AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2012

Oct 25, 2012

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 28

中航航空电子设备股份有限公司

召开2012 年度第二次临时股东大会的通知

==> picture [463 x 33] intentionally omitted <==

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年11 月9 日上午9：30

• 会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路5 号曙光大厦A 座

• 704 室）

• 会议方式：现场投票

• 股权登记日：2012 年11 月2 日

中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于2012 年11 月

• 9 日召开公司2012 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议召开时间：2012 年 11 月9 日上午9 时30 分。

• 二、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路5 号曙光大

• 厦A 座704 号）。

• 三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

• 四、会议内容：

• 1、审议聘请内控审计机构的议案；

• 1 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

• 2、审议修改公司章程的议案（修改公司章程第157 条及第158 条）；

• 3、审议变更公司注册资本暨修改公司章程的议案；

• 4、审议修改公司章程的议案（修改公司章程第144 条）；

• 5、关于国家投资项目中国拨资金处置的议案；

• 6、审议关于向公司全资子公司增资的议案。

以上议案1 已经公司第五届董事会2012 年度第一次会议审议；议 案2 内容已经公司第五届董事会2012 年度第二次会议审议；议案3-6 已经公司第五届董事会2012 年度第三次会议审议。具体内容见2012 年

• 6 月30 日、2012 年8 月29 日及2012 年10 月25 日的《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前5 天在上交所网站（www.see.com.cn） 公告股东大会资料。

• 五、会议出席对象：

• 1、截止到2012 年11 月2 日下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事及高管人员。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，

• 该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

• 六、会议登记办法：

• 1、登记时间：2012 年11 月5 日 — 8 日

• 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

• 2、登记地点：北京市朝阳区京顺路5 号曙光大厦A 座705 室公司

• 证券事务部。

• 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理

• 登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持

• 股凭证办理登记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席

• 人身份证办理登记手续。

==> picture [70 x 14] intentionally omitted <==

• ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

==> picture [182 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [378 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [141 x 14] intentionally omitted <==

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

==> picture [392 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [396 x 13] intentionally omitted <==

• 3 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

附件： 中航航空电子设备股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】(先生/女士)代表本人(或本单位)出 席中航航空电子设备股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代表本

人(或本单位)按以下方式行使表决权：

序号	议 案 名 称	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	审议聘请内控审计机构的议案
2	审议修改公司章程的议案（修改公司章程第157 条及第158条）
3	审议变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
4	审议修改公司章程的议案（修改公司章程第144 条）
5	关于国家投资项目中国拨资金处置的议案
6	审议关于向公司全资子公司增资的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”，作出投票表示； 每项为单选，多选无效。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章

• 4 -