AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202006-086

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时） 会议于2020年6月4日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会 议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公 司全体监事及高级管理人员均列席了此次会议。本次董事会为紧急会议，公司于2020 年6月3日通过电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并将相关提案及内容 发送至各与会人员。公司全体董事、监事、高级管理人均已知悉且确认此次董事会 的相关议案及内容，并根据《公司章程》第一百一十五条的相关规定，做出同意以 紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决 定，因此本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟定了《华平信息技术股份有限 公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、李惠女士、雷秀贤女士、程林 芳女士回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表独立意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年 限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

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案》；

为保证2020年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，结合实际情况，特制定《华平信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》。

关联董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、李惠女士、雷秀贤女士、程林 芳女士回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表独立意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划 有关事项的议案》；

1、为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票回购数量进 行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票回购 价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予 限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并 同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公 司章程、办理公司注册资本的变更登记；

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（8）授权董事会办理限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会根据公司2020年限制性股票激励计划的规定办理包括但不限于 取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票等相关事宜；

（10）授权董事会对公司2020年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激 励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，以限制性股票总额度为限，在各激 励对象之间进行分配和调整；

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册 资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有 行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一 致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予 的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、李惠女士、雷秀贤女士、程林 芳女士回避了本议案的表决。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增补公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于方永新先生辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，公司董事会拟增 补程林芳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之

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日起，至第四届董事会任期届满为止。程林芳女士的简历请见附件。

关联董事程林芳女士回避了本议案的表决。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年6月24日召开公司2020年第三次临时股东大会，就上述需提交公 司股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华平信 息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年6月4日

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附件：

程林芳简历

程林芳，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、 注册管理会计师。曾任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司财务部 会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理。2007年10月起任职华 平股份公司，历任子公司主办会计、财务总监助理，2014年8月起至今任公司财务总 监，副总经理，2020年5月15日起至今，任公司第四届董事会非独立董事。

截止目前，程林芳女士持有公司股份103,200股（其中公司将回购注销程林芳女 士所持有的100,000股已获授但未解锁的限制性股票）；程林芳女士与公司持有5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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