AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202010-137

华平信息技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年7月收到独立 董事高洁先生的辞职报告，高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董 事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担 任其他职务。

具体内容详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：202007-104)。

为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司 提名，公司于2020年10月29日召开了第四届董事会第三十三次（临时）会议，审 议通过了《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董 事会同意增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

任灏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的 最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司 独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司于巨潮资 讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独 立意见》。

本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司股东 大会审议，经股东大会审议通过后，任灏先生将担任公司独立董事职务，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时高洁先生的 辞职申请正式生效。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

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公告

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华平信息技术股份有限公司

附件：

任灏先生的简历

1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2007年 任职于云南电视台担任编导；2010年至2014年担任深圳中青宝互动网络股份有限 公司页游事业部总经理；2016年8月至2019年9月担任欢悦互娱控股有限公司执行 董事；2016年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8 月至2020年6月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年7月至2020年6 月担任合肥悦游网络科技有限公司总经理；2015年9月至今担任安徽多乐网络科 技有限公司监事；2016年4月至今任镇江乐舞网络科技有限公司监事；2016年10 月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。

截止本公告日，任灏先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高 级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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