AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 25, 2006

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昌河股份

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证券代码：6 0 0 3 7 2 证券简称：昌河股份 编号：临2 0 0 6 - 0 1 4

江西昌河汽车股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范 性文件和公司章程的规定，江西昌河汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接受非 流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。现将 有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年6 月21 日14：00

网络投票时间为：2006 年6 月19 日至2006 年6 月21 日期间的每个交易日，上午9： 30～11：30，下午13：00～15：00

2、股权登记日 ：2006 年6 月12 日

3、现场会议召开地点 ：江西省景德镇市新厂东路208 号 公司会议室

4、召集人： 公司董事会

5、会议方式 ：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式 ：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简 称“征集投票”）和网络投票中的一种表决方式。

• 1 -

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昌河股份

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7、提示公告 ：相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提 示公告刊登时间分别为2006 年6 月9 日、2006 年6 月19 日。

8、会议出席对象

（1）凡2006 年6 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自 出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为：《江西昌河汽车股份有限公司股权分置改革方案》。

根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投 票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序 见本通知附件一《网络投票操作程序》。流通股股东委托董事会投票具体程序见《江西昌河 汽车股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第五项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决 权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议 所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股 股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 -

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昌河股份

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2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东 会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知附件一《网络投票操作程序》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关 股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置 改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》、《证券 时报》上的《江西昌河汽车股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第五项内容。公 司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照 现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参 与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日 登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记方法

1、登记手续

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持证券账户卡、营业执

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照复印件、法人代表证明书或法定代表人授权委托书（见本通知附件二，下同）、出席人身 份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异 地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：江西省景德镇市 邮政编码：333002

联系电话：（0798）8462778

传 真：（0798）8448974

联系人：朱立志 蔡昌滨

3、登记时间

2006 年6 月14 日至16 日的每日8:30～11:30、14:00～17:00

五、董事会征集投票权程序

公司董事会将向公司流通股股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

1、征集对象 ：截止2006 年6 月12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体流通股股东。

2、征集时间 ：2006 年6 月13 日至6 月20 日期间工作日的每日9:00～17:00，及2006 年6 月21 日9:00～12:00。

3、征集方式 ：本次征集投票权由公司董事会负责征集，董事会将采用公开方式，在中 国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序 ：详见公司于本日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登的《江西昌河汽车股份有限公司董事会投票委托征集函》。

六、其它事项

1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

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• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日

• 通知进行。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司董事会

2006 年4 月26 日

• 5 -

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昌河股份

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附件一：

网络投票操作程序

在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月19 日至2006 年6 月21 日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操 作。

二、具体投票流程

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738372	昌河投票	1	A 股

2、表决议案

在“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，

以1.00 元的价格予以申报。

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
昌河股份	1	《江西昌河汽车股份有限公司股权分置改 革方案》	1.00 元

3、表决意见

• 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入股票。

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昌河股份

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三、投票举例

• 1、股权登记日持有“昌河股份”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其

• 申报如下：

：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738372	买入	1.00 元	1 股

• 2、如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容

• 相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738372	买入	1.00 元	2 股

四、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 7 -

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西昌河汽车股份有限公司相 关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日

附注：

• 1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。

• 2、 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 8 -