AVERMEDIA — AGM Information 2015

Mar 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2417 圓剛　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/10	發言時間	20:15:15
發言人	王沈銘	發言人職稱	公共關係室資深經理	發言人電話	02-22263630(6821)
主旨	董事會召開104年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心) 4.召集事由: 4.1.報告事項： 4.1.1.本公司103年度營運狀況報告。 4.1.2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。 4.1.3.報告本公司修正「誠信經營守則」。 4.1.4.報告本公司修正「企業社會責任實務守則」。 4.1.5.報告本公司庫藏股執行狀況。 4.1.6.報告股東提案結果。 4.2.承認、討論及選舉事項： 4.2.1.承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。 4.2.2.討論「股東會議事規則」修正案。 4.2.3.討論「董事選舉辦法」修正案。 4.2.4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 4.2.5.本公司董事選舉案。 4.2.6.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.3.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 7.1.上午9點整正式開會。受理股東開始報到時間：上午8點30分。 7.2.受理股東提案權說明： 7.2.1.依據:公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 7.2.2.依據:公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 7.2.3.提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限( 包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。 7.2.4.受理期間：自民國104年04月13日起至民國104年04月22日止，受理股東就本次 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年04月22日下午4點30分前寄(送)達 並敘 明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵 戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 7.2.5.受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路 135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。 7.2.6.本公司董事會得不列為議案之情形： 7.2.6.1.該議案非股東會所得決議者。 7.2.6.2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1%者。 7.2.6.3.該議案於公告受理期間外提出者。 7.2.7.其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將 符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列 入之理由。 7.2.8.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ，並參與該項議案討論。

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