AVERMEDIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 7, 2020

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※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 M8 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，且經連續量測二 次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38 度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕 集保結算所「集保e存摺」電子投票 www.stockvote.com.tw 限 時

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附表一： 附表二： 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)

圓剛科技股份有限公司109年股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期109年11月19日

1							地 址	電 話	徵求點地址	徵求點電話
	序 號	徵求 人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 （請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
							台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （	02）2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
		亞東證券 股份有限 公司 (簡稱:亞 東證券、 亞東證、 亞證、亞 東証券、 亞東証、 亞証、亞 東證券 (股)公司 、 東證 券、 東 證、 證 、 東証 券、 東 証、 証 、 東證 券(股)公 司)	郭重松 李淼盛 高錦蘭 郭昱廷	董事：郭重松 董事：李淼盛 董事：郭昱廷 董事：許起裕	1.認同公司願景及經 營理念。 2.掌握經營契機，追 求公司持續成長。 3.秉持專業理念，重 視風險管理及遵循 公司治理原則。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：新北市板橋區新站路16號13樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求 場所(詳附表一) 地址：台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求 場所 (詳附表二) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （	02）2718-0952	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
							台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （	02）2706-3889	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
							新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （	02）2956-2019	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
							新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （	02）2920-8426	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
							新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （	02）2980-4817	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
							新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （	02）2993-1020	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
							基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （	02）2425-7224	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
							桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （	03）335-7025	新北市板橋區自由路3號(衣總管洗衣店)	(02)2250-0199
							新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （	03）523-7681	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
							苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） （	037）627-163	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
							台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （	04）2201-4514	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
							台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （	04）2524-2955	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
							彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） （	04）726-0060	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
							嘉義市忠義街68號 （	05）222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
							台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （	06）221-8925	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
							高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （	07）723-1100	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
							高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） （	07）237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
							高雄市岡山區公園東路124號 （	07）623-6250	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
							屏東市中正路131號（秀波股務） （	08）765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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一○九年股東臨時會

中華民國一○九年十一月十九日(星期四)上午九時正 新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名

※委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年11月3日至109年11月13日止至徵求場所領取，限 1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東 會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：三用照明燈】

1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東 109-1 會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：三用照明燈】 發行限制員工權利新股案，說明如下。 為2.59%，暫以109年9月28日前30個營業日計算之平均收盤價新台幣（以下同）64.35元計算，減發 7.本次現金增資發行普通股或私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行 說明： 行價格0元後之預計公允價值64.35元設算可能費用化之總金額約321,750仟元，以所定既得期間5年 條件、私募金額、增資基準日、計畫項目 、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切 1.本公司為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發布之「發 計算，依既得條件，每年分攤之費用化金額，分別約為75,611仟元、75,611仟元、75,611仟元、 有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指 行人募集與發行有價證券處理準則」等規定，發行限制員工權利新股。 59,524仟元及35,393仟元。對每股盈餘稀釋之影響約為0.39元、0.39元、0.39元、0.31元及0.18元 示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 2.本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議後一年內，一次或分次向主管機關申報，自主管機關核准 。整體評估對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。 8.本次現金增資發行普通股或私募發行普通股，皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易 申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂之。 六、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以本公司109年9月28日董事會前三十個營業 法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股 3.本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀 日收盤價每股新台幣64.35元（以下同）計算，及以目前已發行股份計算，對每股盈餘影響為每股 份相同。 況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 新台幣1.67元。 9.除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資

• 法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股 份相同。

• 9.除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資 發行普通股或私募發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

• 4.本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

七、綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大 影響。

• 5.本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發 行辦法辦理。

• 10.如有未盡事宜，擬授權董事會依相關法令全權處理之。

• 11.有關本公司私募案之相關資訊，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至公開資訊觀測站查詢 ，網址:http://mops.twse.com.tw點選[投資專區]項下之[私募專區]，輸入本公司證券代號查詢(公司 代號：2417)，或至本公司投資人網站 http://ir.avermedia.com/irwebsite_c/index.php?mod=shareholder 之[私募專區]查詢。

• 以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案，說明如下: 說明： 1.籌資目的與額度

• 6.本次擬發行之限制員工權利新股內容如下，

私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明如下： 說明： 1.籌資目的與額度 本公司為配合購料所需、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求，以強化公司 競爭力，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過85,000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求， 擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則辦理。

• 一、發行總額：以不超過本公司已發行股數2.59%為限，暫訂為 5,000仟股。 二、發行條件：

• 1.發行價格：本次為無償發行。

• 2.既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資，且期間未曾有違反本公司勞動契約 、工作規則或本公司保密協議或與本公司間合約約定等情事，及公司營運目標與個人績效評核等 第等綜合指標者。

• 2.籌資方式及辦理原則

• 3.發行股份之種類：本公司普通股新股。

擬請股東會授權董事會在增資85,000仟股之額度內，辦理現金增資發行普通股，現金增資每股面額新台 本公司為配合購料所需、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求，以強化公司 幣10元整，授權董事會辦理。 競爭力，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過85,000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求， 3.價格訂定之依據及合理性 擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則辦理。

• 4.員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者， 其股份本公司全數收回並予以註銷。

• 3.價格訂定之依據及合理性

• 三、員工資格條件及獲配或認購之股數：

• (1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價；

• 2.籌資方式及辦理原則

• 1.凡於認股基準日前到職滿三個月對公司有特殊貢獻經提報本公司董事長同意之本公司及從屬公司 之全職員工。

• 擬請股東會授權董事會在增資85,000仟股之額度內，辦理現金增資發行普通股，現金增資每股面額新台 幣10元整，授權董事會辦理。

• 2.員工自獲配限制員工權利新股屆滿三年，若仍在職，每年將依該年度之公司營運目標決定授與之 總數後，再按個人績效指標達成結果之評核等第核定：

• B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除 權後之股價。

• 3.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%-15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%依證券交易法 第28條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開 承銷，並依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理；員工若有認購 不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

• (1)公司營運目標： (2)定價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客 承銷，並依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理；員工若有認購 公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎，就下列兩項指標 觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。私募價格之訂定將依據主 不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 各給予百分之五十之權重並以加權平均後之綜合積分為依據發放。但因國際或產業情勢致公 管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定， 4.發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（簡 司產生重大影響時，得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或發放比例，並經董事會 應屬合理。 稱「自律規則」）之規定，於向金管會申報案件、向券商公會申報詢價圈購約定書及承銷契約時，皆不 決議後發放，績效條件如下： 4.特定人選擇之方式 得低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所前一、三、五個營業日，擇一計算之普通股收盤價之簡單 1.營業收入較過去三年平均數成長10%(含)以上 特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間 算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均報價之九成。實際發行價格擬請董事會授權 2.營業利益較過去三年平均數成長10%(含)以上 接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人， 董事長於圈購期間完畢後，與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定。

• (2)個人績效指標： 洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。 5.本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次所募集之資金預計用於購料所需或充實營運 係指為既得期間屆滿最近一次之個人績效評核等第至少為A- (含)以上。但經理人之評核則依 5.辦理私募之必要理由 資金或償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求，本計畫之執行預計將強化公司競爭力、提升營 「經理人管理及績效評估辦法」為之。 (1)本公司計劃引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之 運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。

司產生重大影響時，得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或發放比例，並經董事會 決議後發放，績效條件如下： 1.營業收入較過去三年平均數成長10%(含)以上 2.營業利益較過去三年平均數成長10%(含)以上 (2)個人績效指標：	司產生重大影響時，得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或發放比例，並經董事會 決議後發放，績效條件如下： 1.營業收入較過去三年平均數成長10%(含)以上 2.營業利益較過去三年平均數成長10%(含)以上 (2)個人績效指標：	應屬合理。 4.特定人選擇之方式 特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間 接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人， 洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。	稱「自律規則」）之規定，於向金管會申報案件、向券商公會申報詢價圈購約定書及承銷契約時，皆不 得低於訂價日本公司普通股於台灣證券交易所前一、三、五個營業日，擇一計算之普通股收盤價之簡單 算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均報價之九成。實際發行價格擬請董事會授權 董事長於圈購期間完畢後，與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定。 5.本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次所募集之資金預計用於購料所需或充實營運
係指為既得期間屆滿最近一次之個人績效評核等第至少為A- (含)以上。但經理人之評核則依 「經理人管理及績效評估辦法」為之。 (3)上述既得之股份以四捨五入計算並以仟股為單位。 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之 既得期間 獲配後任職屆滿三年 獲配後任職屆滿四年 獲配後任職屆滿五年 當年度個人績效評核等第及分批既得比例 A+ & A 15% 30% 55% A- 15%之80% 30%之80% 55%之80% B+(含)以下 0 0 0		5.辦理私募之必要理由 (1)本公司計劃引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之 規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以 提高本次資金募集之時效性與機動性。 (2)私募之額度：擬於不超過85,000仟股之普通股額度內辦理。 (3)辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定 人之狀況，於股東會決議日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。各分次資金用途：充實營 運資金、償還銀行借款。各分次預計達成效益：提升營運資金及償債能力，改善財務結構，減輕利 息負擔。	資金或償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求，本計畫之執行預計將強化公司競爭力、提升營 運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。 6.本次現金增資發行普通股或私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行 條件、私募金額、增資基準日、計畫項目 、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切 有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指 示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 7.本次現金增資發行普通股或私募發行普通股，皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易 法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股 份相同。
向心力及歸屬感，以期共同創造公司及股東最大利益。		6.本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次所募集之資金預計用於購料所需或充實營運	8.除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資
五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：		資金或償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求，本計畫之執行預計將強化公司競爭力、提升營	發行普通股或私募發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。
依本公司目前流通在外股數為192,892,330股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數比率		運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。	9.如有未盡事宜，擬授權董事會依相關法令全權處理之。

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※注意裁刀線是否標示正確！
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圓剛科技股份有限公司 一○九年股東臨時會開會通知

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一、本公司訂於民國一○九年十一月十九日(星期四)上午九時正，假新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)召開一○九年股東臨時會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開 會地點，會議主要內容：(一)討論事項：1.本公司章程修正案。2.發行限制員工權利新股案。3.以私募方式辦理現金增資發行普通股案。4.以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。(二)選舉事項：提前全 面改選本公司董事(含獨立董事)案。(三)其他討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司擬辦理「私募方式辦理現金增資發行普通股案」、「以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案」及「發行限制員工權利新股案」應說明事項，請依序參閱第四聯。

三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次董事應選名額為7席（含獨立董事3席），候選人名單如下，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。 (一)董事候選人名單(4名)： (二)獨立董事候選人名單(3名)：

候選人類別	姓名		候選人類別	姓名
董事	郭重松		獨立董事	趙 成 方方 土
	李淼盛			趙興偉
	郭昱廷			吳明欽
	許起裕

四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

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五、茲依公司法第一六五條規定自民國一○九年十月二十一日起至一○九年十一月十九日止為停止股示過戶期間。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓 名、地址及簽章後，應於開會五日前(109年11月13日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年11月3日上傳至證基會，(網址：https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書公 告相關資料免費查詢系統』，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417)。

八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年11月4日至109年11月16日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一

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式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表 決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自109年11月30日起至109年12月2日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部領取。 十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料 /公司網址」連結至公司網站。

十一、委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東臨時會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年11月3日至109年11月13日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀含品恕不 郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：三用照明燈】

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此 致 貴股東

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109- ~~1~~ 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司109年11月19日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司章程修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.發行限制員工權利新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.提前全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 6.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 圓剛科技股份有限公司 授權日期1 0 9 年 月 日 徵求場所及人員簽章處: 109-1

徵求場所及人員簽章處:

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11.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

SL02103050903-1 1 ~~4"~~

S-L02-1030509-03-1 圓剛109臨 No.6 1091026/JF6

生 管 標 註 欄

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修
校 客 業 改 圖
稿 6 戶 務 幾 文 109.10.26
處 處
數位樣特別色僅供參考，印刷顏色請依附件、色票或印刷樣
※請仔細核對！
※注意裁刀線是否標示正確！
製稿附件共 份1
■新稿
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