AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

华平信息技术股份有限公司 公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202111-085

华平信息技术股份有限公司

第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次（临时） 会议于2021 年11 月24 日15:00 在上海市杨浦区国权北路1688 号湾谷科技园 A6 栋公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3 人，实际出席 监事3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司于 2021 年11 月22 日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至 各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根 据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形式 召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。本次监事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司监事会主席叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为保证公司全资子公司深圳市华平科技互联有限公司（以下简称“华平科技”） 日常经营业务的开展，提高其经营效率和盈利能力，公司就华平科技向供应商采 购电子产品的债务承担不超过人民币3000万元的连带清偿责任。担保范围包括： 合同主债权、违约金、损害赔偿金以及实现债权的合理费用（包括但不限于诉讼 费、保全费、律师费、差旅费、购买诉讼保全险支出的保险费等）。公司对2023 年12月31日前，华平科技与供应商之间签订的所有合同承担保证责任。保证期间 自主债务履行期届满之日起三年。同时，华平科技就该事项为公司提供反担保。

经审议，监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 要求，不会对公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大 投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

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华平信息技术股份有限公司 公告

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华平信息技术股份有限公司监事会

2021 年11 月24 日

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