AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 29, 2025

证券简称：中航机载

公告编号：2025-070

证券代码：600372

中航机载系统股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月14日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年11 月14 日 9 点30 分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院16 号楼2521 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年11 月14 日 至2025 年11 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议增补公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第八届董事会2025 年度第九次会议审议通过，相关公告 刊登在2025 年10 月30 日的《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持股份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通 过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的股份已分别投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下股份的表决意见，以第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600372	中航机载	2025/11/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

• 五、 会议登记方法

• 1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股 东授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证 明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法 定代表人出具的授权委托书。

• 2、登记时间：2025 年11 月12 日9:00—11:30，及13:00—17:00

• 3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院16 号楼25 层A 区公司证券

• 投资部/董事会办公室

• 4、异地股东可用传真或信函方式登记。

• 六、 其他事项

• 1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

• 2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师

• 验证，并提前30 分钟到会场办理手续。

• 3、与会人员交通食宿费用自理。

• 4、联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院16 号楼25 层公司证券投资部/ 董事会办公室

联系电话：010-58354818 传真：010-58354844 电子邮件：hondianzq@avic.com 邮编：100028

联系人：张灵斌、刘婷婷

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年10 月30 日

附件1：授权委托书

 报备文件

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025 年度第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航机载系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月14 日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议增补公司非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。