AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202004-073

华平信息技术股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立 董事方永新先生的书面辞职申请。方永新先生因个人原因，申请辞去担任的公司 第四届董事会非独立董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后方永 新先生将继续担任公司顾问。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》的规定，方永新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

方永新先生的原定任期为2017年8月10至公司第四届董事会届满为止（2020 年8月9日）。截至本公告披露日，方永新先生持有751,819股公司股票（其中公 司将回购注销方永新先生所持有的160,000股已获授但未解锁的限制性股票）， 其离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关 规定及其所作的相关承诺。

二、关于补选公司非独立董事的情况

为了保证董事会工作正常开展，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司召开第四届董 事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于增补程林芳女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人的议案》，决定提名程林芳女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通 过后生效。补选程林芳女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

方永新先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积

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华平信息技术股份有限公司

公告

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极作用。公司董事会对方永新先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

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附件：程林芳女士简历

程林芳，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计 师、注册管理会计师。曾任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 财务部会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理。2007年10 月起任职华平股份公司，历任子公司主办会计、财务总监助理，2014年8月起至 今任公司财务总监，副总经理。

截止目前，程林芳女士持有公司股份103,200股（其中公司将回购注销程林 芳女士所持有的100,000股已获授但未解锁的限制性股票）；程林芳女士与公司 持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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