AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 24, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201909-122

华平信息技术股份有限公司 关于补选产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2019年8月30日 收到公司监事会主席、职工代表监事李姬春女士的书面辞职报告。李姬春女士因 个人原因，申请辞去公司第四届监事会主席及职工代表监事职务。李姬春女士原 定职工代表监事任期自2017年7月25日至2020年8月9日。李姬春女士辞职后将不 在公司担任任何职务。根据相关规定，李姬春女士的辞职申请将自公司职工代表 大会选举产生新任的职工代表监事填补其空缺后生效。

鉴于李姬春女士辞职导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019 年9月24日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意增补葛有召先生为公 司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

葛有召先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事袁华亮先生、田甜 女士共同组成公司第四届监事会，任期自2019年9月24日至第四届监事会任期届 满止。

鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司 章程》的有关规定，李姬春女士的辞职报告即日起生效。截至本公告日，李姬春 女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。由于原任职工代 表监事李姬春女士担任职工代表监事期间同时为监事会主席，公司将尽快召开监 事会选出新任监事会主席。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

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2019年9月24日

华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：

职工代表监事葛有召先生的简历：

葛有召，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。从2007 年起曾先后任职于中国南方航空公司飞行学员、上海赢制企业管理咨询有限公司 法务主管、广州明洋船舶管理有限公司三副、上海煜珩法律咨询有限公司法务主 管；2015年10月加入公司，现任公司法务；2017年8月10日至2019年2月19日，历 任公司股东代表监事。

截止目前，葛有召先生持有公司股份20,000股（其中公司已回购葛有召先生 所持有的14,000股已获授但未解锁的限制性股票，注销流程正在办理中）；葛有 召先生与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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