AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202004-070

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时） 会议于2020年4月28日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会 议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2020年4月23日以邮件方式送达。本次 会议应参加董事8人，实际参加董事8人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕 文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告全文》；

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年 第一季度报告全文》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于会计政策的变更议案》；

中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于2017年7月5日发布的《关于修订 印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财 务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施 行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则 的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计 准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度 净利润的追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于增补程林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》；

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华平信息技术股份有限公司

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根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事的补选工作。经公司董 事会推荐，拟增补程林芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满为止。程林芳女士的简历请见附件。

公司独立董事对被提名候选人程林芳女士的履历资料、任职资格和提名程序进 行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。非独立董事候选人在其有关材料报 送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于对全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司减资的议案》；

公司拟对全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司（以下简称“华平南昌”） 减少注册资本人民币8,000万元，减资完成后，华平南昌的注册资本由10,000万元减 至2,000万元，公司仍持有华平南昌100%的股权。本次减资事项不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对 全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司减资的公告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于向全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的议案》；

公司为满足公司全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司（以下简称“华平 深圳”）的经营发展需求，拟对公司全资子公司华平深圳增加注册资本人民币2,000 万元，增资完成后华平深圳的注册资本将由1,000万元增加至3,000万元，公司仍持 有华平深圳100%的股权。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向 全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的公告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》；

震界(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“震界投资”）以现金方 式对公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“智慧深圳”） 进行增资3,600,000.00元，其中2,745,098.04元计入新增注册资本，其余人民币 854,901.96元计入资本公积。本次增资完成后，公司控股子公司智慧深圳注册资本 由人民币10,000,000.00元增加至人民币12,745,098.04元，公司持有智慧深圳股权

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华平信息技术股份有限公司

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由65%变更为51%。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控 股子公司增资并放弃优先认购权的公告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年5月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华平信 息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

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华平信息技术股份有限公司

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附件：

非独立董事候选人程林芳女士简历

程林芳，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、 注册管理会计师。曾任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司财务部 会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理。2007年10月起任职华 平股份公司，历任子公司主办会计、财务总监助理，2014年8月起至今任公司财务总 监，副总经理。

截止目前，程林芳女士持有公司股份103,200股（其中公司将回购注销程林芳女 士所持有的100,000股已获授但未解锁的限制性股票）；程林芳女士与公司持有5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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