AVERMEDIA — AGM Information 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/06	發言時間	17:57:48
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	本公司董事會決議變更民國110年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。 (5)本公司第19次庫藏股執行狀況報告。 (6)報告股東提案結果。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金減資退還股款案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司補選董事案。(修正) 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: 受理股東提案暨提名期間： 自民國110年04月9日起至民國110年04月19日止 受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。 地址：235新北市中和區建一路135號8樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.