AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

==> picture [69 x 12] intentionally omitted <==

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201909-123

华平信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独 立董事陈壮先生的通知，陈壮先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事 及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，陈壮先生将不在公司担任 任何职务。

陈壮先生原定独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务的任期自2019年2 月19日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日）。截至本公告日，陈壮先 生持有公司股份36,700股，占公司总股本的0.0068%，陈壮先生所持公司股份将 严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

陈壮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，陈壮先生的辞职申请将于股东大会选举新任 独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈壮先生将继续按 照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对陈壮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年9月30日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==