AVERMEDIA — AGM Information 2020

Dec 7, 2020

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※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 M8 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，且經連續量測二 次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38 度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕 集保結算所「集保e存摺」電子投票 www.stockvote.com.tw

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全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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109 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
109 6 16 台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （02）2351-6733
4" 台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣） （02）2331-6372
序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 （02）2563-5077
1 郭重松 1.富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889
李淼盛 地址：台北市中正區許昌街十七號二樓 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992
高錦蘭 台北市士林區承德路台北市北投區致遠一四路段二10段117巷57號號1樓（陽信銀旁） （0932-135-68302）2827-9151
郭昱廷 電話：(02)2361-1300 新北市汐新北市土止城區學府路區康寧街425一段號981巷樓（宥鈞安全帽）24號（廣福派出所對面巷子） （（0202））2695-34482262-0589
5" 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817
地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 新北市新莊區宜蘭市吉祥路公146園號（弘大國術館旁）一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （（0203））2993-1020932-9510
桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715
電話：(02)2521-2335 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） （037）627-163
台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁） （04）2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955
6" ﹝限徵求1,000股(含)以上﹞ 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456
雲林縣斗六市育才街120號 （05）534-1535
嘉義市忠義街68號 （05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015
高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 高雄市岡山區公園東路124號 （07）623-6250
（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 台東市更生路149號 （089）351-883
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一○九
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中華民國一○九年六月十六日(星期二)上午九時正
新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
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※委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年5月16日至109年6月10日止至徵求場所領取，
限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東 109-1
會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：洗手乳】
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109年6月16日
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SL02103050903
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S-L02-1030509-03 圓剛109 No.3 1090423/JF6
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一○九年

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一、本公司訂於民國一○九年六月十六日(星期二)上午九時正，假新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)召開一○九年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午 8時30分起，報到地點同開會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營運狀況報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工及董事酬勞 分配情形報告。4.本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司修正「誠信經營守則」報告。6.本公司庫藏股執行狀況報告。7.本公司訂立「第19次買回股份轉讓員工 辦法」報告。(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司擬以資本公積發放現金案。2.討 論「股東會議事規則」修正案。3.本公司章程修正案。(四)臨時動議。

二、依本公司一○九年董事會擬定：1.擬提撥新台幣19,289,233元，以盈餘分配之現金股利每股現金0.01535262、以資本公積配發每股現金0.08464738元。2.有關現金股利分配，擬 提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總 數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○九年四月十八日起至一○九年六月十六日止為停止股示過戶期間。

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四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書 上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(109年6月10日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17 號2樓)。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月15日上傳至證基會，(網址：http://free.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接進入網址： http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417)。

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月13日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨 期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式 行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取 紀念品自109年6月22日起至109年6月24日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

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八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或 點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

九、委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年5月16日至109年6月10日止至徵求場所領取，限1,000股含 以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀含品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：洗手乳】

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此 致 貴股東

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委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司109年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司108年度盈餘分配案。 3.討論本公司擬以資本公積發放現金案。 4.討論「股東會議事規則」修正案。 5.本公司章程修正案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 圓剛科技股份有限公司 授權日期1 0 9 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
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徵求場所及人員簽章處:

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11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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生 管 標 註 欄

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校稿 4 客戶 業務 改幾 圖文 109.05.06
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