AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201408-57

华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会 议于2014年8月4日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方 式召开，会议通知于2014年7月29日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董 事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事刘焱女士主持，与会董事认真审议，形 成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举刘焱为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会。

组成如下：

审计委员会：

主任委员：毛佩瑾 委员：方永新、方正。

薪酬与考核委员会：

主任委员：方正 委员：王昭阳、蒋国兴。

以上各委员会委员任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举刘晓露先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

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四、审议通过《关于聘任公司联合总裁的议案》

公司董事会同意聘任方永新先生、奚峰伟先生为公司联合总裁，任期与本届董 事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任吴彪先生、王昭阳先生、王敏先生、熊模昌先生为公司副 总经理，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

• 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任奚峰伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

• 七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任程林芳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

• 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任黄巧连女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2014年8月4日

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附件：相关人员简历

1)刘焱女士 ：董事长，1942年生，中共党员，上海杨浦区第十五届人大代表， 大学学历，研究员级高级工程师。刘焱女士自1968年到1998年任职洪都航空工业集 团，历任计算中心技术主任、计算机应用办公室主任、集团科研开发部副主任；自 1998年到2003年历任江西省科环集团总工程师、上海申华科环计算机技术有限公司 总工程师和北京育英网信息技术公司总工程师；2004年3月起任职公司执行董事、总 经理，现任本公司董事长。刘焱女士发表学术论文20余篇，曾兼任江西省计算机学 会副理事长、江西省计算机辅助设计专业委员会主任、《计算机与现代化》杂志编 辑、中国航空学会计算机应用与信息处理专业委员会委员、江西省航空学会计算机 及其应用专业委员会主任、江西省科技进步奖及学术和技术带头人评审员、航空部 部级管理成果评审专家，组织的课题多次获得省部级科技进步奖。刘焱女士于公司 2008年1月公司创立大会被选举为公司董事至今。刘焱女士持有公司股份4,603,500 股，持股比例为1.4%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人中,刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲, 与王昭阳、熊模昌、刘晓露、刘 晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2)刘晓露先生 ：公司副董事长，1970年生，大专学历。刘晓露先生曾任洪都航 空工业集团第二设计所技术员、江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司 副总经理、北京育英网信息技术公司副总经理等。2003年9月起历任公司技术总监、 销售总监、副总经理、总经理，现任公司副董事长。刘晓露先生曾两次获得江西省 科技进步二等奖、一次南昌市科技进步二等奖、一次获得上海市科技进步二等奖， 以及“上海市科技创业领军人物”、“上海最具活力科技创业者”、“中国科技创 业之星”、第七批杨浦知识创新区拔尖人才（经营管理类）等多项荣誉称号。刘晓 露先生持有公司股份17,075,100股，持股比例为5.17%，为公司控股股东及实际控制 人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,其与刘晓丹为兄妹关系,与公司 董事长刘焱为母子关系， 与王昭阳、熊模昌、刘焱、刘晓丹是一致行动关系，与其 他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3）方正先生 ：公司独立董事，1944年生，研究生学历，硕士，高级工程师。 方正先生1967年7月至1981年12月任地质部青海省地质局机械工程师；1984年2月至

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2004年9月任机械部上海内燃机研究所研究室主任，高级工程师；1992年8月至2014 年3月任职于西门子工业软件（上海）有限公司，曾任西门子工业软件（上海）有限 公司上海办事处技术工程师、上海办事处技术部经理、中国区技术总监、中国区高 级顾问、西门子工业软件（上海）有限公司首席顾问，2014年4月起退休。方正先生 2002年1月至今兼任南京航空航天大学兼职教授，2012年4月至今兼任吉林大学珠海 学院客座教授。方正先生曾获得国家科技攻关荣誉证书、机械工业部科学技术进步 一等奖。方正先生于2013年第一次临时股东大会，经全体股东一致同意选举为公司 独立董事至今。方正先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

4）蒋国兴先生 ：公司独立董事，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高 级工程师。蒋国兴先生1977年3月至1987年2月任复旦大学计算机系讲师；1987年3 月至1995年2月任复旦复华科技股份公司副总经理；1995年3月至2007年11月任复旦 大学校产办主任；2007年12月至今任复旦复华科技股份公司总经理。现兼任上海复 旦微电子集团股份有限公司董事长、上海复旦科技园股份有限公司董事长、上海辰 光医疗科技股份有限公司独立董事。蒋国兴先生未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

5）毛佩瑾女士 ：公司独立董事，1956年生，大专学历，高级会计师。1973年 11月至1984年8月任上海材料研究所会计；1986年7月至1990年2月任上海材料研究所 财务科副科长、科长；1990年3月至2001年1月任上海材料研究所财务处副处长、处 长；2001年2月至2014年4月任上海材料研究所财务管理部主任，2014年6月起退休。 毛佩瑾女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

6)方永新先生 ：公司董事、联合总裁，1959年生，研究生学历。方永新先生1988 年7月至1992年9月任职王安电脑（上海）发展有限公司，历任销售工程师、销售部 主任、销售部经理；1992年10月至2001年3月任职新加坡宇博电脑（上海）有限公司， 历任上海办事处首席代表、副总经理及总经理；2001年4月起至2011年5月任职新加

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坡宇博集团中国区总经理。方永新先生于2008年第一次临时股东大会经全体股东一 致同意被选举为公司独立董事至2011年6月29日，2011年7月至2014年7月任公司常务 副总经理，现经第三届董事会第一次（临时）会议被聘为联合总裁。方永新先生持 有公司股份269,887股，持股比例为0.08%，与其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

7）奚峰伟先生 ：公司联合总裁、董事会秘书，1968年生，研究生学历，律师， 英国国际财务会计师。曾任南京大学物理系教师、卓亚律师事务所合伙人、阳光文 化媒体集团副总经理、阳光卫星电视有限公司董事；奚峰伟先生于2005年5月起在公 司任职，奚先生于公司2008年1月第一届董事会第一次会议被聘为公司董事会秘书、 副总经理，2013年9月至2014年7月兼任公司财务总监，现经第三届董事会第一次（临 时）会议被聘为联合总裁。奚峰伟先生持有公司股份2,730,000股，持股比例为0.83%， 与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3 条所规定的情形。

8） 吴彪先生 ：公司副总经理，1967年生，本科学历，工程师。吴彪先生于1988 年进入南昌飞机制造公司工作，此期间先后独立完成了程控电话计费、内部银行结 算、军用航空器价格核算系统的研发项目；1997年进入江西科环电子技术公司，担 任软件开发部经理，此期间领导完成了科环网际学校系统的研制项目，获得南昌市 科技成果奖；2000 年进入上海中腾计算机网络公司，担任总工程师、副总经理，领 导完成多媒体设备网络集中控制项目研制。自 2006 年 3 月起任职华平有限公司软 件开发部经理,负责公司产品规划及软件开发管理工作，吴彪先生于公司 2010 年第 一届董事会第十次会议被聘为公司副总经理,主管软件研发及软件质量的工作，2013 年1月起兼任公司销售总监至今。吴彪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

9)王昭阳先生 ：公司董事、副总经理，1976年生，大专学历。王昭阳先生曾任 职江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司、上海讯博软件公司开发部； 2003年9月任职华平有限公司，王昭阳先生于公司2008年1月公司创立大会被选举为 公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理至今。王昭阳先生持有公 司股份21,255,000股，持股比例为6.44%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公

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司5%以上股份的股东、实际控制人中，其与刘焱、熊模昌、刘晓露、刘晓丹是一致 行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

10）王敏先生 ：公司副总经理，1965年生，大学学历，工程师。王敏先生自1987 年到1992年任职中国船舶工业总公司723研究所工程师；自1992年到2009年历任深圳 桑达股份有限公司工程师、江西兴力科技有限公司技术部经理、南昌金瑞公司副总 经理、江西省科环公司技术部经理、科环系统集成公司副总经理、江西科环集团软 件技术总监、江西新和技术有限公司副总经理、南昌广智公司总经理、海南欣科公 司总工程师和北京育英网信息技术公司总经理；王敏先生2009 年1月起担任华平股 份公司技术服务中心总监，于公司2010年第一届董事会第十次会议被聘为公司副总 经理至今，2010年9月至2013年1月兼任公司销售总监，现主要负责公司在线教育项 目。王敏先生曾参与了国家七五、八五计划重点国防工程建设，先后获四项部颁科 技进步二等奖，两项科技进步三等奖，主持开发的多项大中型应用软件系统成果通 过省级鉴定，具国内领先水平。王敏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

11)熊模昌先生 ：公司董事、副总经理，1976年生，大专学历。熊模昌先生曾 任职江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司；2003年9月起任职华平有限 公司总工程师，现任公司董事及副总经理、华平软件执行董事。熊先生曾获得上海 市科技进步二等奖、上海市“2004-2005 年度五四青年奖（创业奋斗奖）”和上海 市杨浦区先进（生产）工作者称号。熊模昌先生于公司2008年1月公司创立大会被选 举为公司董事、第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理至今。熊模昌先生持 有公司股份49,020,750股，持股比例为14.85%，为公司控股股东及实际控制人，在 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，与刘焱、王昭阳、刘晓露、刘晓丹是 一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

12） 程林芳女士 ：1974年生，本科学历，会计师。曾任中国船舶重工集团湖北 华舟重工应急装备股份有限公司财务部会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有 限公司财务经理。2007年10月起任职华平股份公司，历任子公司主办会计、财务总

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监助理，现任财务总监。程林芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

13）黄巧连女士 ：1986年生，大专学历。从2009年6月份起至2010年6月任职于 公司财务部。2010年7月起担任公司证券事务代表至今。其任职资格符合《深圳证券 交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定；黄巧连女士未持有本公司股份，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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