AVISION — AGM Information 2023

Jun 27, 2023

100005 虹光精密工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2380 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台 北 市 中 正 區 博 愛 路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1( 股票代號： 2380)

112 年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵 資 已 付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟

※注意事項※

一、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，112年5月17日至112年6月9日止洽徵求人永豐 金證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點辦理(詳背面，各徵求場所得視徵求情況，提前 結束徵求。)，限徵求1,000股(含)以上。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線 (02)2361-1818股票代號：2380查詢。

二、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 三、於112年5月17日至112年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月7日至112年7月11日(例假日不發放) ，攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務 代理機構永豐金證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓)。 四、股東會紀念品：超商商品卡。

五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	四、股東會紀念品：超商商品卡。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
	戶 名 身 分 證 統一編號 虹光精密工業股份有限公司股東印鑑卡								戶 號	印 鑑		委 託 書 填 發 使 用 須 知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委 託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託 書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公 司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦
												理。
	戶籍地											三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙 ，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
												四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號
	通訊處											或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書
	出生日期 電子郵件信箱			電 話(		) 國籍				內部代號：0051		之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景 資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面
												向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出
												席行使之表決權為準。

委託書 此 致 虹光精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 第 二 聯 委 託 書 用 紙 填 發 須 知 請 詳 閱 上 面 說 明 徵求場所及: 人員簽章處 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月16日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.本公司擬辦理私募發行普通股案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結	稱 名 或 名 姓 數 股 有 持 號 戶 東 股 委託人( 稱 名 或 名 姓 戶 號 徵 求 稱 名 或 名 姓 號 戶 址 住 受 託 代 號 編 一 統 或 號 字 證 分 身 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元	股東) 人 理 人	0051 號 編 章 蓋 或 名 簽 簽名或蓋章 簽名或蓋章 虹光精密		112 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 時間： 地點： 一一二年股東常會 出席簽到卡 虹光精密工業股份有限公司 112年6月16日(星期五)上午九時 新竹科學園區研新一路20號

虹光精密 112.06.16 慶

P34

輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。 三、有關本公司擬辦理私募發行普通股案說明請詳【附件一】 四、依公司法第165條規定，自112年4月18日至112年6月16日停止股票過戶登記。

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一二年六月十六日(星期五)上午九時整，假新竹科學園區研新一路20號召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上 午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司111年度審計委員會查核表冊報告。3.大陸投資概況報告。4.本公司決議不分配111年股利 報告。5.本公司增資健全營運計劃執行情形報告。6.本公司私募普通股執行情形報告。

(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.本公司擬辦理私募發行普通股案。 (四)臨時動議。

二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址: https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席 ； 如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或 蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月17日起至112年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

虹光精密工業股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

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	地 址	電 話		地 址	電 話
	台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902		桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376		桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015		桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
	台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372		新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926		台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683		彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
	台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
	新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	（02）2273-0628		台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308		高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817		高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
	新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252		高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661		花蓮市福建街199號	（038）331-010
	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715		台東市新生路331號	（089）351-883

【附件一】本公司擬辦理私募發行普通股說明

本公司為因應未來整體經營環境變化，充實營運資金及因應公司未來發 展之資金需求，並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩 指 派 書 定等因素，擬市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，以私募方式 辦理現金增資發行普通股20,000,000股，依證券交易法第43條之6規定 茲指派 君 說明如下： (一)價格訂定之依據及合理性： 本次私募價格之訂定，以定價日前1、3、5個營業日，擇一計算普 為本法人股東代表，授權出席 通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權，並加回減資反除 權後之股價為參考價格，或定價日前30個營業日，普通股收盤價簡 單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之 貴公司一一二年六月十六日 股價，以上述兩基準計算價格較高者為參考價格。本次私募普通股 認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考 價格之八成為訂定私募價格之依據，實際之價格在不低於股東會決 股東常會，依法行使一切股東 議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及 市場狀況定之。訂價係參考本公司目前狀況，另參考本公司股票近 權利。 期於交易市場之市價，上述訂價應屬合理。 (二)私募價格若低於股票面額之原因及合理性： 依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟 此致 私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓外，有三年內 不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。 虹光精密工業股份有限公司 若有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額 之差額產生之累積虧損，將視公司未來營運狀況消除之。 法人股東： (三)特定人選擇之方式： A.依證券交易法第43條之6規定辦理。 B.應募人如為策略性投資人： 1.選擇方式及目的：在不造成本公司未來經營權發生重大變動之 前提下，擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客戶關 係等效益之個人或法人。 2.必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識等優勢，提升本公 中華民國112年 月 日 司之競爭力、營運績效之效益。 C.應募人如為公司內部人或關係人者： 1.可能應募名單及與公司關係：(1)盛少瀾/董事長(2)羅秀春/董

• 事長配偶(3)陳琰成/董事(4)吳永川/董事(5)周中立/副總經理 (6)郭琛/副總經理(7)後藤田克彥/副總經理。

• 2.選擇方式與目的：先以對公司營運相當了解，對未來營運能產 生直接或間接助益者為優先考量。

3.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如 下：不適用。

• (四)辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過 公開募集方式籌資，恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私 募方式，向特定人籌募款項，可迅速挹注所需資金。另授權董事 會視實際需求辦理私募，亦將有效提高籌資之機動性與靈活性。 2.本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次募集，合計 發行總股數以不超過20,000,000股為限。

3.資金用途：各次用途均為充實營運資金，或其他因應本公司未來 發展之資金需求。 4.預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升 公司營運成效及整體競爭力。

• (五)如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無 繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證 券之股款。

(六)本次私募有價證券之權利義務：依據證券交易法規定，本次私募之 普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後， 擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定， 本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。 (七)本次私募有價證券，於股東常會決議之日起一年內，擬請股東會授 權董事會全權處理。

• (八)本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，其他相關事宜，如因相 關法令修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請股東會授權董 事會依當時市場狀況修訂之。

• (九)投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下 （網址：https://mops.twse.com.tw）以及本公司網址（https:// www.avision.com.tw）

虹光精密 112.06.16 慶