AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 9, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-100

华平信息技术股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日对外披 露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：201904-50），公司独立董事张 家扬先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事职务及薪酬与考核委员 会委员、审计委员会委员职务，原定任期为2019年2月19日至2020年8月9日,辞去 上述职务后，张家扬先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张家扬先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深 圳）有限公司提名，公司于2019年7月23日召开第四届董事会第十七次（临时） 会议，审议通过了《关于增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的 议案》，董事会同意增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2019年8月9日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，徐国亮先生正式 出任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员 职务。任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满为止。

徐国亮先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年8月9日

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华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：独立董事候选人徐国亮先生的简历

徐国亮先生，1963年6月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中 国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出 站。从1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马克思主义 学院教授，博士生导师；2015年9月至今任海联金汇科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，徐国亮先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

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