AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

华平信息技术股份有限公司

公告

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华平信息技术股份有限公司 2020年度独立董事述职报告(任灏)

各位股东及股东代表：

本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中诚实、 勤勉、独立的履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议及发表独立意见情况

本人经2020年11月23日公司召开的2020年第四次临时股东大会被选举为公 司独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司召开董事会0次、股东大会0 次，本人作为独立董事发表独立意见0次。

二、保护投资者权益方面所做的其他工 作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。

（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况、董事会决议 执行情况、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关资料，利用自身的 专业知识和行业经验做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉 及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解， 全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见的建议，更好地保护投资者利益。

四、其他工作

（一）2020年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。

（二）2020年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情 况。

（三）2020年度，没有发生独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发

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生。

本人作为公司的独立董事，在任职期间公司董事会、管理层和相关人员给予 了积极的配合与支持，未来，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事的职 责，按照法律、法规及有关要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用， 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

华平信息技术股份有限公司 独立董事：任灏 2021年4月19日

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