AVERMEDIA — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

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※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 M8 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，且經連續量測二 次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38 度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕 集保結算所「集保e存摺」電子投票 www.stockvote.com.tw

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全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

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台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） （02）2382-5563
4" 110 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 （02）2563-5077
110 6 16 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） （02）2778-3412
台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683
擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或委託 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） （02）2827-9151
序號 徵求人 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱 台北市內湖區成功路新北市汐止區康寧街四425段號611巷樓（宥鈞安全帽）32弄14號1樓（冠博未上市） （（0202））8792-91752695-3448
1 郭重松 松昱投資(股)公司 1.認同公司願景及經 全通事務處理股份有限公司暨 台北市文山區羅斯福路新北市新店區新坡一街六201段號之268號1（原1樓（順明眼鏡行）五峰路木材行） （（0202））2931-16632915-1413
2 昱慈投資股份有限公司 法人代表：郭昱廷 營理念。 全省徵求場所 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426
5" 3 高錦蘭 松昱投資(股)公司 2.掌握經營契機，追 地址：台北市承德路3段206之 新北市中和區泰和街新北市新莊區公園一32路70號1巷樓（品宏機車行）2號（阿耀的店旁巷） （（0202））2231-16182993-1020
4 李淼盛 法人代表：林朝祥 求公司持續成長。 2號 基隆市仁愛區愛宜蘭市吉祥路146三號（弘大國術館旁）路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （（0203））2425-7224932-9510
5 郭倍慈 圓展科技(股)公司 3.秉持專業理念，重 電話：(02)2521-2335 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025
桃園市楊梅區新成路120號 （03）475-6783
6 郭娟娟 法人代表：邱德溥 視風險管理及遵循 ﹝限徵求1,000股(含)以上﹞ 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681
7 郭昱廷 公司治理原則 ※徵求時間110年5月15日至 苗栗縣頭份市華夏路台中市西區金山路49101之5號（竹南全家福鞋店號 正後面） （（03704））2372-4785627-163
6" 8 林石蜂 110年6月10日，各徵求場所 台中市西屯區朝馬路彰化縣員林市中山南路110191號（朝馬足球場旁）巷6號（原址188號對面巷第3間） （（0404））2255-5059835-0257
9 林育正 得視徵求狀況提早結束徵求 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfib.org.tw）查詢。 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088
高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886
屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277
台東市更生路149號 （089）351-883
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一一○
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中華民國一一○年六月十六日(星期三)上午九時正
新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
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※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於110年5月15日至110年6月10日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早
結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 110-1
※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：矽膠摺疊保鮮盒】
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110年6月16日
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國籍/註冊國
電話或
手機號碼
身分證號碼 出生日期
或統一編號 或設立日期
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SL02103050903
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S-L02-1030509-03 圓剛110 No.6-1 1100507/JF6
修
生 校 客 業 改 圖
管 稿 6-1 戶 務 幾 文 110.5.07
處 處
標 數位樣特別色僅供參考，印刷顏色請依附件、色票或印刷樣
註 ※請仔細核對！
※注意裁刀線是否標示正確！
欄 製稿附件共 份1
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201389A005-010
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一一○年

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一、本公司訂於民國一一○年六月十六日(星期三)上午九時正，假新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)召開一一○年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地 點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營運狀況報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理 情形報告。5.本公司第19次庫藏股執行狀況報告。6.報告股東提案結果。(二)承認事項：1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.辦理現金減資退 還股款案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項：本公司補選董事案。(五)其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、依本公司一一○年董事會擬定：1.擬以可分配盈餘新台幣385,784,660元配發現金股利，每股配發新台幣2元。2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。3.本公 司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。 三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次董事應選名額為3席，候選人名單如下，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。 董事候選人名單(3名)： 候選人類別 姓名 松昱投資(股)公司法人代表：郭昱廷 董事 松昱投資(股)公司法人代表：林朝祥 圓展科技(股)公司法人代表：邱德溥

四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

五、茲依公司法第一六五條規定自民國一一○年四月十八日起至一一○年六月十六日止為停止股示過戶期間。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓 名、地址及簽章後，應於開會五日前(110年6月10日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月14日上傳至證基會，(網址：http://free.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書公告 相關資料免費查詢系統』，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417)。

八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一

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式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表 決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自110年7月5日起至110年7月7日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部領取。 十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料 /公司網址」連結至公司網站。 十一、股東如欲委託徵求人代為出席並領取紀念品者，請於110年5月15日至110年6月10日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議 結束前會場領取。持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀含品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品 名稱：矽膠摺疊保鮮盒】

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此 致 貴股東

110 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司109年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.辦理現金減資退還股款案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司補選董事案。 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 圓剛科技股份有限公司 授權日期1 1 0 年 月 日 徵求場所及人員簽章處: 110-1

徵求場所及人員簽章處:

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11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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S-L02-1030509-03-1 圓剛110 No.4 1100507/JF6

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修
校稿 4 客戶 業務 改幾 圖文 110.05.07
處 處
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製稿附件共 份1
■新稿
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生 管 標 註 欄