AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — AGM Information 2009

Jun 23, 2009

江西昌河汽车股份有限公司

2008 年度股东大会资料

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2009 年6 月29 日

2008 年度股东大会 昌河股份

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会 议 议 程

• 1、公司2008 年度董事会工作报告

• 2、公司2008 年度监事会工作报告

• 3、公司2008 年度财务决算和公司2009 年度财务预算报告

• 4、公司2008 年度报告及摘要

• 5、公司2008 年度利润分配预案

• 6、公司2008 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案

• 7、公司2009 年度日常关联交易及交易金额议案

• 8、修改公司章程的议案

• 9、关于公司股票暂停上市相关事项的议案

• 10、独立董事2008 年度述职报告

• 11、关于提名昌河股份第四届董事会成员及第四届监事会股东代表监事的议案

• 12、关于修改昌河股份章程的补充议案

• 13、推荐计票人、监票人

• 14、对审议议题逐项表决

15、计票人宣布表决结果

16、律师对股东大会发表见证意见

17、宣布股东大会结束

• 1 -

年度股东大会 资 料 之 一

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公司2008 年度董事会工作报告

各位股东：

我在这里代表董事会作公司2008 年度董事会工作报告，董事会工作报告详细内容 已在年报中阐述：

1、董事会工作情况

全年召开9 次董事会，发挥董事会在经营决策中的作用，为进一步完善公司的治 理结构提供制度保证。

2、充分发挥独立董事作用

公司独立董事按照法律法规的要求，忠实、诚信、勤勉的履行职责，依据自身的 专业知识和职业判断能力对公司的重大事项做出了公正、客观的判断并发表独立意见， 维护了公司整体的利益和投资者的权益。其中董事会审计委员会在公司年报审计工作 中，根据证监会和交易所的规定，开展了一系列的工作：与会计师事务所协商制定了 年报工作安排，在年审会计师进场前和出具初步意见后，审计委员会均审阅了公司的 相关报表，并就有关事项与会计师事务所进行了当面沟通。

3、开展上市公司治理专项活动

公司在2007 年专项治理的基础上，按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告 的通知》和江西监管局《关于进一步推进江西辖区上市公司治理专项活动的通知》等 文件精神，公司董事会对2007 年治理专项活动整改报告的落实情况及整改效果重新进 行了深入自查，重点对建立防止大股东资金占用的长效机制和完善信息披露制度等方 面认真进行了自查自纠，于2008 年7 月18 日，公司以通讯方式召开了董事会会议， 经讨论一致通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》。

截止报告期末，公司治理专项活动的各项整改工作已全部完成，公司实际治理状 况得到进一步改善。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结

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构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

4、资产重组

为了进一步改善本公司的财务状况、增强持续盈利能力、抗风险能力，报告期 内，公司启动了重大资产重组，即公司向中航工业购买航空机电成品及附件制造业务 所涉资产，即上海航空电器有限公司 100%的股权及兰州万里航空机电有限责任公司 100%股权；同时向中航工业或其指定的第三方出售截至交易基准日止（2008 年5 月 31 日）公司的全部资产及负债以抵销部分购买资产价款，即资产置换；公司购买资 产的价值超过公司出售资产的价值的部分，由公司以向中航工业发行股份的方式补 足，即发行股份购买资产；经前述交易，公司的资产和业务整体变更,公司将成为航 空机载照明与控制系统产品制造的企业。目前该重大资产重组尚待中国证监会的最终 核准。随着公司重大资产重组的进行，公司主营业务将由汽车制造企业变更为航空机 载照明与控制系统产品制造企业。

2009 年董事会将继续按照《上市公司治理准则》的要求进一步完善现代企业制 度，进一步加强投资者关系管理工作，建立与投资者交流的畅通渠道，使投资者充 分了解公司业绩和发展潜力，进一步提高公司规范运作和信息披露水平。通过董事 会各专门委员会的工作，健全董事会的各项功能。

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年度股东大会 资 料 之 二

公司2008 年度监事会工作报告

各位股东：

监事会工作报告内容已在年报中阐述，我现将2008 年度监事会工作简要报告如下， 请审议：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了四次监事会，公司监事会能按照《公司法》、《公司章 程》及《监事会工作条例》等有关规定开展工作，认真履行了股东大会赋予的职责， 同时在报告期内，监事会成员还列席了公司每次的董事会会议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008 年公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事 会职责，通过列席公司董事会及有关重要会议并直接听取财务负责人的工作报告， 有针对性对公司运行情况进行查询、了解和监督。

监事会认为本报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实执行了各项 决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作， 在执行职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能执行相 关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。监事会认为中瑞岳华会计师 事务所出具的无保留意见的2008 年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和 经营成果。

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四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金77,644.10 万元（扣除发行费），募集资金项目在2005 年底

已实施完毕，目前各募集资金项目费用已结算完。

五、监事会对公司出售资产情况的独立意见

根据公司2007 年度第九次董事会议决议及2008 年6 月27 日召开的2007 年度 股东大会决议，公司将部分资产设备出售给昌河航空，截止2007 年12 月31 日，部 分资产原值132,205,153.92 元、累计折旧55,996,087.88 元、净值76,209,066.04 元，经岳华德威［2008］第31 号评估报告确认，部分资产评估值为10,743.58 万元， 公司以评估价作为交易价格。以上交易事项公司于2008 年6 月7 日公告，6 月30 日交易完毕。

公司监事会在公司出售资产的过程中，没有发现有损害公司利益的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易和交易价格公平合理，遵循了“公开、公平、公正” 的原则，没有损害公司的利益。

以上，请各位股东审议。

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年度股东大会 资 料 之 三

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公司2008 年度财务决算

及2009 年度财务预算报告

各位股东：

受公司总经理部委托，向本次董事会做2008 年度财务决算及2009 年度财务预算 报告，请予以审议。

第一部分 2008 年度财务决算报告

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》（中瑞岳华审字 [2009]第02083 号）中所鉴定的财务报表，现将2008 年度财务决算情况报告如下： 一、公司的利润情况

公司报告期的净利润为-4.25 亿元，比上年同期-5.88 亿元减少亏损 1.63 亿元， 减亏幅度27.69%。具体情况如下：

（一）营业收入： 报告期营业收入18.07 亿元（其中：主营业务收入14.54 亿元， 其他业务收入3.53 亿元，均为汽车行业收入），比上年同期12.46 亿元增加5.61 亿元。

（二）主营业务毛利率： 报告期主营业务毛利率为5%，比上年同期1.28%上升3.72 个百分点。

（三）营业税金及附加： 报告期营业税金及附加总额为3,270 万元,比上年同期 2,285 万元增加985 万元，主要因素是汽车整车销售总量和销售收入的增加，致使消费 税总额的增加。

（四）期间费用： 报告期期间费用总额为3.34 亿元，比上同期2.59 亿元上升7,514 万元。

（五）资产减值损失： 报告期，资产减值损失计提总额为1,924 万元,比上年同期 7,155 万元减少5,231 万元。

（六）投资收益： 报告期投资收益总额为-1.63 亿元，比上年同期-3.18 亿元减少 亏损1.55 亿元。

（七）营业外收支： 报告期营业外收入为3,926 万元。营业外支出为273 万元。 二、公司的财务状况

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（一）资产变动分析

1.流动资产 ：报告期，流动资产合计为13.94 亿元，比年初数增加2,845 万元，增 幅为2.08%。

2.长期投资 ：报告期，长期投资净额为4.35 亿元，比年初数减少1.65 亿元，减 少为27.56%。

• 3、固定资产和在建工程 ：报告期，固定资产和在建工程合计为4.09 亿元，比年

• 初数减少1.15 亿元，减少21.95%。

• 4.无形资产及其他长期资产： 报告期，无形资产及其他长期资产合计为1,130 万

• 元，比年初数增加1,123 万元。

（二）负债变动分析

• 1.流动负债： 报告期，流动负债合计为22.23 亿元，比年初数增加1.84 亿元，增

• 幅为9.04%。

• 2.长期负债： 报告期公司无长期负债，与年初数相比无变化。 （三）股东权益变动分析

• 1、报告期公司股东权益总额2,606 万元，比年初数减少4.25 亿元，主要原因是

• 公司报告期间的经营亏损所致。

• 2、报告期公司股本、资本公积、盈余公积与年初数相比无变化。

• 3、未分配利润-12.80 亿元，比年初数减少4.25 亿元，主要原因是公司报告期的

• 经营亏损所致。

三、公司的现金流量分析

（一）报告期经营活动产生的现金流量净额-3.60 亿元，比上年同期-4,521 万元 减少3.15 亿元。

• 2.经营活动产生的现金流出19.35 亿元，比上年同期13.22 亿元增加6.07 亿元，

• 主要原因是产销量增加、支付的采购款增加所致。

（二）报告期投资活动产生的现金流量净额-2,021 万元，投资活动的现金流出主 要是购买固定资产和无形资产的支出。

• （三）报告期筹资活动产生的现金流量净额7,185 万元，其中：取得借款收到的

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现金为8.05 亿元，偿还债务支付的现金为6.92 亿元、支付利息的现金为4,515 万元。

以上是公司2008 年度财务决算情况说明，本报告中未涉及的内容请详见中瑞岳华 会计师事务所审定的公司2008 年度会计报表及会计报表附注。

第二部分 2009 年度财务预算方案

一、预算方案说明

预计2009 年度营业总收入预算为9.8 亿元，营业总成本预算为9.23 亿元。

（上述业务包含汽车与重组后的航空机载照明与控制系统产品等情况）

以上，请各位股东审议。

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年度股东大会 资 料 之 四 公司2008 年度报告全文及摘要

各位股东：

• 根据上海证券交易所的要求，现将公司2008 年度报告及摘要的情况，向各位做一

• 个说明：

一、年报的主要内容

• 1、重要提示； 2、公司基本情况简介；3、会计数据和业务数据摘要；4、股本

• 变动及股东情况；5、董事、监事和高级管理人员；6、公司治理结构；7、股东大会 情况简介；8、董事会报告；9、监事会报告；10、重要事项；11、财务报告；12、备 查文件目录。

二、编制依据

• 1、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》；

• 2、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2 号（年度报告的内容与格 式）》

• 3、《股票上市规则》；

• 4、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》；

三、对年报审议的要求

公司董事和高管人员对年度报告内容的真实、准确、完整发表意见。

• 1、董事、高管人员审核完年度报告后签署书面意见。

• 2、监事会对董事会编制的年度报告提出书面审核意见。

以上，请各位股东审议。

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年度股东大会 资 料 之 五 公司2008 年度利润分配预案

各位股东：

经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润 -424,873,064.53元， 加上年度结转未分配利润 -855,120,722.58 元，公司本年度可供股东分配的利润为 -1,279,993,787.11 元。

2008 年度的利润分配预案：根据生产经营情况，公司决定2008 年度不分配，也不 转增股本。

以上，请各位股东审议。

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年度股东大会 资 料 之 六 公司续聘中瑞岳华会计师事务所及报酬的议案

各位股东：

1、根据公司2007 年度股东大会关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年 度财务报告审计机构的决议，及与该所签署的有关约定书，公司2008 年度财务报告审 计费用拟定为40 万元（人民币肆拾万圆整）。

• 2、建议公司在2009 年度继续聘请中瑞岳华会计师事务所承担公司2009 年度

财务报表审计工作，并续签审计业务约定书。

以上，请各位股东审议。

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年度股东大会 资 料 之 七 公司2009 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

根据公司2009 年生产经营安排，公司将与昌飞集团、昌河航空、合昌实业、昌 河铃木、东安动力等关联方有关联交易，关联交易的内容为：土地租赁、房屋租赁、 设备租赁、综合服务、零部件和公用工程供应及生产辅助、发动机采购等，以上关联 交易协议内容已经2008 年相关股东大会审议通过，上述关联交易事项与2008 年度保 持一致，仍按原有协议执行。公司2009 年度第一次董事会审议了上述关联交易事项， 由于关联董事回避，表决董事不足董事会人数的半数，与会董事一致同意将本议案直 接提交股东大会审议。公司独立董事黄新建、刘培森、左和平认为此次关联交易对公 司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。公司将根据日常 生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。（见公司2009 年4 月10 日的公 告，披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站：www.sse.com.cn） 以上，请各位股东审议。

2009 年6 月29 日

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年度股东大会 资 料 之 八

修改公司章程的议案

各位股东：

公司章程第一百五十五条为：“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股 利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。”

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号） 的规定：

现修改为：

第一百五十五条：“ 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利，公司利 润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。

如公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十，公司不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售 股份。

股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。”

以上，请各位股东审议。

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2008 年度股东大会 昌河股份 年度股东大会 资 料 之 九 关于公司股票暂停上市相关事项的议案

各位股东：

鉴于公司2006、2007、2008 年连续三年亏损，公司股票被暂停交易，根据交易所 上市规则规定，提请股东大会授权公司董事会办理如下工作：

• 1、公司与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签

• 订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终 止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登 记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

• 2、公司与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作

• 为全部股份的托管、登记和结算机构；

• 3、如果公司股票被终止上市，将申请公司股份进入代办股份转让系统进行转让，

• 授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。 以上，请各位股东审议。

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2008 年度股东大会 昌河股份

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年度股东大会 资 料 之 十

独立董事2008 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，2008 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的要求，忠实履行职责，不受 大股东、实际控制人或其他利益相关者的影响，充分发挥独立董事的作用，能够做 到维护公司及股东的利益，现对2008 年度工作述职报告如下：

一、参加会议情况：

独立董事姓名	2008 年度应参加董事 会会议次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）
黄新建	9	9	0	0
刘培森	9	9	0	0
左和平	9	9	0	0

二、会议表决情况：

2008 年度，我们对提交到董事会的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权现

象。

三、2008 年度发表的独立意见情况：

• 1、对2008 年度报告进行了审核。

• 2、对2008 年度日常关联交易发表了独立意见。

（1）公司可以利用关联方完善的供应、生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复 建设。

• （2）有利于双方优势互补，降低公司运营成本。

公司独立董事未发现上述行为存在损害公司和股东利益的行为。

3、对担保事项发表了独立意见。

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• （1）同意公司为子公司合肥昌河和昌河铃木提供贷款担保。

• （2）同意为公司与招商银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保。

• 认为为其提供担保支持，符合公司的整体利益。同时公司没有为控股股东及其他

• 关联方提供担保。

• 4、对公司重大资产重组发表了独立董事意见函，同意公司的重大资产重组，认为有

• 利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风 险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

• 5、2008 年12 月与公司审计师就2008 年度审计事项进行了沟通。

2008 年度，我们在履行独立董事职责时，得到了公司各方面的支持，在今后的履 职过程中，我们将一如既往恪尽职守，为公司提出更多的建设性意见，维护公司和股 东的权益，为公司的发展做出贡献。

以上，请各位股东审议。

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另外，2009 年6 月17 日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有限公 司（以下简称“中航科工”，持有公司241,987,957 股股票，占公司股份总数的59.02% 提交的两个临时提案，要求公司董事会将该提案提交本次股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》第103 条规定“单独或者合计持有公司百分之 三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会； 董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审 议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项” 及其他相关规定。

公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为中航科工具有提出临时提案的资格， 且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会与会董事均投了赞成表，同意按照 《上市公司股东大会规则》的规定将该临时提案提交公司2008 年年度股东大会审议。 同时公司董事会提名委员会及公司独立董事对董事及独立董事候选人选资格发表了意 见。（见公司2009 年6 月19 日公告）

具体如下：

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年度股东大会 资 料 之 十一

关于提名昌河股份第四届董事会成员 及第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于昌河股份第三届董事会及监事会任期已经于2008 年11 月26 日届满， 中航科工提请公司2008 年年度股东大会确认第三届董事会及监事会在其任期届 满后至新一届董事会、监事会产生之前所作出的全部决议、公告、声明等有效。

中航科工提名卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜、吴桐水、铁军、王 秀芬、李明为昌河股份新一届暨第四届董事会董事候选人，其中，吴桐水、铁军、 王秀芬、李明为独立董事候选人（全体董事候选人简历见附件）。

中航科工提名田学应为昌河股份新一届暨第四届监事会股东代表监事（简历 见附件）。

股东大会对上述独立董事候选人的审议，以上海证券交易所审核无异议为前 提。

以上，请各位股东审议。

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年度股东大会 资 料 之 十二

审议关于修改昌河股份公司章程的议案

各位股东：

• 1、 原第六条：公司注册资本为人民币410,000,000 元。 修改为：公司注册资本为人民币484,625,174 元。

2、原第十二条：公司的经营宗旨：振兴民族汽车工业，发展昌河汽车事业， 加速产品更新换代，创一流社会业绩，以最好的经济效益报效用户、回报股东，奉 献社会

修改为：公司的经营宗旨：航空为本，科技创新，为客户提供品质优良的 产品和服务，为股东创造价值。

3、原第十三条：公司的经营范围：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的 设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务、企业自主经 营进出口业务

修改为：公司的经营范围：航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统（CPA）、 飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电器控制装置 系统系列、航空智能配电系统、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制 系统及其他民用照明系统制造业务。

• 4、原第十九条：公司股份总数为 410,000,000 万股 修改为：公司股份总数为 484,625,174 万股

• 5、原一百零六条：董事会由9 名董事组成,其中，应当有1/3 以上独立董事。

• 董事会设董事长1 人,副董事长1 人。

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修改为：董事会由9 名董事组成,其中，应当有4 名独立董事。董事会设 董事长1 人,副董事长1 人。

6、原一百四十三条：监事会由3 名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事1 名。

修改为：监事会由3 名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事2 名。

7、在原公司章程第十章后插入新的一章：“涉及行业主管的特别规定”，具 体设置如下五个条款：

第一百八十八条 公司接受国家航空产品订货，应保证国家科研生产任务按规 定的进度、质量和数量等要求顺利完成。

第一百八十九条 公司在决定涉及航空产品科研生产能力的关键设备设施权属 变更或用途改变的事项时，应依法经行业主管机关批准后再履行相关法定程序。

第一百九十条 公司应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、 保密责任制度和信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及 中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

第一百九十一条 公司应按照以下规定向行业主管机关进行申报：

控股股东发生变化前，应向行业主管机关履行审批程序。

公司的董事长、总裁发生变动及选聘境外独立董事，需按照有关规定报行业主 管机关备案。

如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司百分之五 （5%）以上股份时，收购方应向行业主管机关申报。未予申报的，其超出5%以上的 股份，在军品合同执行期内没有表决权。

第一百九十二条 修改本章程涉及本章有关特别条款时，应经主管机关同意后

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再履行相关法定程序。

• 8、原公司章程一百八十八条以后的条款内容不变，由于插入上述内容，章节、

• 条款序号相应顺延。

以上，请各位股东审议。

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附件：

独立董事、董事、监事候选人简历

一、独立董事：

吴桐水 男 55 岁 博士 研究员 历任南京航空航天大学学生处处长；中国民航学院副院长、院长；现任 中国民航大学校长、中国民航航空运输经济与管理科学研究基地主任。

铁军 男 34 岁 本科 历任南方证券有限责任公司投资银行部项目经理；中国经济信托投资公司投资银 行部高级经理；华安证券有限责任公司投资银行部副总经理；现任新时代证券有限责任公司北京投行部 总经理。

王秀芬 女 44 岁 硕士 教授 历任郑州航空工业管理学院专业会计教研室主任、会计学系副主任；现任 郑州航空工业管理学院会计学院院长、《航空财会》主编、航空工业会计学会理事、河南省高级会计师 评委。

李明 男 43 岁 博士 研究员 历任财政部科研所助理研究员、财会研究室负责人、研究室副主任；现任 财政部科研所财务会计研究室主任、财政部科研所研究生部会计学博士研究生导师、 中国审计学会理 事、中国成本研究会副秘书长及理事、中国会计学会财务成本研究分会常务理事、中成股份独立董事。

二、董事：

卢广山 男 46 岁 博士 研究员 历任航空航天六一三所室主任、副总设计师、总设计师、副所长、所长； 中国一航机载部部长；现任中国航空工业系统公司筹备组副组长。

白晓刚 男 47 岁 硕士 高级会计师 历任西航公司财务处副科长、经理、副处长、处长；西航天晟公司 总经理兼党委书记；中国一航财审部企业处处长；中国一航财务部副部长、部长；现任中国航空工业系 统公司筹备组成员。

胡创界 男 45 岁 博士 研究员级高级工程师 历任上海航空电器厂12 车间副主任、党支部书记、副总 工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记、厂长、党委书记；现任上海航空电器有限公司董事长、总经

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2008 年度股东大会 昌河股份

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理、党委书记；

刘忠文 男 47 岁 硕士 研究员级高级工程师 历任万里机电总厂军品研究所副所长、万里机电总厂副厂 长兼军品事业部总经理；现任兰州万里航空机电有限责任公司董事长、党委书记、总经理； 闫灵喜 男 39 岁 硕士 高级工程师 历任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长；现为中国航 空科技工业股份有限公司董事会秘书兼证券法律部部长，洪都航空、东安动力董事，哈飞股份监事。

三、股东代表监事

田学应 男 53 岁 硕士 研究员 历任航空部305 厂室主任、总工程师助理、科长、副厂长、厂长；中国 航空工业总公司205 厂厂长；中航二集团四川航空局副局长；中航二集团副总工程师兼资产企业管理部 部长、副总工程师；现任中航工业系统公司筹备组成员。

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