AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

华平信息技术股份有限公司 公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202111-084

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次（临时） 会议于2021 年11 月24 日14:00 在上海市杨浦区国权北路1688 号湾谷科技园 A6 栋公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2021 年11 月18 日通过邮件等方式发送至全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加董事9人，实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员均列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》

公司于2017 年对凯里市公安局智能执法办案中心信息化建设设备及安装项 目进行开工建设，于当年完工并投入使用，且取得项目终验报告。该项目合同金 额为27,000,000.00 元，结算审计金额为29,698,662.00 元。截止2021 年9 月 30 日，该项目累计回款12,839,100.00 元，应收账款尚余16,859,562.00 元， 且全部逾期。公司为有效解决应收账款的债务问题，正在持续推进债权债务重组 工作，拟与凯里市公安局进行债务重组。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司进行债权债务重组的公告》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市华平科技互联有限公司（以下简称“华平科技”）拟 向供应商采购电子产品，拟由公司就华平科技的债务承担不超过人民币3000 万 元的连带清偿责任。担保范围包括：合同主债权、违约金、损害赔偿金以及实现 债权的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费、购买诉讼保 全险支出的保险费等）。公司对2023 年12 月31 日前，华平科技与供应商之间签 订的所有合同承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起三年。同时， 华平科技就该事项为公司提供反担保。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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华平信息技术股份有限公司 公告

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021 年11 月24 日

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