AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201909-125

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次（临 时）会议于2019年9月30日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6 栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月24日以邮件方式送达。应 参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司监事袁华亮先生主持，与会监事认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会于2019年8月30日收到监事会主席、职工代表监事李姬春女士的 书面辞职报告。李姬春女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会主席及职工 代表监事职务。李姬春女士原定监事会主席任期自2017年8月17日至2020年8月9 日，原定职工代表监事任期自2017年7月25日至2020年8月9日。李姬春女士辞职 后将不在公司担任任何职务。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 本次监事会补选袁华亮先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满为止。（简历附后）

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会 2019年9月30日

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华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：

袁华亮先生的简历：

袁华亮先生： 1981年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士学 位。2004年5月至2009年9月任职深圳日月星皮革制品有限公司，历任人事助理、 人事主管；2009年9月至2011年3月任职深圳市豪鹏科技有限公司，担任集团人力 资源主管；2011年3月至2014年6月任职中南国际人力资源（深圳）有限公司，担 任集团人力资源经理；2014年6月至2016年7月任职深圳弘德利投资控股有限公 司，担任人力行政总监；2016年07至2018年6月任职深圳投哪金融服务有限公司， 担任集团人力资源总监；2018年8月至今任职智付科技集团有限公司，担任集团 管理中心总经理；2019年2月19日至今任华平信息技术股份有限公司监事。

袁华亮先生未持有本公司股份；袁华亮先生除了在公司控股股东智汇科技投 资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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