AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 07

中航航空电子设备股份有限公司

召开2011 年年度股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年3 月30 日上午9：30

• 会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路5 号曙光大厦A 座

• 704 号）

• 会议方式：现场投票

• 股权登记日：2012 年3 月23 日

中航航空电子设备股份有限公司（下称：公司）将于2012 年3 月

30 日召开公司2011 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议召开时间：2012 年 3 月30 日上午9 时30 分。

• 二、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区京顺路5 号曙光大

• 厦A 座704 号）。

三、本次股东大会的召集人：公司董事会。

四、会议内容：

• 1、2011 年度董事会工作报告

• 1 -

中航电子

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2、2011 年度监事会工作报告

3、2011 年度财务决算报告

4、2011 年年度报告及摘要

5、2011 年度利润分配预案

6、2011 年度资本公积金转增股本的议案

7、2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案

8、2012 年度日常关联交易及交易金额议案

• 9、公司内部控制自我评价报告

10、修改公司章程议案

• 11、独立董事2011 年度述职报告

• 12、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案 13、关于修改公司部分管理制度的议案

以上1-9、第11 项议案已经公司第四届董事会2012 年度第二次会 议及公司第四届监事会2012 年第一次会议审议，第10 项议案已经公司 第四届董事会2012 年度第一次会议审议，12-13 项议案已经公司第四届 董事会2012 年度第三次会议审议，内容见2012 年2 月11 日、2012 年 3 月1 日、2012 年3 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上证所网站（www.see.com.cn）。

公司按规定将在股东大会前5 天在上证所网站（www.see.com.cn） 公告股东大会资料。

五、会议出席对象：

• 2 -

中航电子

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• 1、截止到2012 年3 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 2、本公司董事、监事及高管人员。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，

• 该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

  • 六、会议登记办法：

  • 1、登记时间：2012 年3 月25 日 — 29 日

  • 上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

• 2、登记地点：北京市朝阳区京顺路5 号曙光大厦A 座705 室公司

• 证券法律事务部。

  • 3、登记手续：

• ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理

• 登记手续。

• ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持

• 股凭证办理登记手续。

• ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席

• 人身份证办理登记手续。

  • 4、其他：

  • ⑴ 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  • ⑵ 联系人：朱立志、蔡昌滨、刘清丽

  • 电 话： 010 — 84409808；传 真： 010 — 84409852 邮 编： 100028

• 3 -

中航电子

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特此公告

中航航空电子设备股份有限公司 董 事 会 2012 年3 月9 日

• 4 -

中航电子

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附件：

中航航空电子设备股份有限公司

2011 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托【 】(先生/女士)代表本人(或本单位)出

席中航航空电子设备股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人(或本 单位)按以下方式行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度财务决算报告
4	2011 年年度报告及摘要
5	2011 年度利润分配预案
6	2011 年度资本公积金转增股本的议案
7	2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案
8	2012 年度日常关联交易及交易金额议案
9	公司内部控制自我评价报告
10	修改公司章程议案
11	独立董事2011 年度述职报告
12	关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案

• 5 -

中航电子

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13	关于修改公司部分管理制度的议案	关于修改公司部分管理制度的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“○”，作出投票表示；每项为单选，多选无效。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人营业执照号（或身份证号）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名（盖章）		受托人身份证号：
委托日期：年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东盖公章

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