AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 14, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201911-137

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次（临时） 会议于2019年11月14日15：00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司 会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2019年11月8日以邮件方式送达。本 次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。董事吕文辉先生、徐勇先生、方永新先 生、李惠女士，独立董事陈壮先生出席现场会议，其他董事均以通讯方式参加会议。 公司总经理、董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕文辉先生主持， 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行独立董事的补选工作。 经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，董事会同意增补高洁先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届 满为止，高洁先生的简历请见附件。

公司独立董事对被提名候选人高洁先生的履历资料、任职资格和提名程序进行 了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人在其有关材料报送深 圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

经董事会审议，同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及子公 司使用额度不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。

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华平信息技术股份有限公司

公告

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本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站。

三、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2019年12月4日14:30召开公司2019年第四次临时股东大会， 审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。

具体内容见中国证监会指定信息披露网站发布的《华平信息技术股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

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华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：

高洁先生的简历

高洁，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，北京大学金 融学及香港中文大学经济学双硕士学位，研究生学历，特许金融分析师（CFA）和金 融风险管理师（FRM）。从2011年起曾先后在招商证券股份有限公司投资银行总部、 广东鸿海期货有限公司研究中心、国投瑞银基金管理有限公司实习工作。2013年7 月至今，就职于华商银行，先后在资金及金融机构部担任交易员、固定收益室副经 理，现任金融市场部固定收益业务团队负责人。

高洁先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信 被执行人。

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