AVERMEDIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

100415

圓剛科技股份有限公司 股務代理機構 當邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：2417
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

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本支股務代理部信託合規定所覆蓋之個人資料，請在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。與經營資料群依法令之保存期限及規定保存。

本段計劃修改：
不聽申請不明資訊，不加限生控資幹組。
不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268 查詢。

國內
部資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內部組

開會通知請即將開

股東 合妝

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付部資）

本次股東常會發放紀念品

筆保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

C2 圓剛科技股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

材料：中華民國115年6月11日（星期四）上午9時登
地點：圓剛科技股份有限公司 地址：新北市中和區建一路135號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
屬指派	君
出席登公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

臺 託 書

一、屬臺託 君（須由臺託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權臺託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：

1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。
   (I) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 本公司114年度並除分組案。
   (I) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 本公司與以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
   (I) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
4. 本公司發行限制員工權利新股現得條件修正案。
   (I) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
5. 本公司董事選舉案。
6. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
   (I) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權臺託，但股務代理機構請仔毫託代理人者，不得接受全權臺託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請經出席證(或出席簽到卡)寄交代理人函狀，如因故改期開會，本臺託書仍屬有效(限此一會期)。

此 經

圓剛科技股份有限公司

授權日期 115 年 月 日

115-1

股東屬辦及人員簽章處

C2 圓剛科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號					戶名
新增資產登記登記記錄	新增資產登記
		履行代號			核能(請由支方依外填寫分行別，科目、核能、檢號，多持空格留在右方)
	新增	取消匯款改為部寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)
		主票			☐取消匯款改為部寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票

臺託人（股東）

臺託人（股東）		編號(C2)-115
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
股东人		簽名或蓋章
戶號
姓名戶號
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

臺託審核及人員簽章處

C2 圓剛科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

簽名或蓋章/原留印鑑
認同原本人簽年逾現金股利 無系列登記資料辦理	現金股利領取方式登記表須知 一、股東所有變更或新登記核能：請填妥本人之履行核能及簽名或蓋章，拒除惹惹非目前常通達本公司股務代理機構，請登記銀行繳變預備索取期限。 二、核能股方式者：得股東本人核能，並於發放日扣除匯款費用。 三、如因資料不得遺跡混匯，或委核匯款(新增)但未有因登記表者，一律依原發送託地址以拼號部章拍碼剔除禁止變更轉匯支票。 1. 若股東同意將股利發放結本通知改為電子方式接收者，請這至筆保結算所「股東e服務」平台申請。 2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

臺託會品領取須知※

1. 股東會紀念品：不願銅保溫杯。（其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品愁不部寄，逾期亦不銷發）。
2. 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
3. 本次股东股數限股东1,000股(含)以上，股東如欲委託股东人代理出席並領取紀念品時，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自115年5月12日起至115年6月4日止(例如日除外，股东人得視股东收流提早結束股东)，洽股东人股东端杯(並未通知書第五聯)辦理。
4. 採用電子投票行使表決權且投票成績之股東，如欲領取紀念品，請於115年7月27日起至115年7月29日止(例如日除外)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證明文件」或「出席簽到卡」，於營業時間至本公司股務代理機構領取。

臺託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人，股东人及受託代理人，應依公司發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予分頁。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人股东委託書前，應請股东人提供股东委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司壹號之股东人書面及廣告資料，切實瞭解股东人與親支持被選舉人之背景資料及股东人對股東會各項議案之意見。
五、委託出席者請详稿受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。（受託代理人並非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）
六、股东人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書通過公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、委託書屬處應於開會五日前通達本公司股務代理機構當邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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※有關本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股東說明如下：

(一)需資目的與親度

本公司為配合購利所需、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求。以強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會、於普通股不超過40,000仟股之額度內，每股面額新台幣10元整，額外場狀況及本公司需求，各股東會決議日起一年內，一次或分次辦理（最多不超過三次），每次發行股數授權董事會決定之。

(二)讓依據國泰交易法第43條之6第6項及「公開發行公司辦理私募有價國泰應注意事項」規定，說明如下：

1.價格訂定之依據及合理性

(1) 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

A.定價日前一、三成五個營業日擇一計算普通股吸盤價撥單算兩平均數扣除無償配股賠權及配息，並加回減資股賠權後之股價。

1. B.定價日前三十個營業日普通股吸盤價撥單算兩平均數扣除無償配股賠權及配息，並加回減資股賠權後之股價。

(2) 定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，額外場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量國泰交易法對於私募有價國泰有三年轉讓限制而定，應屬合理。

2.特定人選擇之方式

(1) 特定人之選任，將符合國泰交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已決定之特定人，法定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(2)應募人發為策略性投資人：

A.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司廣大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技能，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。

B.必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。

C.預計效益：本次私募預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

3.辦理私募之必要理由

(1) 不採用公開募集之理由：本公司計劃引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價國泰受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集之理由而擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性與機動性。

(2) 私募之額度：擬於不超過40,000仟股之普通股額度內辦理。

(3) 創理私募之資金用途及預計達成效益：額外場狀況及本公司需求，各股東會決議日起一年內，一次或分次辦理（最多不超過三次）：

A.資金用途（一次或分次辦理）：各分次所募集之資金將用於購利所需或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求。

B.預計達成效益（一次或分次辦理）：各分次預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

(4)引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動說明

董事會決議辦理本次私募前一年內經營權並無發生重大變動，且本次預計私募普通股總額不超過40,000仟股，但私募後預計實收資本額總股數之20.27%額度內，預計於前述額度內保留一次或分次辦理私募普通股之價格，期能提高引進不同之應募人之機會，儘可能分散本次私募案之認購對象，借以本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益，且預計辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。

(三)本次私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增減基準日、計畫項目、預計溫度及預計可能產生之效益等相關事項，望其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得額外場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(四)本次私募之有價國泰之相關限制，悉依國泰交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。本次所私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。

(五)除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關私募發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。如有未盡事宜，擬授權董事長依相關法令全權處理之。

(六)有關本公司私募案之相關資訊，依國泰交易法第43條之6條定應說明事項，致請至公開資訊觀測站查詢網址：https://mops.twse.com.tw/檢測[投資專區]項下之[私募專區]，輸入本公司國泰代號查詢(公司代號：2417)，或至本公司網址：https://ir.avermedia.com/irwebsite_cifshareholder_service之[股東服務]查詢。

圓剛科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月11日

第	股東名稱	資格證書	與上崗董事總理專人簽署	董事總理專人之經營理念	股東兩件簽報或件查次代為處理股東專務者簽報
簽署	股東股東股份有限公司	1.知責提案股份有限公司	董事：1.知責提案股份有限公司	1.認同公司股東股經營理念	1.股東股東股份有限公司股東代理部地址：台北市東區南路一段30號1-2號碼104號
簽署	股東股東股份有限公司	股份司：2.業務科技股份有限公司	代表人：股東的：2.業務科技股份有限公司	1.業務科技股份有限公司	股份督查局：1023720-1000
簽署	股東股東股份有限公司	股份司：3.業務科技股份有限公司	代表人：股東的：4.業務科技股份有限公司	1.全球事務處理股份有限公司全台股東兩件地址：台北市太安區敦化南路二段11號22號碼104號	股東股東股份有限公司股東代理部
簽署	股東股東股份有限公司	股份司：4.業務科技股份有限公司	代表人：股東的：5.業務科技股份有限公司	1.全球事務處理股份有限公司全台股東兩件地址：台北市太安區敦化南路二段11號22號碼104號	股東股東股份有限公司股東代理部

※：以上資料係為書徵資料，股東如得查詢詳細資料會取得且須填寫相當之處理法令在股東證書者網站（http://ltw.sll.org.tw）查詢。

全通徵求點

請洽www.ucsc.com.tw

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌路一段3號	(02)80733388	龍興市二段區東景路30號11號	(02)3671202
台北市中正區龍興路3號(3號)1號(優良低界站新光三角出口)	(02)23312141	新竹市北大路301號4號(優良新華街)	(02)5257681
台北市太川區南港路三段39A2號(南三段出口)	(02)23954199	新竹縣竹北市光華街19號(寶寶區太原百貨)	(02)5514141
台北市中山區清新路10號10號2號	(02)25655977	台中市南區高嘉街22號D12號(燕城村)	(04)22872837
台北市中山區建立路22號A號(優良基隆口)	(02)25194992	台中市太東區建昌路二段2號(昌泰區永興)	(04)26673827
台北市大分區桂京街2D2號(優良忠孝基隆口)	(02)27763412	台中市寶寶區寶寶路2號(7111燕城)	(04)25242955
台北市大分區寶寶路路一段22號(優良2號(優良金鉑樓出口)	(02)25015529	台北市中正區二段58A號2號(南安國中安東街)	(04)7224689
台北市大分區敦化南路二段1號22號(南安信基隆口)	(02)27063999	南投縣翠毛區永興街212號(永興街燈街)	(08)2257308
台北市北投區南港一路二段17號(優良林保行路15號)	(02)27023932	臺南市忠基路88號(臺中街路光新路四段)	(08)2257308
台北市北投區南港一路二段17號(優良林保行路15號)	(02)28278551	臺南市忠基路88號(臺中街路光新路四段)	(08)2257308
台北市南投區南投路16號22號(優良1號(優良永興)	(02)67859175	台南市中南區太豐里街15號(嘉兴路15號)	(08)2284928
台北市上山區華新路六段39A號(優良華新路)	(02)28278551	臺南市華新路15號(28號(優良永興)	(08)2278551
新北市南投區豐門路302號(優良2號(優良2號(優良永興)	(02)28916308	臺南市豐門路豐門路二段40號2號(臺中街路)	(08)2278551
新北市南投區豐門路302號(優良2號(優良2號(優良永興)	(02)28916308	臺南市豐中區竹北二段32號(臺中街路)	(08)2278551
新北市中山區華新路10號(優良1號(優良永興)	(02)28916308	臺南市豐中區竹北二段28號(中興街路)	(07)3914827
新北市南和區華新路15號(優良1號(優良永興)	(02)28916308	臺南市豐中區豐中路40號(豐中路15號)	(07)2278551
新北市大分區大河路30號A號(優良大河路)	(02)28278551	臺南市大分區豐中區大河路15號(優良大河路)	(07)2278551
新北市大分區華新路10號(優良華新路)	(02)28278551	臺南市華新路15號(28號(優良永興)	(07)2278551
新北市豐中區豐中路15號(優良豐中路)	(02)28278551	臺南市豐中區豐中路15號(優良豐中)	(07)2278551

圓剛科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司付於民國115年6月11日(星期四)上午9時整，假誤剛科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路135號，首期115年股東常會。本次會議受理股東開始報到，時間為上午8時30分起，報到處地點列明會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營運狀況報告。2.本公司審計委員會審查114年度決算表面報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司114年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。5.報告股東提案結果。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度股權分配案。(三)討論事項：1.本公司與以私募方式辦理現金增資發行普通股案。2.本公司發行限制員工獲利新股既得條件修正案。(四)借單事項：1.本公司董事選舉案。(五)其他討論事項：1.解除本公司新作董事提案禁止之限制案。(六)臨時物議。

二、股利分配主要內容：現金股利新份幣39,323,690元，每股配股0.25元。

三、有關本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，詳第四聯。

四、本次股東會選作董事7項(含關注董事4項)，揣狀選人提名制之候選人名單為董事：知責提案(股)公司法人代表:劉重幼、國展科技(股)公司法人代表：劉昊廷、國展科技(股)公司法人代表：潘志浩；關注董事：吳明欽、楊斌祥、王淑玲、簡慧祥。投資人如欲查詢候選人之學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

五、本公司討論董事提案禁止之解除，是依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事提案禁止之限制。

六、該依公司法第165條規定自民國115年4月13日起至115年6月11日止為停止股票過戶期間。

七、檢舉《股股東出席簽到中及委託書券之份》如決定親自出席，請於「出席簽到中」簽名或蓋章後，於開會當日提至會晤辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構當期給合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月11日前公告於隱基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入隱基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:2417)。

九、依證券交易法第26條之2規定：「已准券法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之首集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月12日至115年6月8日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券證期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票，依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會，股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十一、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十二、紀念品領取須知詳第三聯。

此致

曾經東

圓剛科技股份有限公司董事會

吸致