Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

AVISION AGM Information 2024

Jul 3, 2024

52044_rns_2024-07-03_349e1afc-e12d-4e3f-bee6-398ecb7fcb68.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

虹光精密工業股份有限公司 一百一十三年股東常會議事錄

【本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果,會議內容、程序及 股東發言仍以會議影音記錄為準。】

時間:中華民國一百一十三年六月二十六日(星期三)上午九時整

地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路二十號 ( 採實體方式召開 )

  • 出席:出席總股數 137,729,733 ( 含採電子方式出席 3,760,016 股 ) 股,合計佔本公司已發 行股份總數 216,738,205 股 ( 不含無表決權之股數 ) 之 63.54 %。

  • 主席:盛董事長 少瀾

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

  • 記錄:陳受慶

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

出席董事:宗瑞瑤 ( 獨立董事 )

出席審計委員會委員:宗瑞瑤

宣布開會:報告出席股數已達法定股數,依法宣布開會。

一、 主席致詞:略

  • 二、 報告事項:

  • ( ) 本公司一百一十二年度營業報告。 ( 董事會提 ) 說明:一百一十二年度營業報告書,請參閱附件一。

  • ( 二 ) 本公司一百一十二年度審計委員會查核表冊報告。 ( 董事會提 ) 說明:審計委員會查核報告書,請參閱附件二。

  • ( 三 ) 大陸投資概況報告。 ( 董事會提 )

    • 說明:截至 112 年 12 月 31 日為止,本公司累計大陸投資金額約為新台幣 1,297,100,000 元,請參閱附件三。
  • ( 四 ) 本公司決議不分配一百一十二年股利報告。 ( 董事會提 ) 說明:本公司一百一十二年度未獲利,故不擬分派股利。

  • ( 五 ) 本公司增資健全營運計劃執行情形報告。 ( 董事會提 ) 說明:本公司增資健全營運計劃執行情形報告,請參閱附件四。

  • ( 六 ) 本公司私募普通股執行情形報告。 ( 董事會提 ) 。

  • 說明:本公司私募普通股執行情形報告,請參閱附件五

  • 1 -

  • ( 七 ) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 ( 董事會提 )

  • 說明:本公司 112 年度累積虧損為 1,337,746 仟元,已逾實收資本額新台幣 2,169,341 仟元二分之一。依公司法第 211 條規定,公司虧損達實收資 。

  • 本額二分之一時,董事會應於股東會報告,請參閱附件八

三、 承認事項:

第一案: ( 董事會提 )

  • 案 由:一百一十二年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

  • 說 明:本公司一百一十二年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣, 連同營業報告書,經審計委員會查核竣事,謹提請 承認。 ( 請參閱附件 。

  • 一、附件六、附件七 )

  • 決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:

表決結果 佔出席股東表決權數(%)
贊成權數136,421,165權
(含電子方式行使表決權2,655,030 權)
99.04%
反對權數198,927權
(含電子方式行使表決權198,927 權)
0.14%
無效與棄權及未投票權數1,109,641權
(含電子方式行使表決權906,059 權)
0.80%

股東戶號 25139 股東就公司股價、未來展望和規劃相關問題提問。 主席回覆摘要如下:

我們現在主要的產品是印表機,進入門檻比較高,市場已被原先廠家獨占,但是因 為我們的技術與專利並不是抄襲或是向他們購買,是自主研發的;公司在今年的第 一季財報上已經有些微的獲利,跟去年比起來是相對進步,第二季我們仍然會持續 努力。去年度相對來說是虹光的低點,本來這個產業並非那麼熱門,技術障礙也高, 但因為有比較好的技術,使得虹光在國際市場上逐漸被認可,獲利方面我們仍會持 續開發客戶、開發市場及努力提高營業額,以回報股東的信任,謝謝。

第二案: ( 董事會提 )

  • 案 由:一百一十二年度虧損撥補案,謹提請 承認。

  • 說 明:本公司一百一十二年度虧損撥補表經董事會通過,並經審計委員會查核 竣事,謹提請 承認。 ( 請參閱附件八 )

  • 決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:

表決結果 佔出席股東表決權數(%)
贊成權數136,505,727權
(含電子方式行使表決權2,739,592 權)
99.11%
反對權數100,889權
(含電子方式行使表決權100,889 權)
0.07%
無效與棄權及未投票權數1,123,117權
(含電子方式行使表決權919,535 權)
0.81%
  • 2 -

四、 討論事項:

第一案: ( 董事會提 )

  • 案 由:本公司擬辦理私募發行普通股案。謹提請 討論。

  • 說 明: 1. 本公司為因應未來整體經營環境變化,充實營運資金及因應公司未來發 展之資金需求,並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩 定等因素,擬市場狀況及公司資金需求狀況,於適當時機,以私募方式 辦理現金增資發行普通股 20,000,000 股,依證券交易法第 43 條之 6 規 定說明如下:

  • ( ) 價格訂定之依據及合理性:

    • 本次私募價格之訂定,以定價日前 1 、 3 、 5 個營業日,擇一計算普 通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權,並加回減資反除 權後之股價為參考價格,或定價日前 30 個營業日,普通股收盤價 簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後 之股價,以上述兩基準計算價格較高者為參考價格。本次私募普通 股認股價格,擬提請股東會授權董事會依據上述規定,以不低於參 考價格之八成為訂定私募價格之依據,實際之價格在不低於股東會 決議成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形 及市場狀況定之。訂價係參考本公司目前狀況,另參考本公司股票 近期於交易市場之市價,上述訂價應屬合理。
  • ( 二 ) 私募價格若低於股票面額之原因及合理性:

    • 依現行法令及前述定價方式,本次私募價格或有可能低於面額,惟 私募發行之股份除得依證券交易法第 43 條之 8 規定轉讓外,有 三年內不得自由轉讓之限制,故若本次私募價格若低於面額,尚屬 合理。

若有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際私募價格與面額 之差額產生之累積虧損,將視公司未來營運狀況消除之。

( 三 ) 特定人選擇之方式:

  • A. 依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理。

  • B. 應募人如為策略性投資人:

  • 選擇方式及目的:在不造成本公司未來經營權發生重大變 動之前提下,擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強 化客戶關係等效益之個人或法人。

  • 必要性及預計效益:藉其經驗、技術、知識等優勢,提升 本公司之競爭力、營運績效之效益。

  • C. 應募人如為公司內部人或關係人者:

  • 可能應募名單及與公司關係: (1) 盛少瀾 / 董事長 (2) 羅秀春 / 董事長配偶 (3) 吳永川 / 董事 (4) 郭琛 / 副總經理 (5) 後藤田 克彥 / 副總經理。

  • 選擇方式與目的:先以對公司營運相當了解,對未來營運 能產生直接或間接助益者為優先考量。

  • 應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關 係如下:不適用。

  • 3 -

( 四 ) 辦理私募之必要理由:

  1. 不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金,惟透 過公開募集方式籌資,恐不易於短期內取得所需資金,爰擬透 過私募方式,向特定人籌募款項,可迅速挹注所需資金。另授 權董事會視實際需求辦理私募,亦將有效提高籌資之機動性與 靈活性。

  2. 本次私募預計分一次或二次募集,無論採一次或兩次募集,合 計發行總股數以不超過 20,000,000 股為限。

  3. 資金用途:各次用途均為充實營運資金,或其他因應本公司未 來發展之資金需求。

  4. 預計達成效益:各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提 升公司營運成效及整體競爭力。
  • ( 五 ) 如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜,或於剩餘期限內已 無繼續分次私募之計畫,原計畫仍屬可行,則視為已收足私募有 價證券之股款。

  • ( 六 ) 本次私募有價證券之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募 之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年 後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上 規定,本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。

  • ( 七 ) 本次私募有價證券,於股東常會決議之日起一年內,擬請股東會 授權董事會全權處理。

  • ( 八 ) 本次私募普通股實際發行價格擬以不低於參考價格之八成為訂定 之依據,依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第 4 條規 定,已委託台新綜合證券股份有限公司,對本次私募普通股案, 出具私募必要性與合理性之評估意見。 ( 請參閱附件九 )

  • ( 九 ) 本次私募計畫之主要內容,除私募成數外,其他相關事宜,如因 相關法令修正,或為因應客觀環境而須變更時,擬提請股東會授 權董事會依當時市場狀況修訂之。

  • 謹提請 決議。

決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:

表決結果 佔出席股東表決權數(%)
贊成權數136,373,911權
(含電子方式行使表決權2,607,776 權)
99.01%
反對權數229,081權
(含電子方式行使表決權229,081 權)
0.16%
無效與棄權及未投票權數1,126,741權
(含電子方式行使表決權923,159 權)
0.81%
  • 4 -

五、 選舉事項:

第一案: ( 董事會提 )

  • 案 由:全面改選本公司董事與獨立董事案。

  • 說 明: 1. 依本公司章程第十六條規定設董事五至七席,第十二屆將選任董事七 席 ( 含四席獨立董事 ) ,任期三年,自 113 年 6 月 26 日 ( 股東常會後就任 ) 至 116 年 6 月 25 日止,第十一屆董事於第十二屆就任時同時解任。

  • 依公司法第一百九十二之一條及本公司章程第十六條規定,董事之選 任採候選人提名制。

選舉結果:

姓 名 得票權數 選舉結果
董事 盛少瀾 303,780,123 當選
董事 吳永川 252,770,903 當選
董事 施伯昇 252,437,738 當選
獨立董事 梁江蔚 32,167,008 當選
獨立董事 宗瑞瑤 31,761,526 當選
獨立董事 陳 匡 31,745,287 當選
獨立董事 彭明秀 31,296,277 當選

六、 其他議案:

第一案: ( 董事會提 )

  • 案 由:解除新任董事之競業限制案。

  • 說 明: 1. 為避免新選任之董事因協助公司擴展業務而觸及公司法第 209 條之限 制,擬提請股東會同意新選任之董事,得為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為。

  • 解除新任董事及獨立董事主要競業內容,請參閱附件十。

  • 謹提請 決議。

決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:

表決結果 佔出席股東表決權數(%)
贊成權數135,390,204權
(含電子方式行使表決權1,624,069 權)
98.30%
反對權數1,047,996權
(含電子方式行使表決權1,047,996 權)
0.76%
無效與棄權及未投票權數1,291,533權
(含電子方式行使表決權1,087,951 權)
0.93%

七、 臨時動議:無。

  • 八、 散會:民國 113 年 6 月 26 日 上午 9 時 40 分

  • 5 -

附件一:營業報告書

虹光精密工業股份有限公司 一百一十二年度營業報告書

112 年度虹光合併營業收入金額為新台幣 1,965,189 仟元,較 111 年減少 30.62 %,本期損益總 額為虧損新台幣 410,204 仟元,如此的虧損,主要由於疫情過後景氣不振,導致銷售衰退, 但 112 年度積極佈局的北亞及東歐地區,於第四季開始銷售實績已逐步上升,當季並已停止 虧損。

茲報告 112 年度營運概況如下:

一 ( ) 市場概況:

  • 全球經濟於 112 年時經歷了許多衝擊,由於美國的通膨、及烏俄戰爭加劇了能源成本提 升,使得一般產品需求不振、終端客戶的設備汰換時間延後,但本公司 112 年度也積極 的佈局北亞、東歐及中東地區的市場,已逐漸反應在銷售實績上。

( 二 ) 生產銷售概況:

  • 虹光 112 年度維持台灣新竹及大陸蘇州兩個生產基地,其中蘇州廠做為印表機產品主要 生產基地,同時因應大環境變化及市場需求增加的考量,已逐步提高新竹廠的生產比重。 在銷售上,持續推出高速文件掃描器,及每分鐘 40 頁的印表機等先進產品。雖受全球景 氣影響,但已逐漸回穩,尤其北亞及東歐的推廣計畫在第四季已開始收到成效,銷售數 量及金額已逐漸提升。

( 三 ) 研發概況:

112 年度虹光除了在技術上持續創新及精進,在彩色雷射印表機、新一代的控制晶片等 開發投入上不遺餘力;公司同仁也會盡一切努力,把這些研發資源的投入儘快反應在銷 售上,使公司營運能有更亮麗的表現,以回報股東的支持。

  • ( 四 ) 財務概況:請參閱本手冊所附之財務報表。

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

董 事 長: 經 理 人: 主辦會計:

  • 6 -

附件二:審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

本公司民國一百一十二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案,其中財務報 表業經董事會委任之資誠聯合會計師事務所江采燕及謝智政會計師查核完竣並出具查 核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案,經本審計委員會查核,認為尚 無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條規定報告,敬請鑒核。

此致

本公司一百一十三年股東常會

==> picture [87 x 86] intentionally omitted <==

虹光精密工業股份有限公司

==> picture [119 x 71] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:梁 江 蔚

中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 三 月 十 四 日

  • 7 -

==> picture [195 x 711] intentionally omitted <==

==> picture [194 x 711] intentionally omitted <==

  • 8 -

附件四:本公司增資健全營運計畫執行情形報告

虹光精密工業股份有限公司 現金增資健全營運計畫執行情形報告 ( 股東會 )

  • 一、依金融監督管理委員會 111 年 11 月 15 日金管證發字第 1110357814 號函辦理。 二、健全營運計畫摘要:

  • 辦公室設備市場在 Covid-19 疫情期間已發生重大的轉變,虹光的主要生產據點及銷售 市場在中國大陸,同時也要行銷全球市場,未來面對的主要不利因素與因應對策如下: (1) 競爭對手皆為國際大廠

     - 因應對策:本公司持續投入研發創新,除了致力於雷射多功能事務機的市場經 營,開發包括輸出端更高速、更方便使用的產品,並緊密與客戶合作 開發產品滿足客製化需求,本公司自行開發印表機控制晶片除了提升 產品差異化,如智慧複印,亦可為企業提供客製化服務,以區別產品 等級及提高市場競爭力,擴大市場佔有率。
    
    • (2) 中國境內勞工短缺、工資成本上升

      • 因應對策:對於中國工資不斷上漲、侵蝕毛利,本公司將提高自動化程度,研發 人員積極從事產品之研發及技術創新,不斷從事製程與設備之改善, 以節省人工成本,維持市場優勢及競爭力。
  • 發展策略:

    • (1) 透過在地生產與合作伙伴提升中國市場的市佔率,做好風險管理同時開拓大陸當地 印表機市場。大陸目前 XC 入圍打印機廠商,短期內無能力發展高階產品,若有需 求必然以貼牌形式為之,往後虹光開發的新產品優先以自有品牌行銷。 XC 市場如 有需求,虹光夾帶國產芯片優勢,可有好的談判籌碼。

    • (2) 深耕各地區客戶關係並建立「夥伴」關係,並尋求策略結盟的關係,配合歐洲及美 國的後疫情時間,建構更有效的銷售團隊及銷售管道,更積極的開發客戶及市場, 創造好的銷售成績。盡快將 A1, RabbitⅢ 兩款自有品牌印表機推進歐洲,美國及台 灣,減輕對大陸市場依賴。

    • (3) 除歐美以外,開發新市場及新客戶外,也可以分散區域的風險。

    • (4) 積極佈建各區域的通路置,擴大銷售管道,做好供應鏈管理,準時交付符合客戶需 求的產品。除了 XC 列表機市場以外,中國各地國營企業亦有各式打印機需求,這 些以價格為導向的標案,虹光則以製造商身分與外國公司參與競爭, Eagle 及 RabbitⅢ 等系列都有競爭力,大陸自有品牌銷售將以這兩系列產品為主。

    • (5) 與通路商結盟推自助複印業務。

    • (6) 更好的管理公司資產及負債,使資產的運用必須更有效率。

  • 9 -

三、 112 年度執行情形:

單位:新台幣仟元

112年 全年實際 全年預估 全年差異數 全年差異率
營業收入 1,965,189 3,219,790 (1,254,601) (38.97%)
營業毛利 388,925 728,890 (339,965) (46.64%)
毛利率 19.79% 22.64% (2.85%) (12.59%)
營業費用 (811,811) (714,625) (97,186) (13.60%)
營業損益 (422,886) 14,264 (437,150) (3,064.71%)
營業外收支 16,170 6,496 9,674 148.92%
稅前淨利 (406,716) 20,761 (427,477) (2,059.04%)
  1. 112 年度受美國聯準會升息、中美兩大經濟體的晶片戰、烏俄及中東地區的戰爭加劇 地緣政治的緊張,以及大陸房市的危機,使得公司企業、終端客戶的設備汰換時間延 後,客戶紛紛於 112 年調節庫存,但北亞、東歐及中東地區的市場,已逐漸升溫並反 應在銷售上。

  2. 虹光並不以代工製造為主,而是強調持續投入新產品重心,為因應疫後可能的需求、 及強化主力產品質量,研發費用仍比預期金額增加,加上第四季因提列備抵呆帳,造 成約 5 仟萬非預估內的減損,營業費用較預估增加 13.60% 。

  3. 在投入研發費用及更注重銷售組合、提高市占率,及增加高毛利產品的銷量為主的努 力下,隨著疫後的市場需求回暖及新客戶的開發,努力以期達到損益平衡的目標。

  4. 10 -

附件五、本公司私募普通股執行情形報告

  1. 本公司於 112 年 3 月 23 日經董事會決議辦理私募有價證券,並於 112 年 6 月 16 日股東會通過以私募現金增資發行普通股 20,000,000 股。

  2. 資金用途為充實營運資金,或因應未來發展之資金需求,以強化公司財務結構、 提升公司營運成效及整體競爭力。

  3. 本公司於 112 年 6 月 20 日董事會通過以每股 8.08 元為私募價格, 112 年 6 月 30 日收足普通股 3,713,000 股股款共新台幣 30,001,040 元。

  4. 私募資金收足股款後,並於 112 年第三季中依計畫全數用於充實營運資金。

  5. 依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第 6 條規定,本公司已將私募有 價證券相關資訊輸入公開資訊觀測站之私募專區。

  6. 本私募案剩餘額度因於未能洽定合適應募人,已於 113 年 5 月 14 日董事會決議 不繼續辦理該次私募計畫。

  7. 11 -

附件六、會計師查核報告暨一百一十二年度合併財務報表

��������

��������������������

�����

����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

  • 12 -

���������������������������

��������������������

����

������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������

�������

�������������������

  • ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������

  • 13 -

����������

����

������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������

�������

�������������������

  • ������������������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������������������ �������������������������

���������

����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �����������������

���������������������������������� �������������������

  • 14 -

�������

  • �������������������

  • ������������������������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������ �������������������������������

  • ����������������������������

  • ����������������������

��������������

������������������������������������ �������������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������

��������������������������������

  • 15 -

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������� ���������������

  • 16 -

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ������������

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==

�����

==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [188 x 123] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ��������������

�������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

  • 17 -
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������
��������
��������� �����������
��
����
���� ������� ���� ������� �� ������� ��
���� ���������������
����� �����
���� ������ ����
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ����� ������ ������
���� �� ������ ������� �� ������� ��
���� ���� ������ ������
���� ������ ��
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ��������������� ����
��������� ������ ������
���� ��������� ������ ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������� �������
���� ���� ������ ������
���� ������� ������ ������ ������
���� ����� ������ ������
���� ���������� ����� �����
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
�����
  • 18 -
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������
��������
��������� ����������
����� ��
����
���� ���� �������� ������� �� ������� ��
���� ������ ������ ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� ������� ������ ������
���� ��������������������� ������ ������
���� ��������� ����� ������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ������ ������ ������
���� �������� ������� �������
���� ������� ���� ������ ������
���� ������� ������� �� ������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� ������
���� �����
���� ������ ����� �����
���� ����� ����������� ��� ��������� ��
���� �����
���� ���� ��������� �� ���������
���� ���� ����� ������ �� ������
���� ������������� ������� �� ��������� ��
���� ����� ����� ������
���� ���� ������� �� ��������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ��������� ��� ��������� ���
�����������������������������
������� ������� ��������
  • 19 -
���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
����������������������
��������
�������������
���


�����
��
��





���� ���� ����� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� ���������
����� ��������� ��� ���������� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������
�����
���� ���� ������� �� ��������
���� ���� ������� ��� ��������
���� ������ ������� ��� �������� ��
���� �������� ����� ������ �� �������
���� ������ ������� ��� �������� ��
���� ���� ������� ��� �������
��������
���� ���� ����� ����� �����
���� ���� ����� ����� ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� �������� ������ �� �������
���� ���������� ������ ������
���� ���� ������� ��� �������
���� ��������� ������ ����� �����
���� ���� ������� ��� �������

�������

  • 20 -
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
����������������������
��������
�������������
���


�����
��
��





������
����������
���� ����������� ���� �����
������
���� ������������� ��������
�������������
��� ������ ��� ������� ��
���� ������������ ������ ��� ������� ��
�������������
���� ������������� �����
���� ����� �� ������
���� ������������� �����
�������������
����������� ����� ������
���� ������������
��� ��� �����
���� ���������� ������ ��� ������� ��
���� �������� ������� ���� ������� ��
���������
���� ����� ������� ���� ������� ��
���� ����� ����� �� ������
������� ���� ������� ��
��������������
���� ����� ������� ���� ������� ��
���� ����� ������ �� �����
������� ���� ������� ��
���� ������
���� ������ ����� �����
���� ������ ����� �����
�����������������������������
������� ������� ��������
  • 21 -
��������
��


������
���������
�������
�������
������

�������
�����

�������

�������

������
������
���������
������
���������
�������
��������
�������
�������
��������
��������

������

�����
�����

�������


��
��
������
�������


��������


�������
��
�������

�������

������
���������������
���������������


���������


�������
��
���������

������

�����
������
�������
��������
���������������� ������� ����������������������








��


�������� ������
��������
������
�������


������������
�����

��
������

�����
����������
������

���������



�������



������

�������
�������



��������
�������
�������
����


������

������



������

�����
����������
������

���������
������

�����
����������
������

���������



��������




������
�����

�������



��������
�����

�������



������

�����



�������

�����
������������
������

���������
����������������������������� �������
��

��������� ������� ��������� ��������� ������ ���������
��
�������� ��������� ������� ������� �������� ����� ������� �������
����� ���������� ���� �������� �������� ���� ���������� ������������ ����� ���������� ���� �������� �������� ���� ���������� ������������ �������
  • 22 -
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
������ �� ���������� �������
����
������
�������� ����� ������ ������
���� �������
����� ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ����� ������ ������
���� ����� ������� ������
���������� �����
����� ����� ������
������������� ����� ���� ���
����������������
��������������
���� ��
���� �������� ��������
����� ������� ������
�� ������ �������
���� ������ �����
������ �� ���
������� �� ����
��������������
���� ������� �������
���� ��� ��
���� ������� ��������
����� ������� ������
���� ����� ���
������ ������ ������
������� �������� �������
������������� �������� ��������
����� ����� �����
����� �������� �������
����� ������
�������������� �������� ��������

�������

  • 23 -

������������������������������� �������������������� ���������������������� ��������� ���������� ���������� ��� �������� ��������

���������

�������������������� �����
�� ��� ������
����������� ������ �������� �������
������������� ���� ���
������ �������� �������
������� ������� ������
���������� �������� �������
���������
������ ������ ��������� �������
������ ������ ����������
������ ������ ������ �������
������ ������ �������� �������
�������� ������ ������ ������
�������� ������ �������
����������� ������ ���� ��
������ ������ �������� �������
���� ����� ������ �������
�������������� ������� �������
����� ����� ������
������������ ������ �������
����������� ���� ������� �������
����������� ���� �������
�������

������������������������������

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������� ���������

  • 24 -

附件七、會計師查核報告暨一百一十二年度個體財務報表

��������

��������������������

�����������������

�����

����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������

��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� �����������������

��������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���

�������

��������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

  • 25 -

���

��������������������������������� ���

��������������������

����

������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������

�������

�������������������

  • ������������������������������������� ��

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

  • 26 -

����������

����

���������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������

�������

������������������

������������������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������

���������

����

�������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������

  • 27 -

����

���������������������������������� ���������������������������

�������

������������������

������������������������������

���������������������������

����������������������������������

�����������������������������

�������������������������������

������������������������������������ �������������������������������

����������������������������

����������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������

����������������������������������

  • 28 -

��������

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������

  • ����������������������������������� ���

  • ����������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

  • ����������������������������������� �����������������

  • 29 -

  • ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [188 x 123] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ��������������

�������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

  • 30 -

������������
�������
�����������������
��������
��������������������
��






����

�������

�������
��

�����

�����

����




����
������

�������

������
�������

�������
��
������

������


������

�����

������
�������
��
�������
��
������

������



��

�������
��
���������
��
����
������

������

����
�������
��
���������
��
������
�������
��
�������

����
�������

�������

���

�����


������

�����

���������
��
���������
��

���������
���
���������
���
�����
����
����
�������
����
���������������

����
������
����
������
����
����������
����
�����
����
���������
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
����
����
�����
����
�������
����
����
  • 31 -
������������ ������������ ������������ ������������ ������������
�������
�����������������
��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ������ ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� ��
���� ���� ������ ������
���� �������� ������� �� ������� ��
���� ����� ������ ������
���� ���������� ����� ������
���� ������� ����� �����
���� ������� ����� �����
���� ��������������������� ������ ������
���� ��������� ����� �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ������ ������ ������
���� �������� ������� �������
���� ������� ����� ������ ������
���� ������� ������� �� �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� ������
���� �����
���� ������ ����� �����
���� ����� ����������� ��� ��������� ��
���� �����
���� ���� ��������� �� ���������
���� ���� ����� ������ �� ������
���� ���� ������� �� ��������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ��������� ��� ��������� ���
�����������������������������
������� ������� ��������
  • 32 -
������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
�������������
���


���
��
��
��





���� ���� ������� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� ���������
������� �������� ��� ����������� ��
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ������� ������ �� ��������
���� ������� ����� ������
���� ������ ������� �� ������� ��
���� ������
�������
���� ���� ������� �� ���������
���� ���� ������� �� ��������
���� ������ �������� ��� ��������� ��
���� �������� ����� ������ �� ��������
���� ������ �������� ��� ��������� ��
���� ���� �������� ��� ��������
��������
���� ���� ����� ��� ���
���� ���� ����� ��� �����
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� �������� ������� �� �������
���� �������������� ����
���������� �������� �� ������
���� ���������� �������� �� ������
���� ���� �������� ��� ��������
���� ����� ������ ����� �� ������
���� ���� �� �������� ��� ��������
����������
������������
���� ����������� ����� �� ����� ������
���� �������������� ��������
��������������
������ �� �������
���� �������������� �����
��������������
������������ ������� �� ��������
���� ������������ ������� �� ��������
�������������
���� �������������� �����
��� ��� ���
���� �������������� �����
��������������
������������� ����� �� ������
���� �������������
�� ����� �� ������
���� ���������� �� ������ �� ��������
���� �������� �� �������� ��� ��������
���� ������
���� ������ �� ������ ����
���� ������ �� ������ ����
�����������������������������
������� ������� ��������
  • 33 -
������������ ������� ���������������������� ��������


��


��


������ ������ ������
������
������
�����
�������


������������






��


��


���������

������

�����

��������
������

���������
������
�������




�������




�������



������

�������
�������


�������




��������
�������
�������


�������
�������

����


������



�������

������





������
���������

������

�����

��������
������

���������
������
���������
���������

������

�����

��������
������

���������
������
���������




��������




��������




������
�����

�������


������




��������
�����

�������


��������
������



������



������

�����





�����
���������

�������

�����
�����������
������

���������
������
�������
����������������������������� �������
��������
��������� ����� �������������� ��������� ����� ��������������
����� ���������� ���� �������� �������� ���� ���������� ������������ ����� ���������� ���� �������� �������� ���� ���������� ������������ �������
  • 34 -
������������ ������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
������ �� ���������� �������
����
������
�������� ����� ����� ������
���� �������
����� ������ ������
���� ������ ����� �����
���� ������ ������ �����
���� ����� ����� ����
���������� �����
����� ����� ������
������������� ����� ��
�������� ����� �������� �������
����������������� ���� �������� �������
��������� ����� ������
��������� ������� �������
����������������
��������������
���� ��
���� �������� �������
�������� �������� ��������
����� ������� ������
��������� ������� ������
�� ������ �������
���� ������ �����
������ �� ���
��������������
���� ������� ������
���� ��� ��
���� ������� �������
�������� �������� �������
����� ����� �������
��������� ������ ���
���� ������ �����
������ ������ ������
������� �������� �������
��������� �������� ��������
����� ��� ���
����� �������� ������
����� ������
���������� �������� ��������

�������

  • 35 -
������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� ������� �������
���������
�������������������� �����
�� ��� ������
����������� ������ ������� �������
������ �� ����
������� ������� ������
���������� ������� �������
���������
������ ������ ������ �������
������ ������ �������� �������
�������� ������ ������ ������
�������� ������ �������
������� ������ ��
������ ������ ������� ������
������ ������ ������� �������
������ ������ ��������� ��������
���� ����� ������ �������
�������������� ������� �������
���������������� ������� �������
����������� ������� ������
����������� ������� �������

������������������������������

�������� �������� ���������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

  • 36 -

附件八:虧損撥補表

虹光精密工業股份有限公司
虧損撥補表
民國一百一十二年度
單位:新台幣元
虹光精密工業股份有限公司
虧損撥補表
民國一百一十二年度
單位:新台幣元


期初待彌補虧損
減: 民國112年度稅後淨損
減: 本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配
盈餘之數額-現金增資
減: 本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配
盈餘之數額-確定福利計畫之再衡量數
期末待彌補虧損
(924,845,787)
(404,722,682)
(7,128,960)
(1,048,350)
(1,337,745,779)

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

董 事 長: 經 理 人: 主辦會計:

  • 37 -

附件九:辦理私募普通股必要性與合理性之證券承銷商評估意見

==> picture [456 x 641] intentionally omitted <==

  • 38 -

==> picture [439 x 669] intentionally omitted <==

  • 39 -

==> picture [460 x 673] intentionally omitted <==

  • 40 -

==> picture [468 x 662] intentionally omitted <==

  • 41 -

==> picture [438 x 666] intentionally omitted <==

  • 42 -

==> picture [435 x 668] intentionally omitted <==

  • 43 -

==> picture [420 x 674] intentionally omitted <==

  • 44 -

==> picture [419 x 669] intentionally omitted <==

  • 45 -

==> picture [413 x 678] intentionally omitted <==

  • 46 -

==> picture [456 x 644] intentionally omitted <==

  • 47 -

附件十:擬解除新任董事及獨立董事之競業限制主要競業內容

董事姓名 兼任公司名稱 兼任公司職務
盛少瀾 虹光精密工業(蘇州)有限公司
艾唯數碼辦公設備(上海)有限公司
光量子投資(股)公司
董事長
董事長
董事長
吳永川 台灣超微光學股份有限公司 總經理
獨立董事姓名 兼任公司名稱 兼任公司職務
梁江蔚 怡豐創業投資(股)公司
達航科技(股)公司
董事
獨立董事
彭明秀 啟發電子股份有限公司
海驊投資有限公司
盛美(上海)半導體設備公司
天擎積體電路股份有限公司
董事
董事執行長
獨立董事
獨立董事
  • 48 -