AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 29, 2011

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：2011——36

中航航空电子设备股份有限公司

关于召开2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2011 年 12 月 15 日

• 会议召开地点：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 704 会议 室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 一、 召开会议基本情况

• （一） 召开时间

• 1 、 现场会议召开时间： 2011 年 12 月 15 日（星期三） 13:30 至 15:00

• 2 、 网络投票时间： 2011 年 12 月 15 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至

• 15:00 。

• （二） 股权登记日： 2011 年 12 月 8 日

1

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

• （三） 现场会议召开地点：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 704 会议室

• （四） 召集人：公司董事会

• （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六） 投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的 方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系 统网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复 表决的以第一次表决结果为准。

• （七） 出席对象：

• 1 、 截至 2011 年 12 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理 人（授权委托书附后）；

• 2 、 本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

• （八） 公司将于 2011 年 12 月 9 日就本次临时股东大会发布一次 提示性公告，敬请广大投资者留意。

• 二、 会议审议事项

• （一） 议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

	中航电子
序号	议案名称
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则
2.6	本次非公开发行股票的限售期
2.7	上市地点
2.8	本次募集资金用途
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于非公开发行股票的预案的议案
4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 项的议案
6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7	关于公司与中航科工关联交易的议案
8	关于公司日常关联交易有关事项的议案
8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销框架协议》

3

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

中航电子

	中航电子
序号	议案名称
8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》
8.3	公司与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司签署《关联交易框 架协议》

（二） 披露情况

上述议案已经分别由 2011 年 8 月 29 日召开的公司第四届董事 会 2011 年度第六次会议、 2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事 会 2011 年度第八次会议、 2011 年 11 月 28 日召开的公司第四届董 事会第九次会议审议通过，同时公司将于 12 月 9 日在上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）公告股东大会资料。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过上海证券交易所系统参加 网络投票。

三、 现场股东大会会议登记办法

• （一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• （二） 登记时间： 2011 年 12 月 9 日 2011 年 12 月 14 日上午

9:00 至 11:30 、下午 14:00 至 17:00 （休息日除外）， 2011 年 12 月 15 日上午 9 ： 00 至 11 ： 30 。信函或传真方式进行 登记须在 2011 年 12 月 15 日 11:30 前送达或传真至公司。 未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。 （三） 登记地点：公司证券事务部

4

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

• （四） 现场会议登记手续：

• 1 、 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和 持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

• 2 、 拟出席现场会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登 记手续。

• 3 、 异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证 寄送或传真至公司证券部，以办理登记手续。

四、 参与网络投票的股东身份认证与投票程序

• （一） 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记 日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报 送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可 以直接进行网络投票，无需提前进行参会登记。

• （二） 本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时

• 间为 2011 年 12 月 15 日上午 9:30 至 11:30 、下午 13:00 至

15:00 ，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• （三） 投票代码： 738372 ；投票简称：中航投票。

• （四） 股东投票的具体程序：

• 1 、 买卖方向为买入股票；

• 2 、 在 “ 委托价格 ” 项下填报本次临时股东大会的申报价格，具体 如下：

5

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

• （ 1 ）如投资者对上述全部议案统一表决，则以 99.00 元代表全 部议案；

• （ 2 ）如投资者对上述议案分别表决，则以 1.00 元代表议案 1

• （ “ 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 ” ）进行表决， 以 2.00 元代表议案 2 （ “ 关于公司非公开发行股票方案的 议案 ” ），以 2.01 元代表对议案 2 的子议案 2.1 （ “ 发行股

票种类和面值 ” ）进行表决，以此类推。具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申报 价格
全部议案	表示对以下“议案1”至“议案8”所有议案统一表决	99.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
2.6	本次非公开发行股票的限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次募集资金用途	2.08
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2.09

6

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

中航电子

		中航电子
序号	议案名称	对应申报 价格
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	关于非公开发行股票的预案的议案	3.00
4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项的议案	5.00
6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6.00
7	关于公司与中航科工关联交易的议案	7.00
8	关于公司日常关联交易有关事项的议案	8.00
8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销框架协议》	8.01
8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》	8.02
8.3	公司与中航工业、中航工业集团财务有限公司签署《关 联交易框架协议》	8.03

• 3 、 在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反 对， 3 股代表弃权；

• 4 、 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的， 以第一次申报为准；

• 5 、 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自 动撤单处理；

6 、 投票举例

7

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

以 “ 发行股票种类和面值 ” 为例。

• ① 如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738372	中航投票	买入	2.01元	1股

② 如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738372	中航投票	买入	2.01元	2股

③ 如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738372	中航投票	买入	2.01元	3股

• （五） 计票规则

对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申 报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

五、 投票注意事项

• （一） 网络投票不能撤单；

• （二） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为 准；

• （三） 对同一议案的多次投票以第一次投票为准。

六、 其他事项

• （一） 会议联系方式

• 联 系 人：朱立志 蔡昌滨

联系电话： 010-84409808

8

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

传 真： 010-84409852

• 通讯地址：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 705 室

• 邮 编： 100028

• （二） 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自 理。

• （三） 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投 票系统遇突发重大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进 行。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

2011 年 11 月 29 日

9

中航电子

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

附件：

中航航空电子设备股份有限公司

2011 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】 ( 先生 / 女士 ) 代表本人 ( 或本单 位 ) 出席中航航空电子设备股份有限公司 2011 年度第二次临时股东 大会，并代表本人 ( 或本单位 ) 按以下方式行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则
2.6	本次非公开发行股票的限售期
2.7	上市地点
2.8	本次募集资金用途
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安 排
2.10	本次发行决议有效期

10

==> picture [28 x 25] intentionally omitted <==

中航电子

	序号	议案名称	议案名称	同意	反对	弃权
	3	关于非公开发行股票的预案的议案
	4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案
	5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案
	6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项 报告的议案
	7	关于公司与中航科工关联交易的议案
	8	关于公司日常关联交易有关事项的议案
	8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销 框架协议》
	8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》
	8.3	公司与中航工业、中国航空工业集团财务 有限责任公司签署《关联交易框架协议》
	注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”， 作出投票表示；每项为单选，多选无效。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
	委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
	委托人持股数：		委托人股东账号：
	受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
	委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
	注：自然人股东签名，法人股东盖公章

11