第五届董事会非独立董事。

• 8、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；

• 8.1 选举李挥先生担任公司第五届董事会独立董事；

• 8.2 选举张学斌先生担任公司第五届董事会独立董事；

• 8.3 选举余波先生担任公司第五届董事会独立董事。

• 9、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

• 9.1 选举刘军先生担任公司第五届监事会非职工代表监事；

• 9.2 选举李小龙先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。

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上述议案中候选人采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分 别进行表决，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方 可提交公司股东大会选举。

披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体 内容详见公司2020 年4 月25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的 《第四届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2019年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2019年度独立董事述职报告》；	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》的议案；	√
3.00	《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的议案；	√
4.00	审议《2019年度财务决算报告》；	√
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；	√
6.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；	√
7.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；
7.1	选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非独立董事；	√
7.2	选举张海川先生担任公司第五届董事会非独立董事；	√
7.3	选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非独立董事；	√
7.4	选举詹华波先生担任公司第五届董事会非独立董事。	√
8.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；
8.1	选举李挥先生担任公司第五届董事会独立董事；	√

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8.2	选举张学斌先生担任公司第五届董事会独立董事；	√
8.3	选举余波先生担任公司第五届董事会独立董事。	√
9.00	《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.1	选举刘军先生担任公司第五届监事会非职工代表监事；	√
9.2	选举李小龙先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020 年5 月15 日上午10：00 至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2020 年5 月15 日下午16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼公司董事会办公室，邮编： 518048。

4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签 到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼董事会办公室

联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2020 年4 月24 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365264”，投票简称为“佳

创投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案8，有3 位候选人）

  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案7，有4 位候选人）

  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  • 股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立

董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案9，有2 位候选人）

  • 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  • 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东

• 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  - （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 
  

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年5 月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月19 日上午9：15，结束时 间为2020 年5 月19 日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术 股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
码		该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
1.00	《2019年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2019年度独立董事述职报告》；	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》的议案；	√
3.00	《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的议案；	√
4.00	审议《2019年度财务决算报告》；
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；
6.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7.00	关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；
7.1	选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非独立董事；
7.2	选举张海川先生担任公司第五届董事会非独立董事；
7.3	选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非独立董事；
7.4	选举詹华波先生担任公司第五届董事会非独立董事。
8.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；

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选举李挥先生担任公司第五届董事会独立 8.1 董事； 选举张学斌先生担任公司第五届董事会独 8.2 立董事； 选举余波先生担任公司第五届董事会独立 8.3 董事。 《关于提名第五届监事会非职工代表监事 9.00 候选人的议案》 选举刘军先生担任公司第五届监事会非职 9.1 工代表监事； 选举李小龙先生担任公司第五届监事会非 9.2 职工代表监事。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请 在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二○年 月 日

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