AVCON Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 16, 2011

上海华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201104-16

上海华平信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二 次会议于2011 年4月15日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方 式召开，会议通知于2011年4月1日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际 出席监事3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小川主持，与会监事审议通过了如 下决议：

一、 审议通过《公司章程》修正案的议案；

根据公司于2011年2月21日召开的2010年年度股东大会决议通过的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本40,000,000股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增15股，合计转增股本6000万股，公司的注册 资本从4000万元人民币变更为10,000万元人民币，据此，相应修改公司章程中的 相关内容，详细内容请见《公司章程修正案》；同时授权公司管理层办理因2010 年年度利润分配方案实施而导致本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于 办理工商变更登记等事宜。

此议案需提交股东大会审议并需以特别决议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过关于超募资金使用计划的议案；

公司本次使用超募资金1亿元设立华平信息技术（南昌）有限公司（名称待 定，“南昌公司”）作为公司新增加的研发中心进行电子白板、电子地图、智能 视频等方面的研究和开发，该项目将增强公司在多媒体通信系统的竞争能力，充 分补充公司目前的多媒体通讯系统的核心模块，使公司产品进一步贴近客户需 求，强化了以客户为导向的市场方向，增强主营业务能力。

南昌公司初步选址定于南昌市高新技术开发区，办公场地面积约2000平方 米，该项目地点周边环境成熟、地理位置优越、交通设施便利、基础设施良好。 南昌公司的注册资金：人民币10,000万元。经营范围：计算机软硬件及其他电子

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上海华平信息技术股份有限公司

公告

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产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术培训、 技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及 技术的进出口业务，具体以最后工商登记的为准。

详细内容请阅刊载于证监会指定网站上的《设立华平信息技术（南昌）有 限公司可行性研究报告》。

上述超募募集资金在使用过程中，将与银行、招商证券股份有限公司签订 募集资金三方监管协议。

本议案已由独立董事发表了意见，招商证券股份有限公司发表了核查意见， 详见证监会指定网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加 强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加强上市公 司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见证监会指定网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于2011年5月4日召开公司2011年第二次临时股东大会，审 议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见本公司 于中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

上海华平信息技术股份有限公司

监事会

2011年4月15日

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