AVCON Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Sep 28, 2021

华平信息技术股份有限公司

公告

==> picture [69 x 11] intentionally omitted <==

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202109-066

华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次（临时）会 议于2021年9月28日15:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议 室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了此次会议。会议通知及会议资料已于2021年9月22日以邮件形式发送至 各位监事。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成 如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司业务经营和战略发展需要，公司拟以自有资金与广东立本文化传媒有 限公司（以下简称“立本传媒”）、西安文锣信息科技有限公司（以下简称“西安 文锣”）合资成立一家注册资本为1000万元的子公司，其中公司认缴出资额510万元， 占注册资本的51%；立本传媒认缴出资额300万元，占注册资本的30%；西安文锣认 缴出资额190万元，占注册资本的19%。拟设立子公司成立后，将直接纳入公司合并 报表范围。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会 2021年9月28日