AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 14, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201911-140

华平信息技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年9月收到独立 董事陈壮先生的辞职报告，陈壮先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董 事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，陈壮先生将不在公司担 任任何职务。具体内容详见公司于2019 年9 月30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号： 201909-123)。

为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司 提名，公司于2019年11月14日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议 通过了《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事 会同意增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。公 司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司于巨潮 资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独 立意见》。

本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司2019 年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，高洁先生将担任公司独立 董事，任期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。同时陈壮先生的辞职申请正式生效。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

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华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：高洁先生的简历

高洁，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，北京大 学金融学及香港中文大学经济学双硕士学位，研究生学历，特许金融分析师（CFA） 和金融风险管理师（FRM）。从2011年起曾先后在招商证券股份有限公司投资银 行总部、广东鸿海期货有限公司研究中心、国投瑞银基金管理有限公司实习工作。 2013年7月至今，就职于华商银行，先后在资金及金融机构部担任交易员、固定 收益室副经理，现任金融市场部固定收益业务团队负责人。

高洁先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形，亦不是失信被执行人。

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