AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

华平信息技术股份有限公司 公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202004-064

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次（临 时）会议于 2020 年 4 月 22 日 18:00 召开。考虑到疫情期间，本次董事会以通讯方式 召开，本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人 员均列席了此次会议。本次董事会为紧急会议，公司于 2020 年 4 月 21 日通过电话 方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并将相关提案及内容发送至各与会人 员。公司全体董事、监事、高级管理人均已知悉且确认此次董事会的相关议案及 内容，并根据《公司章程》第一百一十五条的相关规定，做出同意以紧急会议的 形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前 5 日通知的相关决定，因 此本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）、审议通过《关于终止非公开发行A 股股票事项的议案》

鉴于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次 调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差 异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。公司董事会就该情况召开 紧急会议，经审慎决策，为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规 划，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事宜。本次终止非公开发行股票事宜 不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。后续，公司将依据新的再融资相关政策，重新研究论 证并制订再融资方案，开展再融资事宜。公司独立董事已就公司终止非公开发行 股票相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相 关公告。

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华平信息技术股份有限公司 公告

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表决结果：会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。

• （二）、审议通过《关于取消召开 2020年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定取消原定于2020年5月8日14:00召开的2020年第二次临时 股东大会。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意

• 见》；

• 3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认

• 可意见》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020 年4 月22 日

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