AVIT.LTD — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-052

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开2019 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年8 月6 日（星期二）召开公司2019 年第四次临时股东大会， 审议董事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会；

2．股东大会的召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年8 月6 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2019 年8 月5 日-2019 年8 月6 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年8 月6 日上午9:30— 11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2019 年8 月5 日15:00 至2019 年8 月6 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议；

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（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6．股权登记日：2019 年8 月1 日（星期四）

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日2019 年8 月1 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的 方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理 人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：深圳市福田区中央西谷大厦16 楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机 构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内 容详见公司2019 年7 月20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的 《第四届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1．00	《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

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出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019 年8 月2 日上午10：00 至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2019 年8 月2 日下午16：00 之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼公司董事会办公室，邮编： 518048。

4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签 到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15 楼董事会办公室 联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056 传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

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七、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2019 年7 月19 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365264”，投票简称为“佳

创投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1．00	《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反 对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年8月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年8 月5 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2019 年8 月6 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术 股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
1．00	《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请 在相应的表决意见项后划“√”。

可以: 不可以:

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一九年 月 日

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