AVCON Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 19, 2019

华平信息技术股份有限公司

公告

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证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201902-28

华平信息技术股份有限公司 关于变更公司董事长及总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2019年2月19日召开第四届 董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于刘焱女士因个人原因辞去其担任的公司第四届董事会董事、董事长职 务，辞去上述职务后，刘焱女士担任公司名誉董事长。现根据公司控股股东智汇 科技投资（深圳）有限公司推荐，公司董事会选举吕文辉先生为公司第四届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为 吕文辉先生，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。

鉴于方永新先生辞去公司总经理职务，方永新先生的辞职申请将自其书面辞 职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，方永新先生仍在公司继续担任 董事、顾问职务。公司董事会现聘任胡君健先生担任公司总经理职务，胡君健先 生同时辞去其担任的公司常务副总经理职务。胡君健先生关于常务副总经理的辞 职申请将自其书面辞职报告送达公司董事会时生效，其总经理任期与第四届董事 会任期相同。

吕文辉先生、胡君健先生的简历请见附件。 特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年2月19日

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华平信息技术股份有限公司

公告

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附件：

吕文辉先生： 公司董事，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 双硕士学历。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。 2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总 经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳） 有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理； 深圳融尚亨科技有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司董事；睿信文化 科技（深圳）有限公司监事；惠州市凯旋众筹餐饮管理有限公司监事；雅境科技 （深圳）有限公司执行董事、总经理；上海智沪互联网科技有限公司执行董事。

吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公 司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

胡君健先生 ：公司董事，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历。从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福 特公司、华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务； 2008年5月加入公司，曾任公司总工程师、常务副总经理，现任公司董事、总经 理；公司智慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经 理；铜仁华平信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司 执行董事、总经理。

目前，胡君健先生持有公司股票811,100股，占公司当前总股本的0.15%。胡 君健先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定 的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执 行人。

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