AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 17, 2020

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202003-047

华平信息技术股份有限公司 关于监事辞职及补选的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会 主席袁华亮先生的书面辞职申请。袁华亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届 监事会监事及监事会主席的职务。原定股东代表监事任期自2019年2月19日至 2020年8月9日，原定监事会主席任期自2019年9月30日至2020年8月9日。袁华亮 先生辞职后仍将在公司担任工会主席。

截至本公告日，袁华亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项；截至本公告日，袁华亮先生的直系亲属未持有华平股份股票，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，袁华亮先生辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数。因此，袁华亮先生的辞职申请将于股东大会选举产 生新任监事后生效，在此之前，仍将按照有关规定继续履行监事职责。

经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2020年3月17 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补叶丽贤女士为公司 第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意增补叶丽贤女士为公司第四届监 事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。该 事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。（候选人叶丽贤女士的简历详见《华 平信息技术股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》，公告编号： 202003-039）

袁华亮先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对袁华亮先生在公司任职期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

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2020年3月17日