AVCON Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

华平信息技术股份有限公司 公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202004-059

华平信息技术股份有限公司

非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第 四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，于 2020年2月24日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于 公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，于2020年4月19日召开 了第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司创业板非公开发 行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行 股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行A股股票预案进行了二次修订，现 将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	二次修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行发行对象2、修订本次非公开发行的定价原则3、修订本次非公开发行的发行数量4、修订本次非公开发行的募集金额5、修订本次非公开发行的募投项目
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、修订本次非公开发行的募投项目
	三、发行对象及其与公司的关系	1、修订本次非公开发行发行对象
	四、本次非公开发行概况	1、修订本次非公开发行发行对象2、修订本次非公开发行的定价原则3、修订本次非公开发行的发行数量4、修订本次非公开发行的募集金额

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华平信息技术股份有限公司 公告

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	五、本次募集资金投向	1、修订本次非公开发行的募投项目
第二节 发行对象的基本情况	一、深圳市领达投资有限公司二、深圳晟汇南海财务管理企业（有限合伙）三、深圳陨石投资有限公司四、深圳赛摩网络有限公司五、福州兴太信息科技有限公司六、广东磐石千里信息科技有限公司七、赣州景赫贸易有限公司	1、修订本次非公开发行发行对象
第三节 本次发行的主要合同	一、华平股份与领达投资签署的附生效条件的股份认购合同二、华平股份与晟汇南海签署的附生效条件的股份认购协议三、华平股份与陨石投资签署的附生效条件的股份认购协议四、华平股份与赛摩网络签署的附生效条件的股份认购协议五、华平股份与兴太信息签署的附生效条件的股份认购协议六、华平股份与磐石信息签署的附生效条件的股份认购协议七、华平股份与赣州景赫签署的附生效条件的股份认购协议	1、修订本次非公开发行发行对象、定价原则、发行数量、认购金额
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、修订本次非公开发行的发行数量2、根据修订后本次非公开发行的发行数量，对应修订摊薄模拟测算

二次修订后的本次创业板非公开发行股股票预案尚需提交公司股东大会审 议，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）的《华平信息技术股份有限公司创业板非公开发行A

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华平信息技术股份有限公司

公告

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股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会 2020年4月20日

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