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AVISION — AGM Information 2023
Jun 27, 2023
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AGM Information
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虹光精密工業股份有限公司 一百一十二年股東常會議事錄
【本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果,會議內容、程序及 股東發言仍以會議影音記錄為準。】
時間:中華民國一百一十二年六月十六日(星期五)上午九時整
地點:新竹縣寶山鄉新竹科學園區研新一路二十號 ( 採實體方式召開 )
出席:出席總股數 119,971,979 ( 含採電子方式出席 1,177,872 股 ) 股,合計佔本公司已發 行股份總數 213,025,205 股 ( 不含無表決權之股數 ) 之 56.31 %。
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記錄:陳受慶
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出席董事:陳琰成、宗瑞瑤 ( 獨立董事 )
出席審計委員會委員:宗瑞瑤
宣布開會:報告出席股數已達法定股數,依法宣布開會。
一、 主席致詞:略
二、 報告事項:
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一
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( ) 本公司一百一十一年度營業報告。 ( 董事會提 ) 說明:一百一十一年度營業報告書,請參閱附件一。
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( 二 ) 本公司一百一十一年度審計委員會查核表冊報告。 ( 董事會提 ) 說明:審計委員會查核報告書,請參閱附件二。
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( 三 ) 大陸投資概況報告。 ( 董事會提 )
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說明:截至 111 年 12 月 31 日為止,本公司累計大陸投資金額約為新台幣 1,240,878,000 元,請參閱附件三。
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( 四 ) 本公司決議不分配一百一十一年股利報告。 ( 董事會提 ) 說明:本公司一百一十一年度未獲利,故不擬分派股利。
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( 五 ) 本公司增資健全營運計劃執行情形報告。 ( 董事會提 ) 說明:本公司增資健全營運計劃執行情形報告,請參閱附件四。
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( 六 ) 本公司私募普通股執行情形報告。 ( 董事會提 ) 。
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說明:本公司私募普通股執行情形報告,請參閱附件五
1
三、 承認事項:
第一案: ( 董事會提 )
-
案 由:一百一十一年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。
-
說 明:本公司一百一十一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣, 連同營業報告書,經審計委員會查核竣事,謹提請 承認。 ( 請參閱附件 。
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一、附件六、附件七 )
-
決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數(%) |
|---|---|
| 贊成權數118,725,949權 (含電子方式行使表決權868,577 權) |
98.96% |
| 反對權數46,716權 (含電子方式行使表決權46,716 權) |
0.03% |
| 無效與棄權及未投票權數1,199,314權 (含電子方式行使表決權262,579 權) |
0.99% |
第二案: ( 董事會提 )
-
案 由:一百一十一年度虧損撥補案,謹提請 承認。
-
說 明:本公司一百一十一年度虧損撥補表經董事會通過,並經審計委員會查核 竣事,謹提請 承認。 ( 請參閱附件八 )
-
決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數(%) |
|---|---|
| 贊成權數118,720,640權 (含電子方式行使表決權863,268 權) |
98.95% |
| 反對權數72,260權 (含電子方式行使表決權72,260 權) |
0.06% |
| 無效與棄權及未投票權數1,179,079權 (含電子方式行使表決權242,344 權) |
0.98% |
四、 討論事項:
第一案: ( 董事會提 )
-
案 由:修正本公司「公司章程」部分條文案。
-
說 明: 1. 本公司擬修正「公司章程」部分條文。
-
修正前後條文對照表及擬修正後條文, ( 請參閱附件九 ) 。
-
謹提請 決議。
決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數(%) |
|---|---|
| 贊成權數118,737,437權 (含電子方式行使表決權880,065 權) |
98.97% |
| 反對權數34,832權 (含電子方式行使表決權34,832 權) |
0.02% |
| 無效與棄權及未投票權數1,199,710權 (含電子方式行使表決權262,975 權) |
0.99% |
2
第二案: ( 董事會提 )
-
案 由:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
-
說 明: 1. 本公司擬修正「股東會議事規則」部分條文。
-
修正前後條文對照表及擬修正後條文, ( 請參閱附件十 ) 。
-
謹提請 決議。
決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數(%) |
|---|---|
| 贊成權數118,734,147權 (含電子方式行使表決權876,775 權) |
98.96% |
| 反對權數37,838權 (含電子方式行使表決權37,838 權) |
0.03% |
| 無效與棄權及未投票權數1,199,994權 (含電子方式行使表決權263,259 權) |
1.00% |
第三案: ( 董事會提 )
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案 由:本公司擬辦理私募發行普通股案。謹 提請討論。
-
說 明: 1. 本公司為因應未來整體經營環境變化,充實營運資金及因應公司未來 發展之資金需求,並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股 權穩定等因素,擬市場狀況及公司資金需求狀況,於適當時機,以私 募方式辦理現金增資發行普通股 20,000,000 股,依證券交易法第 43 條之 6 規定說明如下:
一 ( ) 價格訂定之依據及合理性:
-
本次私募價格之訂定,以定價日前 1 、 3 、 5 個營業日,擇一計算 普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權,並加回減資 反除權後之股價為參考價格,或定價日前 30 個營業日,普通股收 盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反 除權後之股價,以上述兩基準計算價格較高者為參考價格。本次 私募普通股認股價格,擬提請股東會授權董事會依據上述規定, 以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,實際之價格在 不低於股東會決議成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會視日 後洽特定人情形及市場狀況定之。訂價係參考本公司目前狀況, 另參考本公司股票近期於交易市場之市價,上述訂價應屬合理。
-
( 二 ) 私募價格若低於股票面額之原因及合理性:
-
依現行法令及前述定價方式,本次私募價格或有可能低於面額, 惟私募發行之股份除得依證券交易法第 43 條之 8 規定轉讓外, 有三年內不得自由轉讓之限制,故若本次私募價格若低於面額, 尚屬合理。
若有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際私募價格與面 額之差額產生之累積虧損,將視公司未來營運狀況消除之。
( 三 ) 特定人選擇之方式:
- A. 依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理。
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-
B. 應募人如為策略性投資人:
-
選擇方式及目的:在不造成本公司未來經營權發生重大變動 之前提下,擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客 戶關係等效益之個人或法人。
-
必要性及預計效益:藉其經驗、技術、知識等優勢,提升本 公司之競爭力、營運績效之效益。
-
-
C. 應募人如為公司內部人或關係人者:
-
可能應募名單及與公司關係: (1) 盛少瀾 / 董事長 (2) 羅秀春 / 董事長配偶 (3) 陳琰成 / 董事 (4) 吳永川 / 董事 (5) 周中立 / 副總 經理 (6) 郭琛 / 副總經理 (7) 後藤田克彥 / 副總經理。
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選擇方式與目的:先以對公司營運相當了解,對未來營運能 產生直接或間接助益者為優先考量。
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應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係 如下:不適用。
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( 四 ) 辦理私募之必要理由:
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不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金,惟透 過公開募集方式籌資,恐不易於短期內取得所需資金,爰擬透 過私募方式,向特定人籌募款項,可迅速挹注所需資金。另授 權董事會視實際需求辦理私募,亦將有效提高籌資之機動性與 靈活性。
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本次私募預計分一次或二次募集,無論採一次或兩次募集,合 計發行總股數以不超過 20,000,000 股為限。
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資金用途:各次用途均為充實營運資金,或其他因應本公司未 來發展之資金需求。
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預計達成效益:各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提 升公司營運成效及整體競爭力。
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( 五 ) 如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜,或於剩餘期限內已 無繼續分次私募之計畫,原計畫仍屬可行,則視為已收足私募有 價證券之股款。
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( 六 ) 本次私募有價證券之權利義務:依據證券交易法規定,本次私募 之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年 後,擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上 規定,本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
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( 七 ) 本次私募有價證券,於股東常會決議之日起一年內,擬請股東會 授權董事會全權處理。
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( 八 ) 本次私募計畫之主要內容,除私募成數外,其他相關事宜,如因 相關法令修正,或為因應客觀環境而須變更時,擬提請股東會授 權董事會依當時市場狀況修訂之。
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( 九 ) 依投保中心證保法字第 1120000908 號函說明, 111 年現金增資款, 已全數按計畫用於償還債務及充實營運資金,考量到 112 年第一
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季仍受大陸地區景氣影響持續虧損,且流動比率仍低於正常水平, 舉債經營之風險已屬偏高,為因應未來營運資金及償還負債所需, 有辦理私募發行普通股的必要性。
2. 謹提請 決議。
決 議:本議案照原案表決通過。表決結果如下:
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數(%) |
|---|---|
| 贊成權數118,726,443權 (含電子方式行使表決權869,071 權) |
98.96% |
| 反對權數49,820權 (含電子方式行使表決權49,820 權) |
0.04% |
| 無效與棄權及未投票權數1,195,716權 (含電子方式行使表決權258,981 權) |
0.99% |
五、 臨時動議:無。
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六、散會:民國 112 年 6 月 16 日 上午 9 時 25 分
-
本次股東常會無股東提問。
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附件一:營業報告書
虹光精密工業股份有限公司 一百一十一年度營業報告書
111 年度虹光合併營業收入金額為新台幣 2,832,440 仟元,較 110 年增加 0.15 %,本期綜合損 益總額為虧損新台幣 59,931 仟元,較 110 年虧損 206,550 仟元減少 50% ,這是因為虹光推出 的高速文件掃描器,以及自行開發的印表機得到市場正面的回應,且營業費用控管得宜,業 外收支減少,也是主要原因。
茲報告 111 年度營運概況如下:
一 ( ) 市場概況:
- 111 年全球受新冠肺炎 (COVID-19) 的影響雖然已逐漸降低,虹光推出的高速文件掃描器 也得到市場正面的回應,但中國至 112 年初才正式解封,造成的影響及後續的衝擊對市 場仍有需多變數,展望 112 年第一季恐仍受中國市場的影響,第二季後應該可以交出更 好的銷售成績。
( 二 ) 生產銷售概況:
- 虹光 111 年度維持台灣新竹及大陸蘇州兩個生產基地,其中蘇州廠做為印表機產品主要 生產基地,同時因應大環境變化及市場需求增加的考量,已逐步提高新竹廠的生產比重。 在銷售上,多種新款高速文件掃描器陸續推出,銷售數量及金額都開始回升。 虹光印表機依原先計劃已在中國大陸市場展開銷售,銷售雖有成長但仍受到疫情影響, 部分客戶採購的時間延後,全年大陸地區實際銷售與原定目標仍有差異,依目前客戶提 供的需求資訊,印表機業務已經逐漸回到銷售成長的軌道。
( 三 ) 研發概況:
- 111 年度虹光除了在技術上持續創新及精進,也在高速雷射印表機、複印機等新產品開 發投入上不遺餘力;公司同仁也會盡一切努力,把這些研發資源的投入儘快反應在銷售 上,使公司營運能有更亮麗的表現。
( 四 ) 財務概況:請參閱本手冊所附之財務報表。
董 事 長: 經 理 人: 主辦會計:
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附件二:審計委員會查核報告書
審計委員會查核報告書
本公司民國一百一十一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案,其中財務報 表業經董事會委任之資誠聯合會計師事務所江采燕及林玉寬會計師查核完竣並出具查 核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案,經本審計委員會查核,認為尚 無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條規定報告,敬請鑒核。
此致
本公司一百一十二年股東常會
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虹光精密工業股份有限公司
審計委員會召集人:梁 江 蔚
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中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 三 月 二 十 三 日
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附件四:本公司增資健全營運計劃執行情形報告
虹光精密工業股份有限公司 現金增資健全營運計畫執行情形報告 ( 股東會 )
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一、依金融監督管理委員會 111 年 11 月 15 日金管證發字第 1110357814 號函辦理。
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二、健全營運計畫摘要:
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辦公室設備市場在 Covid-19 疫情期間已發生重大的轉變,虹光的主要生產據點及銷售 市場在中國大陸,同時也要行銷全球市場,未來面對的主要不利因素與因應對策如下: (1) 競爭對手皆為國際大廠
- 因應對策:本公司持續投入研發創新,除了致力於雷射多功能事務機的市場經營, 開發包括輸出端更高速、更方便使用的產品,並緊密與客戶合作開發產 品滿足客製化需求,本公司自行開發印表機控制晶片除了提升產品差異 化,如智慧複印,亦可為企業提供客製化服務,以區別產品等級及提高 市場競爭力,擴大市場佔有率。-
(2) 中國境內勞工短缺、工資成本上升
- 因應對策:對於中國工資不斷上漲、侵蝕毛利,本公司將提高自動化程度,研發人 員積極從事產品之研發及技術創新,不斷從事製程與設備之改善,以節 省人工成本,維持市場優勢及競爭力。
-
-
發展策略:
-
(1) 透過在地生產與合作伙伴提升中國市場的市佔率,做好風險管理同時開拓大陸當地 印表機市場。大陸目前 XC 入圍打印機廠商,短期內無能力發展高階產品,若有需 求必然以貼牌形式為之,往後虹光開發的新產品優先以自有品牌行銷。 XC 市場如 有需求,虹光夾帶國產芯片優勢,可有好的談判籌碼。
-
(2) 深耕各地區客戶關係並建立「夥伴」關係,並尋求策略結盟的關係,配合歐洲及美 國的後疫情時間,建構更有效的銷售團隊及銷售管道,更積極的開發客戶及市場, 創造好的銷售成績。盡快將 A1, RabbitⅢ 兩款自有品牌印表機推進歐洲,美國及台 灣,減輕對大陸市場依賴。
-
(3) 除歐美以外,開發新市場及新客戶外,也可以分散區域的風險。
-
(4) 積極佈建各區域的通路置,擴大銷售管道,做好供應鏈管理,準時交付符合客戶需 求的產品。除了 XC 列表機市場以外,中國各地國營企業亦有各式打印機需求,這 些以價格為導向的標案,虹光則以製造商身分與外國公司參與競爭, Eagle 及 RabbitⅢ 等系列都有競爭力,大陸自有品牌銷售將以這兩系列產品為主。
-
(5) 與通路商結盟推自助複印業務。
-
(6) 更好的管理公司資產及負債,使資產的運用必須更有效率。
-
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三、 111 年度執行情形:
單位:新台幣仟元
| 111年 | Q4實際 | Q4預估 | Q4差異數 | Q4差異率 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 607,298 | 723,700 | (116,402) | (16.08%) |
| 營業毛利 | 190,120 | 164,897 | 25,223 |
15.30% |
| 毛利率 | 31.31% | 22.79% | 8.52 | 37.38% |
| 營業費用 | (240,126) | (179,487) | (60,639) | 33.95% |
| 營業損益 | (50,006) | (14,590) | (35,416) | 242.74% |
| 營業外收支 | 6,002 | (1,330) | 7,332 | (551.28%) |
| 稅前淨利 | (34,356) | (15,921) | (18,435) | (115.79%) |
單位:新台幣仟元
| 111年 | 全年實際 | 全年預估 | 全年差異數 | 全年差異率 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,832,440 | 2,785,040 | 47,400 | 0.02% |
| 營業毛利 | 738,496 | 626,062 | 112,434 | 17.96% |
| 毛利率 | 26.07% | 22.48% | 3.59% | 15.97% |
| 營業費用 | (797,496) | (722,920) | (74,576) | 10.32% |
| 營業損益 | (59,000) | (96,858) | 37,858 | (39.09%) |
| 營業外收支 | 12,752 | (2,170) | 14,922 | (687.65%) |
| 稅前淨利 | (36,600) | (99,028) | 62,428 | (63.04%) |
-
銷貨收入前三季受新冠肺炎趨緩的有利影響,全球各地銷售收入皆有所成長,尤其上 半年打印機有中國國產化的政策推動,成長的幅度相當顯著,下半年受到中國工信部 的採購目錄延遲出台,原計劃大陸印表機的採購案主辦單位延至 12 月才陸續開始進行 採購,整體銷售明顯的下滑,影響全年度成長力道,整年度銷售仍有達到預估數。
-
虹光並不以代工製造為主,而是強調持續投入新產品重心,為因應後疫情時代可能的 需求及強化主力產品質量,研發費用仍比預期金額增加,加上第四季因提列備抵呆帳, 造成約 3 仟萬非預估內的減損,營業費用較預估增加 10.32% 。
-
在投入研發費用及更注重銷售組合,以銷售高毛利產品為主的努力下,隨著疫情趨緩 營業利益因銷貨收入成長已達成了預估金額,能須努力以期達到損益平衡的目標。
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附件五、本公司私募普通股執行情形報告
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本公司於 111 年 5 月 5 日經董事會決議辦理私募有價證券,並於 111 年 6 月 15 日股 東會通過以私募現金增資發行普通股 20,000,000 股。
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資金用途為充實營運資金、償還銀行借款或因應未來發展之資金需求,以強化公司 財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。
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本公司於 111 年 6 月 15 日董事會通過以每股 8.736 元為私募價格, 111 年 6 月 29 日 收足普通股 3,777,000 股股款共新台幣 32,995,872 元。
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私募資金收足股款後,並於 111 年第三季中依計劃全數用於充實營運資金。
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依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第 6 條規定,本公司已將私募有價證 券相關資訊輸入公開資訊觀測站之私募專區。
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本私募案剩餘額度因於未能洽定合適應募人,已於 112 年 3 月 23 日董事會決議不繼 續辦理該次私募計畫。
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附件六、會計師查核報告暨一百一十一年度合併財務報表
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23
附件七、會計師查核報告暨一百一十一年度個體財務報表
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33
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34
附件八:虧損撥補表
虹光精密工業股份有限公司 虧損撥補表 民國一百一十一年度
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初待彌補虧損 減:民國111年度稅後淨損 減:本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額-現金增資 加:本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配 盈餘之數額-確定福利計畫之再衡量數 期末待彌補虧損 |
(902,021,089) (32,398,700) (4,774,128) 14,348,130 |
| (924,845,787) |
董 事 長: 經 理 人: 主辦會計:
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35
附件九、本公司「公司章程」修正前後條文對照表及修正後條文
虹光精密工業股份有限公司 公司章程 修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第二條 本公司所營事業如左: 一、CB01020事務機器製造業~~、~~ CC01060有線通信機械器材製造業 CC01101電信管制射頻器材製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業 CE01030光學儀器製造業 CF01011醫療器材製造業 F401010國際貿易業 F401021電信管制射頻器材輸入業 F108031醫療器材批發業 F208031醫療器材零售業 研發、開發、生產、製造、銷售左列產品: 1.數位複印機 2.多功能事務機 3.電子白板 4.快速送紙/分頁系統 5.掃瞄模組 6.高解析度軟片/影像掃瞄器 7.高階印表機 8.數位投影機 9.傳真機及其組件 10.光學引擎/模組 11.Wi-Fi版手持式行動掃瞄器 12.血液分析儀 13.膠囊內視鏡系統~~及膠囊內視鏡~~資料讀取器 二、上述產品有關之技術諮詢服務 三、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 |
第二條 本公司所營事業如左: 一、CB01020事務機器製造業、 CC01060有線通信機械器材製造業 CC01101電信管制射頻器材製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業 CE01030光學儀器製造業 CF01011醫療器材製造業 F401010國際貿易業 F401021電信管制射頻器材輸入業 F108031醫療器材批發業 F208031醫療器材零售業 研發、開發、生產、製造、銷售左列產品: 1.數位複印機 2.多功能事務機 3.電子白板 4.快速送紙/分頁系統 5.掃瞄模組 6.高解析度軟片/影像掃瞄器 7.高階印表機 8.數位投影機 9.傳真機及其組件 10.光學引擎/模組 11.Wi-Fi版手持式行動掃瞄器 12.血液分析儀 13.膠囊內視鏡資料讀取器 二、上述產品有關之技術諮詢服務 三、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 |
配合公司實際 營業運作,修 改產品文字說 明。 |
| 第十條 本公司股東會分下列兩種: 一、 股東常會,於每營業年度終結後六個月 內,由董事會召開。 二、 股東臨時會,經董事會認為必要時召開。 公司股東會開會方式,經董事會決議,得以實 體股東會並以視訊輔助、視訊股東會或其他經 中央主管機關公告之方式為之。 股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東以 視訊參與會議者,視為親自出席。 |
第十條 本公司股東會分左列兩種: 一、 股東常會,於每營業年度終結後六個月 內,由董事會召開。 二、 股東臨時會,經董事會認為必要時召開。 |
為使股東會召 開之方式更具 彈性,依據公 司法第一百七 十二條之二第 一項規定,新 增本條第二 項。 |
36
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第三十一條 原章程於民國八十年四月三日訂立,八十年十 月二十三日第一次修正,八十三年四月二十四 日經股東會同意作第二次修正,第三次修正於 中華民國八十五年四月二十日,第四次修正於 中華民國八十六年四月十九日,第五次修正於 中華民國八十七年四月二十五日,第六次修正 於中華民國八十八年五月二十六日。第七次修 正於中華民國八十九年五月十七日,第八次修 正於中華民國八十九年五月十七日,第九次修 正於中華民國九十年五月四日,第十次修正於 中華民國九十一年六月六日,第十一次修正於 中華民國九十二年六月三日。第十二次修正於 中華民國九十三年六月十五日,第十三次修正 於中華民國九十四年六月十四日,第十四次修 正於中華民國九十五年六月十四日,第十五次 修正於中華民國九十六年六月十三日,第十六 次修正於中華民國九十七年六月十三日,第十 七次修正於中華民國九十九年六月九日,第十 八次修正於中華民國一百年六月十日,第十九 次修正於中華民國一○一年六月十二日,第二 十次修正於中華民國一○二年六月十三日,第 二十一次修正於中華民國一○三年六月十二 日,第二十二次修正於中華民國一○五年六月 十五日,第二十三次修正於中華民國一○六年 六月七日,第二十四次修正於中華民國一○八 年四月十二日,第二十五次修正於中華民國一 一一年六月十五日,第二十六次修正於中華民 國一一二年六月十六日,本章程經股東會修正 通過後,即生效實施。 |
第三十一條 原章程於民國八十年四月三日訂立,八十年十 月二十三日第一次修訂,八十三年四月二十四 日經股東會同意作第二次修訂,第三次修訂於 中華民國八十五年四月二十日,第四次修訂於 中華民國八十六年四月十九日,第五次修訂於 中華民國八十七年四月二十五日,第六次修訂 於中華民國八十八年五月二十六日。第七次修 訂於中華民國八十九年五月十七日,第八次修 訂於中華民國八十九年五月十七日,第九次修 訂於中華民國九十年五月四日,第十次修訂於 中華民國九十一年六月六日,第十一次修訂於 中華民國九十二年六月三日。第十二次修訂於 中華民國九十三年六月十五日,第十三次修訂 於中華民國九十四年六月十四日,第十四次修 訂於中華民國九十五年六月十四日,第十五次 修訂於中華民國九十六年六月十三日,第十六 次修訂於中華民國九十七年六月十三日,第十 七次修訂於中華民國九十九年六月九日,第十 八次修訂於中華民國一百年六月十日,第十九 次修訂於中華民國一○一年六月十二日,第二 十次修訂於中華民國一○二年六月十三日,第 二十一次修訂於中華民國一○三年六月十二 日,第二十二次修訂於中華民國一○五年六月 十五日,第二十三次修訂於中華民國一○六年 六月七日,第二十四次修訂於中華民國一○八 年四月十二日,第二十五次修訂於中華民國一 一一年六月十五日,本章程經股東會修正通過 後,即生效實施。 |
酌做文字修正 及增列修正次 數及日期 |
37
虹光精密工業股份有限公司 公司章程 ( 修正後 )
第一章 總則
第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之 , 中文名稱為 「虹光精密工業股份有限公司」英文名稱為「 Avision Inc. 」。
第二條 本公司所營事業如左:
一、 CB01020 事務機器製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01030 光學儀器製造業 CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 研究、開發、生產、製造、銷售左列產品:
-
數位複印機
-
多功能事務機
-
電子白板
-
快速送紙 / 分頁系統
-
掃瞄模組
-
高解析度軟片 / 影像掃瞄器
-
高階印表機
-
數位投影機
-
傳真機及其組件
-
光學引擎 / 模組
-
Wi-Fi 版手持式行動掃瞄器
-
血液分析儀
-
膠囊內視鏡系統及資料讀取器
二、上述產品有關之技術諮詢服務
-
三、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務
-
第二條之一 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資本額 百分之四十之限制。
-
第三條 本公司設總公司於中華民國台灣省新竹科學工業園區,必要時經董事之決 議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。
第四條 本公司之公告方法,依照公司法第二十八條規定辦理之。
第四條之一 本公司可依「資金貸與及背書保證作業程序」對外背書保證。
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第二章 股份
-
第五條 本公司資本總額訂為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台幣壹拾元, 授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣肆億元供發行員工認股 權憑證,共計肆仟萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第五條之一 第五條之一 本公司依法規定收買之股份,其轉讓之對象得包括符合一 定條件之控制或從屬公司員工。
- 本公司依法規定員工認股權憑證發給之對象,得包括符合一定條件之 控制或從屬公司員工。 - 本公司依公司法規定承購發行新股之員工,得包括符合一定條件之控 制或從屬公司員工。 - 本公司依公司法規定發行現制員工權利新股之對象,得包括符合一定 條件之控制或從屬公司員工。 -
第六條 本公司股票為記名式,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行 之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 。
-
第七條 ( 刪除 )
-
。
-
第八條 ( 刪除 )
-
第九條 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或本公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-
第三章 股東會
-
第十條 本公司股東會分下列兩種:
-
一、 股東常會,於每營業年度終結後六個月內,由董事會召開。
-
二、股東臨時會,經董事會認為必要時召開。
-
公司股東會開會方式,經董事會決議,得以實體股東會並以視訊輔助、視 。
-
訊股東會或其他經中央主管機關公告之方式為之 , , ,
-
股東會開會時 如以視訊會議為之 其股東以視訊參與會議者 視為親自 。
-
出席
-
-
第十一條 股東會開會時,以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時, 指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之; 由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第十二條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前, 將開會之日期、地點、及召集事由通知各股東。
-
第十三條 股東因故不能出席股東會時,出具公司印發之委託書,載明授權範圍、 簽名或蓋章委託代理人出席。
-
第十四條 ( 刪除 )
-
第十五條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十五條之一 本公司各股東,每股有一表決權,但本公司有發生公司法第一百七 十九條規定之情事者無表決權。
39
第四章 董事及經理人
- 第十六條 本公司設董事五 七人,任期三年。
上述董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。 董事之選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉 一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事。 董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度,股東應就候選 人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依 公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併 進行選舉,分別計算當選名額。
本公司董事會下得設置各類功能性委員會,各類功能性委員會應訂定行 使職權規章,經董事會通過後施行。
審計委員會由全體獨立董事組成,依證券交易法第十四條之四及相關規 定行使職權。
本公司董事執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報酬,其 報酬授權董事會依同業通常水準給予,於不超過本公司核薪辦法所訂最高 薪階之標準議定之。如公司有盈餘時,另依第二十七條之規定分配酬勞。
- 第十六條之一 本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務時被股東 或其他關係人控訴之風險。
第十七條 ( 刪除 )
-
第十八條 董事會應由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意互選一 人為董事長。董事長對外代表公司。
-
第十九條 董事會由董事長召集之,過半數之董事得以書面記明提議事項及理由請 求董事長召集董事會,請求提出 15 日內,董事長不為召開時,過半數之 董事得自行召集。董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董 事之出席,以出席董事過半數之同意行之。
-
第二十條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,董事長指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。董 事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,得委託其他董事代理之, 前項代理人以一人之委託為限。
-
第二十一條 本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇緊急 情事得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或 傳真方式通知各董事。
-
第二十二條 ( 刪除 )
-
第二十三條 本公司設總經理一人,副總經理若干人,總經理之委任及解任須有董 事過半數同意行之。副總經理之委任、解任,由總經理提請後,經董 事過半數同意辦理。
-
第二十四條 總經理應依照董事會決議,主持公司業務。
40
-
第五章 會計
-
第二十五條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦 理決算。
-
第二十六條 本公司應根據公司法第二二八條之規定,於每會計年度終了,由董事 會造具下列各項表冊,於股東常會開會三十日前交審計委員會出具報 告書提交股東常會請求承認之。
-
一、 營業報告書。
-
二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
-
-
第二十六條之一 本公司年度如有獲利,應提撥百分之六為員工酬勞、最高百分之 二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 員工酬勞得以股票或現金為之,且發給之對象得包括符合一定條 件之控制或從屬員工,該條件由董事會訂定之。
- 員工酬勞及董事酬勞之分派,應由董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。 -
第二十七條 本公司決算如有盈餘,先提撥應納營利事業所得稅、彌補虧損、提存 百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達資本總額時,不在 此限,再依法令規定或股東會決議提列特別盈餘公積或將特別盈餘公 ~
-
積廻轉,餘額加計以前年度累積未分配盈餘,以百分之五 百分之七十 為限,由董事會具分派議案提請股東會同意分配股東紅利。
-
第二十七條之一 本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值穩定成長階段,考 量本公司未來資金需求及長期財務規劃暨爭取股東權益最大化之 考量,本公司股利政策將依公司未來之資本支出預算及資金需求 情形,決定股票股利及現金股利的分配比例。本公司股利政策依 循前述原則分派,唯如有發放現金股利時,現金股利發放之總額 為股利總額之 10% 至 100% 間。
- 本公司得依公司法規定於每半年會計年度終了後進行盈餘分派或 虧損撥補。分派盈餘時,應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧 損及提列法定盈餘公積。本項盈餘分派以現金發放者,應經董事 會決議;以發行新股方式為之時,始應依規定由股東會決議辦理。 -
第二十七條之二 本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半 數之決議,依公司法第 240 條第 5 項規定,將應分派股息及紅 利之全部或一部,及公司法第 241 條規定,將法定盈餘公積及資 本公積之全部或一部,以發放現金方式為之,並報告股東會。
-
第二十八條 股東股利之分派,以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東 名簿之股東為限。
第二十九條 本公司組織章程及辦事細則另訂之。
第三十條 本章程如有未盡事宜,悉依公司法規定辦理之。
41
原章程於民國八十年四月三日訂立,八十年十月二十三日第一次修正,八十三年四 月二十四日經股東會同意作第二次修正,第三次修正於中華民國八十五年四月二十 日,第四次修正於中華民國八十六年四月十九日,第五次修正於中華民國八十七年 四月二十五日,第六次修正於中華民國八十八年五月二十六日。第七次修正於中華 民國八十九年五月十七日,第八次修正於中華民國八十九年五月十七日,第九次修 正於中華民國九十年五月四日,第十次修正於中華民國九十一年六月六日,第十一 次修正於中華民國九十二年六月三日。第十二次修正於中華民國九十三年六月十五 日,第十三次修正於中華民國九十四年六月十四日,第十四次修正於中華民國九十 五年六月十四日,第十五次修正於中華民國九十六年六月十三日,第十六次修正於 中華民國九十七年六月十三日,第十七次修正於中華民國九十九年六月九日,第十 八次修正於中華民國一百年六月十日,第十九次修正於中華民國一○一年六月十二 日,第二十次修正於中華民國一○二年六月十三日,第二十一次修正於中華民國一 ○三年六月十二日,第二十二次修正於中華民國一○五年六月十五日,第二十三次 修正於中華民國一○六年六月七日,第二十四次修正於中華民國一○八年四月十二 日,第二十五次修正於中華民國一一一年六月十五日,第二十六次修正於中華民國 一一 , 二年六月十六日 本章程經股東會修正通過後,即生效實施。
42
附件十、本公司「股東會議事規則」修正前後條文對照表及修正後條文
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 三、 本公司股東會除法令另有規定外,由董事 會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決 議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨 時會開會十五日前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任 董事事項等各項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五 日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製 作電子檔案傳送至公開資訊觀測站,但本公司 於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣 一百億元以上或最近會計年度召開股東常會 其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計 達百分之三十以上者,應於股東常會開會三十 日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十 五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充 資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本 公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股 東會開會當日應依下列方式提供股東參閱: 1.召開實體股東會時,應於股東會現場發放。 2.召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發 放,並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 3.召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視 訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人 同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止 公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積 轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一及 第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並 說明其主要內容,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事、監察 人,並載明就任日期,該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變 更其就任日期。 |
三、 股東(或代理人)出席股東會,請佩戴出席 證,繳交簽到卡以代簽到。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 並配合公司法 開放公司得以 視訊方式召開 股東會,爰全 面修正本條文 原條文內容調 整至第六條 |
43
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得向本公司提出股東常會議案,以一項為 限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東 所提議案有公司法第一百七十二條之一第四 項各款情形之一,董事會得不列為議案。 股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡 社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第 一百七十二條之一之相關規定以一項為限,提 案超過一項者,均不列入議案。 公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理股東之提案、書面或電子受理方 式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少 於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者, 該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通 知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開 會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會 應於股東會說明未列入之理由。 |
||||
| 本條刪除 | 三之一、 股東會由董事會召集;由董事會以外 之其他召集權人召集時,主席由該召 集權人擔任之,召集權人有二人以上 時,應互推一人擔任之。 |
刪除此條號, 原條文內容調 整至第七條 |
||
| 本條刪除 |
三之二、 股東會開會時,主席違反議事規則, 宣布散會時,得以出席股東表決權過 半數之同意推選一人擔任主席,繼續 開會。 |
刪除此條號, 原條文內容調 整至第十條 |
||
| 四、 股東得於每次股東會,出具本公司印發之 委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有 重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股 東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。 委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席 股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。 |
四、 代表已發行股份總數過半之股東出席,主 席即宣告開會,並同時公布無表決權數及 出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發 行股份總數過半數之股東出席時,主席得 宣布延後開會,其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時。延後二次 仍不足有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法 第一百七十五條之規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表之股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成 之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新 提請股東會表決。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第九條 |
44
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 五、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或 便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或 晚於下午三時,召開之地點及時間,應充 分考量獨立董事之意見。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點 之限制。 |
五、 股東會由董事會召集,股東會開會時,以 董事長為主席,董事長請假或因故不能行 使職權時,其代理依公司法之規定辦理。 股東會議程由董事會訂定之,開會悉依議 程排定之程序進行。 |
配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰全面 修正本條文 原條文內容調 整至第七條 |
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| 六、 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵 求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三 十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適 足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議 開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理 報到,完成報到之股東,視為親自出席股東會。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件 出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明 文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席 股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、 表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之 股東,有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不 限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派 一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式 出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登 記。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會 議開始前三十分鐘,將議事手冊、年報及其他 相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續 揭露至會議結束。 |
六、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關 人員列席股東會。 |
配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰全面 修正本條文 |
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| 六之一、 本公司召開股東會視訊會議,應於股 東會召集通知載明下列事項: 1.股東參與視訊會議及行使權利方法。 2.因天災、事變或其他不可抗力情事 致視訊會議平台或以視訊方式參 與發生障礙之處理方式,至少包括 下列事項: (1)發生前開障礙持續無法排除致 須延期或續行會議之時間,及如 須延期或續行集會時之日期。 |
本條新增 | 配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰增訂 之 |
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| 1. | |||||
| 2. | |||||
| (1) | |||||
45
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | (2) | ||||||
(3) |
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(4) |
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| 七、 股東會如有董事會召集者,其主席由董事 長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長亦請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定常務董事一人代理之; 其未設常務董事者,指定董事一人代理 之,董事長未指定代理人者,由常務董事 或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職 六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務 董事或董事擔任之,主席如為法人董事之代表 人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持, 且宜有董事會過半數之董事、至少一席審計委 員會成員親自出席,及各類功能性委員會成員 至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東 會議事錄。 |
七、 出席股東(或代理人)發言時,須先以發 言條填明發言要旨、股東戶號、姓名或名 稱,由主席決定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發 言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內 容為準。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發 言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第十一條 |
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| 八、 本公司應於受理股東報到時起將股東報 到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴 訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之 註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結 果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連 續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥 善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議 事務者保存。 股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會 議平台後台操作介面進行錄音錄影。 |
八、 同一議案每一股東(或代理人)發言每次 不得超過三分鐘,並不得超過一次。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容修 正後調整至第 十一條 |
46
| 修正條文 | 現行條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九、 股東會之出席,應以股份為計算基準。出 席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊 會議平台報到股數,加計以書面或電子方 式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公 布無表決權數及出席股份數等。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二 次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後 二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以 視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會 議平台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第 一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決 議通知各股東於一個月內再行召集股東會;股 東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出 席者,應依第六條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數 達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之 假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。 |
九、 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派 一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會 時,同一議案僅得推由一人發言。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第十一條 |
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| 十、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事 會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原 議案修正)均應採逐案表決,會議應依安 排之議程進行,非經股東會決議不得變更 之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召 集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終 結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會;主 席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼 續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動 議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達 可付表決之程度時得宣布停止討論,提付表 決,並安排適足之投票時間。 |
十、 | 出席股東發言後,主席得親自或指定相關 人員答覆。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第十一條 |
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| 十一、 出席股東發言前,須先填具發言條載明 發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發 言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內 容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得 超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言 違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發 言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發 言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。 |
十一、 | 討論議案時,主席得於適當期間宣告討 論終結,必要時並得宣告中止討論,主 席即提付表決。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第十條 |
47
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 法人股東指派二人以上之代表出席股東會 時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員 答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之 股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前, 於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一 議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為 限,不適用第一項至第五項規定。 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將 該提問揭露於股東會視訊會議平台,以為周知。 |
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| 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不 算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害 於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不得 代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席 股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代 理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之 百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。 |
十二、 | 議案表決之監票及計票人員,由主席指 定之,但監票人員應具有股東身份。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第十三條 |
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| 十三、 股東每股有一表決權;但受限制或公司 法第一百七十九條第二項所列無表決 權者,不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得 採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東 會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思 表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表 示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親 自或以視訊方式出席股東會者,應於股東會開 會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前 項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書 面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或 電子方式行使表決權並以委託書委託代理人 出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。 |
十三、 | 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息。 | 為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 並配合公司法 開放公司得以 視訊方式召開 股東會,爰全 面修正本條文 原條文內容調 整至第十八條 |
48
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定 外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席 股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表 決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反 對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原 案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東 會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場 宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之 股東,於主席宣布開會後,應透過視訊會議平台 進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主 席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結 束後,為一次性計票,並宣布表決及選舉結果。 本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規 定登記以視訊方式出席股東會之股東,欲親自 出席實體股東會者,應於股東會開會二日前, 以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者, 僅得以視訊方式出席股東會。 以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思 表示,並以視訊方式參與股東會者,除臨時動 議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案 提出修正或對原議案之修正行使表決權。 |
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| 十四、 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂 相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事之名單與其當選權 數及落選董事名單及其獲得之選舉權 數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字 後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東會 依公司第一百八十九條提起訴訟者。應保存至 訴訟終結為止。 |
十四、 | 議案之表決,除公司法及本公司章程另 有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應逐案由主席或 其指定人員宣布出席股東之表決權數 後,由股東逐案進行投票表決,並於股 東會召開後當日,將股東同意、反對及 棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容調 整至第十三條 |
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| 十五、 股東會之議決事項,應作成議事錄,由 主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及 分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主 席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結 果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時, 應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續 期間,應永久保存。 |
十五、 | 同一議案有修正案或替代案時,由主席 併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿 庸再行表決。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 並配合公司法 開放公司得以 視訊方式召開 股東會,爰全 面修正本條文 原條文內容調 整至第十三條 |
49
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項 規定應記載事項外,並應記載股東會之開會起 迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓 名,及因天災、事變或其他不可抗力情事致視 訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之 處理方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理 外,並應於議事錄載明,對於以視訊方式參與 股東會有困難股東提供之替代措施。 |
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| 十六、 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之 股數及股東以書面或電子方式出席之 股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內 為明確之揭示;股東會以視訊會議召開 者,本公司至少應於會議開始前三十分 鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議 平台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應 將出席股東股份總數,揭露於視訊會議平台。 如開會中另有統計出席股東之股份總數及表 決權數者,亦同。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券 交易所股份有限公司規定之重大訊息者,本公 司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀 測站。 |
十六、 | 主席得指揮糾察員(或保全人員)協肋 維持會場秩序。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 並配合公司法 開放公司得以 視訊方式召開 股東會,爰全 面修正本條文 原條文內容調 整至十七條內 |
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| 十七、 辦理股東會之會務人員應配戴識別證 或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場 秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序 時,應配戴臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之 設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議 之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或 保全人員請其離開會場。 |
十七、 | 一次集會如未能結束時,得依公司法第 一百八十二條之規定,延期或續行集會。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 原條文內容修 正後調整至十 八條內 |
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| 十八、 會議進行時,主席得酌定時間宣布休 息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁 定暫時停止會議,並視情況宣布續行開 會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終 結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股 東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決 議在五日內延期或續行集會。 |
十八、 | 本規則未規定事項,悉依公司法、本公 司章程及其他相關法令之規定辦理。 |
為建立本公司 良好股東會治 理制度、健全 監督功能及強 化管理機制, 爰全面修正本 條文 |
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| 十九、 | 股東會以視訊會議召開者,本公司應於 投票結束後,即時將各項議案表決結果 及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊 會議平台,並應於主席宣布散會後,持 續揭露至少十五分鐘。 |
本條新增 | 配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰增訂之 |
50
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 二十、 本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄 人員應在國內之同一地點,主席並應於 開會時宣布該地點之地址。 |
本條新增 | 配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰增訂之 |
|
| 二十一、 股東會以視訊會議召開者,本公司得 於會前提供股東簡易連線測試,並於 會前及會議中即時提供相關服務,以 協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會 時,另行宣布除公開發行股票公司股務處理準 則第四十四條之二十第四項所定無須延期或 續行集會情事外,於主席宣布散會前,因天 災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平 台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分 鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日 期,不適用公司法第一百八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參 與原股東會之股東,不得參與延期或續行會議。 依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊 參與原股東會並完成報到之股東,未參與延期或 續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使 之表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席 股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會 時,對已完成投票及計票,並宣布表決結果或 董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法 續行視訊會議時,如扣除以視訊方式出席股東 會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開 會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依 第二項規定延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參 與股東會股東,其出席股數應計入出席股東之股 份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。 本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公 開發行股票公司股務處理準則第四十四條之 二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該 條規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第 十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票 公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第 四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所 定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集 會之股東會日期辦理。 |
本條新增 | 配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰增訂之 |
|
| 二十二、 本公司召開視訊股東會時,應對於以 視訊方式出席股東會有困難之股 東,提供適當替代措施。 |
本條新增 | 配合公司法開 放公司得以視 訊方式召開股 東會,爰增訂之 |
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51
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二十三、 本規則經股東會通過後施行,修正時 亦同。 本規則於中華民國一百零四年六月十日股東 會修正。 本規則於中華民國一百十年六月十八日股東 會修正。 本規則於中華民國一百十二年六月十六日股 東會修正。 |
十九、 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦 同。 本規則於中華民國一O 四年六月十日股東會 修訂。 本規則於中華民國一一O 年六月十八日股東 會修訂。 |
原第十九條內 容調整至本調 次,增加修正 日期 |
52
虹光精密工業股份有限公司 股東會議事規則 ( 修正後 )
一、 本公司股東會議依本規則行之。
-
二、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開 會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站, 但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開 股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者,應於股東常 會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事 手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱:
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召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
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召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
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召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券 交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十 六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時 動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人,並載明就任日期,該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一項 為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一 第四項各款情形之一,董事會得不列為議案。
股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法 第一百七十二條之一之相關規定以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受理 方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
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股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股 東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託 書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前,以書面 向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立 董事之意見。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
- 六、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、 報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並 派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議 平台受理報到,完成報到之股東,視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之 證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證 明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股 東會之股東,有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公 司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年報及 其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。
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六之一、本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項:
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股東參與視訊會議及行使權利方法。
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因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之 處理方式,至少包括下列事項:
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(1) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如須延期或續行集 會時之日期。
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(2) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
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(3) 召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方式參與股東會之 出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會應繼續進行,以視 訊方式參與股東,其出席股數應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部 議案,視為棄權。
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(4) 遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理方式。
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召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當 替代措施。
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七、股東會如有董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之 常務董事或董事擔任之,主席如為法人董事之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、至少一席審 計委員會成員親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記 載於股東會議事錄。
- 八、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計 票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊 會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
- 九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平 台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等。
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惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東 會視訊會議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東 會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第六條向本公司重行登 記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案 修正)均應採逐案表決,會議應依安排之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會; 主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以 出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已 達可付表決之程度時得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
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十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股 東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散 會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每 次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台, 以為周知。
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十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表 決權,不予計算。
十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不 在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書 面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤 銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委 託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐 案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開 資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透過視 訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成, 逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表決及 選舉結果。
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本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東, 欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記; 逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者,除 臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使 表決權。
- 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經 股東會依公司第一百八十九條提起訴訟者。應保存至訴訟終結為止。
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十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
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前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。 在本公司存續期間,應永久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東會之 開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、事變或其他不可抗 力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。
本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對於以視訊方 式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
- 十六、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數,本 公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示; 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至 股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊會議 平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者, 本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
十七、辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩 序時,應配戴臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾 察員或保全人員請其離開會場。
- 十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停 止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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十九、股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決結果及選舉 結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十 五分鐘。
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二十、本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開會時 宣布該地點之地址。
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二十一、股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於會前及會 議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。
股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股票公司股 務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外,於主席宣布 散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發 生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司 法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期或 續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東, 未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權, 應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣布表決結 果或董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方式 出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者,股東會應 繼續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股數應計入 出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準則第四十 四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。
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公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發 行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條 之十七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
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二十二、本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東,提供適當 替代措施。
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二十三、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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本規則於中華民國一百零四年六月十日股東會修正。
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本規則於中華民國一百十年六月十八日股東會修正。 本規則於中華民國一百十二年六月十六日股東會修正。
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