AVERMEDIA — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

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﹝ 凡可達台北車站火車、公車、捷運(M8號出口)皆可到達 ﹞

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全通事務處理(股)公司徵求場所表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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----- Start of picture text ----- 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （02）2351-6733 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） （03）932-9510104 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （02）2311-1376 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） （02）2381-8001 新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）（03）523-8926104 6 17 台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） （02）2331-2141 桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715台北市南京西路163號1樓97室 （02）2555-7396 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025徵求 擬支持董事 董事被選舉 徵求場所名稱或委託代為處理 台北市吉林路144巷10號2樓 （02）2563-5077 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）（03）367-1202序號 人 委任股東 被選舉人名單 人之經營理念 徵求事務者名稱 台台北北市民權東路市龍江路1553段75巷6號巷12樓（長春路弄19號1樓（寶來後巷）口） （（0202））2506-29262718-0952 苗栗縣頭份鎮台中市正義街田133寮巷里202之1鄰華夏路號（劉永洲）101號 （（03704））2287-2837627-163郭重松 1.認同公司願景及經營理念。 1.中國信託商業銀行代理部 台台北北市延吉街市復興南路135之2一段321號7樓（忠孝東路號1樓A17室（口信）義路口） （（0202））2778-34122501-5529 台中市台中市西北區金區太山平路路49之5217號（號正美洗衣店） （（0404））2372-47852201-4514高錦蘭 郭重松 2.掌握經營契機，追求公司持 地址：台北市懷寧街70號 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-29551 郭昱廷 續成長。 電話：(02)6636-5566 台台北北市虎林街市承德路100三段206之2巷17號1樓號（元大隔壁） （（0202））2753-59922595-6189 彰彰化化市曉陽路縣員林鎮中260山巷南路2號（187地號下道旁） （（0404））726-0060835-0257李淼盛 3.秉持專業理念，重視風險管 2.全通事務處理股份有限公司暨全省 台台北北市市士士林區承德路林區德行東路四段1020號巷1樓（彩券行內）57號 （（0202））2811-37432828-2007 南投縣草嘉義市忠義街屯鎮炎峰街68號 3之7號（土銀對面） （（04905））222-3203232-7456李淼盛 理及遵循公司治理原則。 徵求場所 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）（02）2827-9151 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓 （02）8792-9175 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026地址：台北市大安區敦化南路2段11 台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）（02）2653-9791 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015巷22號 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） （02）2931-1663 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 台南市新營區永安街3之1號 （06）635-0786林宗德 電話：(02)2521-2335 新北市土城區水源街26之2號 （02）2259-5798 高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）（07）282-2088新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2915-1413 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） （07）201-4827﹝限徵求1,000股(含)以上﹞ 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）（02）2231-1618 高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁） （07）237-9898新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）（02）2980-4817 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886王江林 新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店） （02）2285-0627 高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面） （07）722-9124新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）（02）2993-1020 高雄市岡山區公園東路124號 （07）623-6250新北市樹林區保安二街19號（國清電器） （02）2681-3471 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277註：以上資料係屬總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） （02）2677-2049 花蓮市福建街199號 （038）331-010 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 台東市更生路149號 （089）351-883一○四中華民國一○四年六月十七日(星期三)上午九時正※股東如欲委託徵求人代為出席者，請於104年5月15日至104年6月10日至徵求人場所辦理委託(詳見第二聯)，限1,000股(含)以上之股東，或於104-1 104年6月17日股東會當天會議結束前會場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：保鮮盒】104年6月17日SL02103050903中國信託商業銀行信託部(簡稱：中信銀)201389A005-003----- End of picture text -----

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一○四年

一、本公司訂於民國一○四年六月十七日(星期三)上午九時正，假台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)召開一○四年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為 上午8時30分起，報到地點同開會地點，會議主要內容：(ㄧ)報告事項：1.本公司103年度營運狀況報告。2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。3.報告本公司修正「 誠信經營守則」。4.報告本公司修正「企業社會責任實務守則」。5.報告本公司庫藏股執行狀況。6.報告股東提案結果。(二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告 書及決算表冊案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論本公司擬以資本公積發放現金案。2.討論「股東會議事規則」修正案。3.討論「董事 選舉辦法」修正案。4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。5.本公司董事選舉案。6.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、依本公司一○四年董事會擬定：1.擬提撥新台幣19,671,433元，以資本公積配發每股現金新台幣0.1元。2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長 訂定配息基準日、發放日。3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者， 擬提請股東常會通過此案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○四年四月十九日起至一○四年六月十七日止為停止股示過戶期間。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回），如委託代理人出席請 於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(104年6月11日)送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（ 台北市中正區許昌街17號2樓）。

104 5 15

七、※股東如欲委託徵求人代為出席者，請於104年5月15日至104年6月10日至徵求人場所辦理委託(詳見第二聯)，限1,000股(含)以上之股東，或於104年6月17日股東會當 天會議結束前會場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：保鮮盒】

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----- Start of picture text ----- 104委 託 書一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.承認本公司103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.討論本公司擬以資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.討論「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.討論「董事選舉辦法」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.本公司董事選舉案8.討論解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權9.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。圓剛科技股份有限公司授權日期1 0 4 年 月 日徵求場所及人員簽章處: 104-1一 二、 、禁 發 屬止 現 實交 違 者付 法 ，現 取 最金 得 高或 及 給其 使 予他 用 檢利 委 舉益 託 獎之 書 金價 ， 五購 可 萬委 檢 元託 附 ，書 具 檢行 體 舉為 事 電。 證向 話：(集 ○保 二)結算 二所 五檢 四舉 七三，七經三查三證 。----- End of picture text -----

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11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。