AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

华平信息技术股份有限公司 公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202106-043

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临 时）会议于2021年6月29日11:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6 栋公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2021年6月23日 通过邮件等方式发送至全体董事、监事。本次会议应参加董事9人，实际出席董 事9人，公司全体监事列席了此次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由过半数董事推举李惠女士主持， 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有 资产作为抵押分别向华夏银行上海浦东支行、平安银行深圳分行申请金额为人民 币1.7亿元、人民币6,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以银行审 批为准）。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次事项不会对公司日 常经营产生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特 别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于收购新益华部分股权的议案》

公司拟与河南园朗企业管理有限公司（以下简称“河南园朗”）签署《股权 转让协议》，以自有资金6,000万元购买河南园朗持有的郑州新益华医学科技有 限公司（以下简称“新益华”或“标的公司”）20%股权。本次交易完成后，加 上公司之前持有的新益华36.856%的股权，公司合计将持有新益华56.856%的股权， 纳入公司合并报表范围内。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

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定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于收购新益华部分股权的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021 年6 月29 日

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