AVCON Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 19, 2012

2012 年第二次临时股东大会

华平信息技术股份有限公司

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201209-26

华平信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年第二次临时股东 大会通知于2012年9月3日以公告形式发出，2012年9月18日下午13:30在上海市杨 浦区国定路335号2号楼22层会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表14 名，代表股份55,236,694股，占公司有表决权股份总数的55.24%。会议由公司董 事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律 师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》 的议案；

《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整的公告》具体 内容见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意55,236,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%，表决结果为议案通过。

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2012 年第二次临时股东大会

华平信息技术股份有限公司

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三、律师出具的法律意见书

国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》， 认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中 国法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

• 1、《华平信息技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2012年第二 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2012年9月18日

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